北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第三条 公司经全国中小企业股份转让系统公司（以下简称"全国股转公司"）于 2015 年 12 月 24 日核发《关于同意北京殷图网联科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9058 号）同 意，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"） 挂牌。 公司于 2020 年 7 月 2 日经全国股转公司审查通过并中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 1,000 万股，并于 2020 年 7 月 27 日在全国股转系统精选层挂 牌。 公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第二节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京殷图网联科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京殷图网联科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和徐琪律师列席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 殷图网联科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-095 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。 二、议案审议情 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 第一章 总则 公司系由北京殷图数码科技有限公司整体变更设立；在北京市工商行政管 理局海淀分局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91110108769363441L 的营业执照。 第三条 公司经全国中小企业股份转让系统公司（以下简称"全国股转公司"）于 2015 年 12 月 24 日核发《关于同意北京殷图网联科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9058 号）同 意，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"） 挂牌。 公司于 2020 年 7 月 2 日经全国股转公司审查通过并中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 1,000 万股，并于 2020 年 7 月 27 日在全国股转系统精选层挂 牌。 公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。 1 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-094 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》进 行相应修订。公司本次经营范围变更不会造成公司与股东控制的其他企业在经营 范围上有相同或相似之处，不会导致公司主营业务发生变化。 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条公司经营范围为：一般经营项 | 第十四条公司经营范围为：一般经营项 | | 目：技术开发、技术推广、技术转让、 | 目：技术开发、技术推广、技术转让、 | | ...

一、会议召开基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-093 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-091 1、名称：北京殷图硕能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91110108MAD7DTLC97 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：郑三立 5、注册资本：300 万元 6、成立日期：2023 年 12 月 12 日 7、注册地址：北京市海淀区悦秀路 99 号—1 层—01 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务； 储能技术服务；信息系统集成服务；合同能源管理；节能管理服务；软件销售； 配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；充电桩销售；电 动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；供应链管理服务；电气设备销售； 机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电 力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）（不得从 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-092 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 根据公司经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 同日在北京证券交易所信息 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-092 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 根据公司经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 同日在北京证券交易所信息 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于整体战略发展及 产业布局规划需要，于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第十三次会议及 第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外 投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）。 该控股子公司已于近日完成工商登记手续，并取得了由北京市海淀区市场 监督管理局核发的营业执照，相关工商登记信息如下： 二、营业执照基本信息 北京殷图网联科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 三、 备查文件 《北京殷图硕能科技有限公司营业执照》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 1、名称：北京殷图硕能科技有限公司 2、统一社会信用代码 ...