北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-042 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告 北京殷图网联科技股份有限公司（殷图网联）董事会、大信会计 师事务所（特殊普通合伙）： （1）量化分析报告期内"增收不增利"的原因及合理性； （2）结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司 情况等，说明业绩持续下滑的原因及合理性，以及公司为改善盈利能 力采取的应对措施。 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 请年审会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。 2、关于应收票据及应收账款 报告期内你公司实现营业收入 7,753.29 万元，同比增长 5.64%； 毛利率为 32.98%，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润为 266.39 万元，同比减少 58.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为 198.36 万元，同比减少 14.89%。你公司自上市 以来业绩持续下滑。 请你公司： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日决议召集2023年年度股东大会并发布通知[3] - 现场会议于2024年5月21日10:00召开，网络投票时间为2024年5月20 - 21日[4][5] 参会情况 - 出席股东或代理人4人，代表34,761,000股，占总数69.52%[6] - 网络投票股东0人，代表0股，占总数0%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数34,761,000股，占比100%[15][17][18][23][25][26][27] - 董事薪酬议案同意2,811,000股，占比100%，关联股东回避表决[25]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东4人，持有表决权股份34,761,000股，占比69.522%[4] - 公司在任董事6人、监事3人，均全部出席[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为34,761,000股，占比100%，包括2023年度董事会、监事会等报告议案[6][9][11][13][16][18] - 公司董事2023年度薪酬执行及2024年度薪酬标准议案，同意股数2,811,000股，占比100%，关联股东回避表决[27][28] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司所有者权益209,667,224.44元，未分配利润48,658,027.58元等[21] - 2023年年度利润分配预案拟每10股派发现金红利2元，共分配10,000,000元[21] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[25] - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会合法有效[35]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-040 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,761,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.522%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：北京殷图网联科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京殷图网联科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和徐琪律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 [1] - 活动地点采用网络远程方式，投资者登陆全景网“投资者关系互动平台”参与 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长等四人 [2] 公司研发与技术情况 - 2023 年度未新取得发明专利，取得三项计算机软件著作权登记证书和《河南省科学技术进步奖证书》（叁等奖） [4] - 截止 2023 年底，研发技术人员 37 人，占公司总人数 32.18%，本科及以上学历人数占比 83.79% [4] - 2023 年度累计投入研发费用 1,337.31 万元，占营业收入比重 17.25% [4] - 目前拥有五项发明专利和二十余项软件著作权，涵盖多项关键核心技术 [4] 公司股价与经营规划 - 影响二级市场股价因素多，公司将稳健经营回馈投资者 [5] - 未来持续加大研发投入，加强无人机应用技术研发，打造示范项目，建设数字化市场营销体系，开拓多行业市场应用 [6][7] 公司低空经济投入 - 2024 年 1 月 24 日收到《民用无人驾驶航空器运营合格证》，满足电力行业相关业务经营条件 [7] - 后续加强无人机应用技术研发，设计多领域无人机应用解决方案，暂无法预测对未来营业收入影响 [7] 公司 2023 年经营业绩 - 营业收入 7,753.29 万元，同比增加 5.64%，增加 413.65 万元，因加强项目交付管控等 [8] - 净利润 266.39 万元，同比下降 58.90%，减少 381.76 万元，因加大研发投入和政府补助减少 [8] - 年初至报告期末经营活动现金流量净流入减少 2,854.06 万元，减少比例 125.51%，因客户回款减少 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 [1] - 活动地点采用网络远程方式，投资者登陆全景网“投资者关系互动平台”参与 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、首席战略官、总经理郑三立，财务负责人黄清霞，董事会秘书张建民，保荐代表人郑文钦 [2] 公司研发与技术情况 - 2023 年度未新取得发明专利，取得三项计算机软件著作权登记证书，获得《河南省科学技术进步奖证书》（叁等奖） [4] - 截止 2023 年底，研发技术人员 37 人，占公司总人数 32.18%，本科及以上学历人数占比 83.79% [4] - 2023 年度累计投入研发费用 1,337.31 万元，占营业收入比重 17.25% [4] - 目前拥有五项发明专利和二十余项软件著作权，涵盖多项关键核心技术 [4] 公司股价与经营规划 - 公司致力于提升价值最大化，提醒投资者理性投资，将稳健经营回馈投资者 [5] - 未来持续加大研发投入，加强无人机应用技术研发，打造示范项目，建设数字化市场营销体系，开拓多行业市场应用 [6][7] 公司低空经济投入 - 2024 年 1 月 24 日收到《民用无人驾驶航空器运营合格证》，满足电力行业无人机业务经营条件 [7] - 后续加强无人机应用技术研发，设计多领域无人机应用解决方案，暂无法预测对营收影响 [7] 公司 2023 年经营业绩 - 营业收入 7,753.29 万元，同比增加 5.64%，增加 413.65 万元，因加强项目交付管控，交付验收项目增多 [8] - 净利润 266.39 万元，同比下降 58.90%，减少 381.76 万元，因加大研发投入和政府补助减少 [8] - 年初至报告期末经营活动现金流量净流入减少 2,854.06 万元，减少比例 125.51%，因客户回款减少 3,082.81 万元 [8]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-039 北京殷图网联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 活动地点：本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩 说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、首席战略官、总经理郑三立先生；公司财 务负责人黄清霞女士；公司董事会秘书张建民先生；保荐代表人郑文钦先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传图片展示等形式 对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍；同时公司在 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-038 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）披露 了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会 ...

公司基本信息 - 殷图网联注册资本为5000万元[2] - 公司2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] 项目建设 - 2023年4月25日决定延长“智慧变电站多维立体巡检管控平台项目”建设期至2024年7月31日[5][6] - 2024年4月26日决定延长“研发中心建设项目”建设期至2025年8月31日[6] 资金相关 - 2020年8月28日同意以135.85万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[5] 督导期 - 持续督导期为2020年7月27日至2023年12月31日[1]