证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-042 山东数字人科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 谭立文先生此次辞去研发中心医学技术总监（高级管理人员）职务，不会对公司的 生产经营活动产生不利影响。公司对谭立文担任公司研发中心医学技术总监（高级管理 人员）期间，勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 《谭立文先生辞职报告》 1 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 6 月 30 日收到其他职务谭立文先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 谭立文先生，因个人原因辞去研发中心医学技术总监（高级管理人员）职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-039 山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 53,943,671 股，占公司有表决权股份总数的 50.8028%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 980 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 电话: 0531-88876911 传真: 0531-88876907 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 〈以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2022 年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"）,并根据《公司法》《证券法》等现行 相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 在此基础上，本所律师出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 经核查,本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司董事会于 2023年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-040 山东数字人科技股份有限公司 章 程 二零二三年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 41 | ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-038 山东数字人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于2023年5月19日（星期五）15:00-17:00采用网络方式 举行。投资者通过登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本 次年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司2022年年度业绩说明会的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长：徐以发先生 公司副董事长、总经理：李庆柱先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：李相东先生 1 公司董事、财务总监：孔祥惠女士 安信证券保荐代表人：柴柯辰先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过宣传片播放、总经理致辞、年报视频解读等形式对 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-037 山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-011）。为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：徐以发先生 公司副董事长、总经理：李庆柱先生 公司董事、副总经理、董事会 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-018 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费 用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金 已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （天 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-031 山东数字人科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大 化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的 前提下，公司拟在 2023 年利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外 的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 （四） 委托理财期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第 十次会议，审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理 财产品》的议案。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据章程及相关规定，该议案无需提交 2022 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-022 山东数字人科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司董事会，现提名李承润为山东数字人科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东数字人科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东数字人科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，对数字人使用闲置的募集资金购买理财产品事项 进行了认真、审慎的核查，并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为 86,956,525.00 元，减除发行费 ...