山东数字人科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 索引 内部控制鉴证报告 1-2 3-10 关于内部会计控制制度有关事项的说明 . 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fir Hila Mansi No 8 Chaovang men Reida Donachena District. Bei -86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA2B0100 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 数字人公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的 内部控制。我们的责任是对数字人公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-029 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，山东数字 人科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,512,389.43 元，母公司未分配利润为 83,116,774.35 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 106,182,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 6,370,944.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-013 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014） 及 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-012 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东数字人科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。2022 年度，信永中和审计业务收入（经审计）29.34 亿元，证券业务收入（经审计） 8.89 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 366 家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-028 山东数字人科技股 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 传真:0531-88876907 电话: 0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《公司法》《证券法》 等现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定出具本法律意见书。 根据现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件的相关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司提供的有关本次 股东大会的文件资料进行了核查。在核查过程中,本所律师得到公司如下保证: 1、公司向本所律师提供的文件中的所 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-025 山东数字人科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李增春、李承润、王莉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-031 山东数字人科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-024 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王莉作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | 出席董 ...

山东数字人科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 -- 5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-92 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 +86 (010) 6554 elephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijin 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0097 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股 ...