业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司所有者权益为209,667,224.44元[13] - 2023年度拟以总股本5000万股为基数，每10股派现金红利2元，共分配1000万元[13] 会议与议案 - 2024年4月26日召开董事会会议，6名董事出席和授权出席[2][3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][12][14][16][17] - 《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度标准议案》直接提交股东大会[19] - 《关于2024年第一季度报告议案》无需提交股东大会[24] - 《关于部分募投项目延期议案》无需提交股东大会[25] - 《关于提请召开2023年年度股东大会议案》无需提交股东大会[26] 信息披露 - 相关议案内容于2024年4月26日在北交所信息披露平台披露[21][22][24][25][26] - 《关于公司部分募投项目延期公告》编号为2024 - 028[25] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告》编号为2024 - 031[26]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

公司治理 - 2023年8月28日公司设立董事会审计委员会[1] - 2023年度董事会审计委员会召开会议1次[2] 审计工作 - 2023年10月27日会议审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》[2] - 审计委员会认为大信会计师事务所具备专业能力和审计经验[4] - 审计委员会认为公司财务报告编制合规且内容真实准确完整[4] 未来展望 - 2024年度审计委员会将推动公司规范治理水平和运营质量提升[5]

会议召开 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年审计委员会、独立董事专门会议各召开1次[4][5] 议案审议 - 2023年审议披露多项关联交易议案[7] - 第三届董事会九次会议审议续聘审计机构等议案[8][9] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护公司和股东利益[10]

人员数据 - 2023年末大信会计师事务所合伙人数量为160人[1] - 2023年末注册会计师人数为971人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为500人[1] 业绩数据 - 2022年大信会计师事务所收入总额为157,819.69万元[1] - 2022年审计业务收入为136,525.23万元[1] - 2022年证券业务收入为51,029.19万元[1] - 2022年上市公司审计客户家数为196家[2] 审计相关 - 2023年4月25日会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月22日经2022年年度股东大会审议通过该议案[2] - 大信会计师事务所对公司2023年年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[3]

业绩总结 - 殷图网联成交数量为6005603股[1] - 殷图网联成交金额为14040.87万元[1] - 殷图网联当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入3739558.88元，卖出1808711.19元[1] - 东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券营业部买入3653717.66元，卖出1881589.7元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入3519954.54元，卖出1994617.66元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入2268440.23元，卖出2199378.53元[1] - 东方财富证券拉萨江苏东路证券营业部买入2009704.52元，卖出1367816.16元[1] - 平安证券银川凤凰北街证券营业部买入492438.36元，卖出4133284.99元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入1775229.66元，卖出2885106.62元[1]

海达尔 - 2024年4月26日成交数量6040783股，金额11500.94万元，收盘价涨幅30.00%，换手率47.85%[1] 华信永道 - 2024年4月26日成交数量8420647股，金额13986.07万元，收盘价涨幅29.97%，换手率49.15%[1] 新威凌 - 2024年4月26日成交数量3598028股，金额5248.18万元，换手率23.22%[1] 殷图网联 - 2024年4月26日成交数量6005603股，金额14040.87万元，换手率23.07%[1] 华密新材 - 2024年4月26日成交数量5304210股，金额10682.69万元，换手率22.76%[1]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-017 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 2023 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-024 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李志强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）专业背景及工作兼职情况 李志强，男，1976 年出生，中国国籍，先后毕业于吉林大学、清华大学， 分别获得法学学士、民商法学硕士学位。执业律师，现为北京市时代九和律师事 务所高级合伙人，并任管理合伙人， ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-028 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文《关于核准北京殷 图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，北 京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股 新股，每股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人 民币 99,800,000.00 元。截至 2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行人民币普通 股 1,000 万股，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发行费用人 民币 12,453,773.58（不含增值税进项税额人民币 747,226.42 元），实际募集资 金净额人民币 86,599,000.00 元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验 ...