大连连城数控机器股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.10：《关于修订<关于规范与关联方资金往来的 管理制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-057 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，与《北京证券交易所 股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定相同。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通 过采购、 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-055 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.08：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法律法 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-050 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-062 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.15：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理行为，加强对信息披露事务管理，维护公司、投资者、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） ...

独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.04：《关于修订<独立董事专门会议工作制度> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股 东会审议。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-051 大连连城数控机器股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-073 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.26：《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的 议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇衍生品交易业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安 全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、业务规则，以及《 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-079 大连连城数控机器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.32：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇 资金使用效率，增强财务稳定性，公司及控股子公司计划在保证不影响正常经营 的前提下，开展外汇衍生品业务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品业务的基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-046 大连连城数控机器股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交 易业务，该业务不涉及关联交易。 根据《公司章程》《外汇衍生品业务管理制度》的有关规定，上述事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，不 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-067 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.20：《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，优化董事会组成，规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-061 大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺 及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.14：《关于修订<承诺管理制度>的议案》。议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对， ...