北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第一节 | | 股份增减和回购 3 | | 第二节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第三节 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京殷图网联科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对 法律意见书 本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何 中国境外法律发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他文 件一并予以公告。 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：北京殷图网联科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-080 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对 法律意见书 本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何 中国境外法律发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他文 件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第二节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第三节 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-080 北京殷图网联科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-079 北京殷图网联科技股份有限公司 关于取得 ITSS 信息技术服务标准符合性证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由中国电子 工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《ITSS 信息技术服务标准符合性 证书》。按照工业和信息化部组织制定的信息技术服务标准，经评估，公司符合 要求，具体情况如下： 一、证书情况 证书名称：ITSS 信息技术服务标准符合性证书 业务领域：运行维护 评估等级：三级 证书编号：ITSS-YW-3-110020231422 有效期：2026 年 10 月 23 日 二、对公司的影响 公司取得该项证书，巩固和增强了公司信息技术服务业务的实力，提高了公 司在业内的竞争力，为公司今后持续健康发展提供了有力的支撑。 董事会 2023 年 11 月 6 日 三、备查文件 《ITSS 信息技术服务标准符合性证书》（证书编号：ITSS-YW-3-11 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-079 证书名称：ITSS 信息技术服务标准符合性证书 业务领域：运行维护 评估等级：三级 证书编号：ITSS-YW-3-110020231422 有效期：2026 年 10 月 23 日 北京殷图网联科技股份有限公司 关于取得 ITSS 信息技术服务标准符合性证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由中国电子 工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《ITSS 信息技术服务标准符合性 证书》。按照工业和信息化部组织制定的信息技术服务标准，经评估，公司符合 要求，具体情况如下： 一、证书情况 董事会 2023 年 11 月 6 日 二、对公司的影响 公司取得该项证书，巩固和增强了公司信息技术服务业务的实力，提高了公 司在业内的竞争力，为公司今后持续健康发展提供了有力的支撑。 三、备查文件 《ITSS 信息技术服务标准符合性证书》（证书编号：ITSS-YW-3-11 ...

(一) 本次投资基本情况 万联证券股份有限公司 关于北京殷图网联科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 一、对外投资概述 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"、"保荐机构"）作为北京 殷图网联科技股份有限公司（以下简称"殷图网联"、"公司"）公开发行股票 的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》（以下简称《持续监管办法》）以及《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法律法规、部门规章和规范性 文件的规定，对公司对外投资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 根据公司整体战略发展及产业布局规划需要,殷图网联经研究决定拟与北京 丰图投资有限责任公司(以下简称"北京丰图")、先智(海南)控股集团有限 公司(以下简称"先智控股"）、北京海国碳氢新能科技有限公司(以下简称"海 国碳氢")及郑大立共同投资道克特斯(天津)新能源科技有限公司(以下简称 "道克特斯"）。公司投资 900.00 万元人民币取得道克特斯 2.571%的股权，北 京丰图投资 400.00 ...