会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独董均现场出席[2] - 2023年审计委员会召开3次会议，独董均赞成[3] - 2023年独董专门会议召开1次，独董赞成[4] 财务相关 - 2022年不进行利润分配和转增股本[6] - 续聘天健为2023年审计机构[7] - 用不超1000万闲置募资买短期保本理财[8] - 用不超3000万闲置自有资金买低风险理财[8] 人事与薪酬 - 同意高层2023年薪酬方案[7] - 同意董事2023年薪酬方案并提交审议[8] - 提名李承润为第三届独董候选人并提交审议[9] 独董履职 - 2023年独董学习法规、监督信披[14] - 2024年独董将按规履职维护股东权益[16]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-031 山东数字人科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿 ...

募集资金情况 - 公司公开发行800万股，发行价每股12.5元，募资1亿元，净额8745.89万元[2] - 2023年1月1日，募集资金专户余额5983.9万元[3][4] - 截至2023年12月31日，本期使用募集资金1687.23万元，专户余额4402.81万元[3][4] 项目投入情况 - 2023年从专户支付项目金额1687.23万元，高清数字人体项目1146.59万元，数字人云平台项目540.64万元[4] - 高清数字人体项目调整后投资7441.54万元，本报告期投入1146.59万元，累计投入3724.42万元，进度50.05%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[17] - 数字人云平台项目调整后投资1304.35万元，本报告期投入540.64万元，累计投入978.62万元，进度75.03%，2023年12月21日达预定可使用状态[17] 资金管理与收益 - 2023年用闲置募集资金3000万元现金管理投资并收回，预计年化收益率2.60%，收益6.62万元[4][7] - 2023年募集资金理财收益6.62万元，利息收入99.52万元[4] - 2023年在不超3000万元额度内买理财产品，收益66246.58元，2023年底赎回无余额[19] 项目进展与决策 - 2023年12月21日数字人云平台项目建设完毕，节余379.6万元补充流动资金[5][8] - 2024年1月18日数字人云平台项目募集资金专项账户注销[5][9] - 2023年12月26日决定将高清数字人体项目建设期延长至2024年12月31日[9] 合规情况 - 2023年度公司无变更募集资金用途情况[10] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[12]

会议召开 - 2023年度召开5次董事会会议、2次股东大会[1] - 2023年度第三届独立董事专门会议召开1次[2] 财务相关 - 2022年度不进行利润分配和转增股本[3] - 可使用不超1000万闲置募集资金买短期保本理财[5] - 可使用不超3000万闲置自有资金买低风险理财[7] 人事提名 - 提名李承润为第三届董事会独立董事候选人[7] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 高管和董事2023年度薪酬方案获同意[4][5] - 2023年为独立董事履职提供条件[12] - 2024年独立董事将按规定履职[12]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-023 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李承润） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李承润自 2023 年 5 月 22 日起担任山东数字人科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，能够严格按照《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山东数 字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度， ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-012 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-033 山东数字人科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址： ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-010 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,935,937 股，占公司有表决权股份总数的 50.80%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 327,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-013 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014） 及 ...

山东数字人科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，同意对公司第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，董事会审计委员会由李增春先生、李承润先生、 徐以发先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任 委员由具备会计资格的独立董事李增春先生担任。审计委员会成员符合监管要 求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-026 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券 ...