证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-025 山东数字人科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。本制度无需提交股东会审议。 （三）可能或者已经影响社会公众投资 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-026 山东数字人科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，存在财务报告内部控制重大缺陷，公司将持续提升公司治理水平，保证 1 治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员 会和内部审计部门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程， 消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 ...

2024 年度独立董事述职报告（李增春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-015 山东数字人科技股份有限公司 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 1、参与董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设有审计委员会,按照相关法律法规的要求,并根据专业特长, 1 本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。 2、参与独立董事专门会议情况 2024 年度，公司第三届独立董事专门会议共召开 2 次，本人亲自出席，独 立董事专门会议召开情况如下： 本人李增春作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《山东数字人科技股份有限公司章程 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 山东数字人科技股份有限公司 2024 年度 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 . 的专项审计说明 索引 +86(010)6554 2288 Donachena District. F 100027 P R China 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 XYZH/2025 JNAA2B0171 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报 表附注,并出具了保留意见的审计报告。在此基础上,我们审计了后附的数字人公司管理 层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总 表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 北京市东城区朝阳门北大街 8号官华大厦A座9日 我们的责任是在实施 ...

山东数字人科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-98 | 市 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (01D) 6554 2088 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2025 JNAA2B0191 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了山东数字人科技股份有限公司(以下简称"数字人公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础 ...

2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东数字人科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | r man 计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申记 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beid: Donachena District Beiji 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025 JNAA2B0172 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数字人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数字人公司管理层 ...

山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2024 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-020 山东数字人科技股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人 2023 年收入总额（经审计）：40 ...

关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 18 fra 北京市东城区朝阳门北大街 胜系由活: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fil H 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025 JNAA2B0173 山东数字人科技股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称营业收入扣除)相关规定,数字 人公司编制了后附的山东数字人科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以 下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是山东数字人科技股份有限公司的责任。 由于上述保留意见的审计报告"形成保留意见的基础"部分所述的事项,虽然我们 实施了合同检查、访谈、函证等我们认为必要的审计程序,但我们无法将营业收入扣除 情况表所载信息核对至我们审计的山东数字人科技股份有限公司2024年度财务报 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-018 山东数字人科技股份有限公司 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李增春、李承润、王莉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-014 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2376 号），本公司由 主承销商国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更 名为国投证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 8,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为 每股人民币 12.50 元，共计募集资金 100,000,000.00 元，其中 2020 年 11 月 26 日公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股发行 价为人民币 12.50 元，募集资金 86,956,525.00 元，坐扣承销和保荐费用 ...