根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-008 山东数字人科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有 积极的促进作用。 提名李嘉舜先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-007 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以现场、视频相结 合方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事王清平、王莉、李承润、李增春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《召开山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-006 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容： 公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司监 事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可 生效，在 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-007 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以现场、视频相结 合方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王清平、王莉、李承润、李增春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 20 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-006 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容： 公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司监 事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可 生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，王艳女士将继续履行监事职责 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-009 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案： 提名李嘉舜先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-008 山东数字人科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有 积极的促进作用。 三、备查文件 （三）新任董监高人员履历 《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 李嘉舜，男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-005 山东数字人科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事、监事会主席（王艳）女士递交的辞职 报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.3014%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 （二）辞职原因 王艳女士因个人工作原因，辞去监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 公司预计本报告期扭亏为盈[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1190.21万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为 - 424.46万元[3] 净利润增长原因 - 2023年度净利润增长因各地管控取消，业务拓展及实施恢复正常，加大市场开拓和实施力度，项目实施完成确认收入使营业收入增长[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，不构成业绩承诺，最终数据以2023年年度报告为准[2][5][6]

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事、监事会主席（王艳）女士递交的辞职 报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.3014%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 （二）辞职原因 王艳女士因个人工作原因，辞去监事、监事会主席职务。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-005 山东数字人科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 王艳女士《辞职报告》 山东数字人科技股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 28 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或 ...