证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-001 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,936,937 股，占公司有表决权股份总数的 50.80%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对数字人部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补流进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为 86,956,52 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-085 山东数字人科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择 权所发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发 行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集 资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资 报告》（天健验〔2020〕4-5 号）和（天健验〔2021〕4-1 号）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对数字人部分募 投项目延期进行了核查，具体情况如下： 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为 86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照发行 价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，公司由此增加的募集资金总额为 13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-082 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱、王清平因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn） ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-084 山东数字人科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案，鉴于公司募投项目"数字 人云平台建设项目"达到预定可使用状态，同意公司该募投项目结项，并将结项 后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截至2023年12月21日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | | 齐鲁银行股份有限公司山东自贸试 | 86611731101421028611 | 42,489,428.78 | | 验区济南片区分行 | | | | 齐鲁银 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-083 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公 司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号： 2023-084）。 1 2.议 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-083 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-082 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1 司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号： 2023-084）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱、王清平因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-084 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年9月27日核发《关于核准山东数字人科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过800万股新股（含行使超额配 售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币12.50元/股，公司向不特定合 格投资者公开发行人民币普通股股票800万股（含行使超额配售选择权所发新股）， 募集资金总额10,000.00万元（超额配售选择权行使后），减除发行费用人民币 12,541,115.39元后，募集资金净额为87,458,884.61元。上述募集资金已全部到 位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验 〔2020〕4-5号）和（天健验〔2021〕4-1号）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 ...