证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-048 山东数字人科技股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 2023 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《山东数字人科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-045)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15：00-17：00。 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-048 山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告说明会预告公告 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《山东数字人科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-045)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长：徐以发先生 公司副董事长、总经理：李庆柱先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：李相东先生 公司董事、财务总监：孔祥惠女士 安信证券保荐代表人：柴柯辰先生 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次 ...

本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次半年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 2023 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《山东数字人科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-045)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-048 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司 三 ...

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-044 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 （http://www.bse.cn）披露的《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-045）及《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-046）。 监事会对《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》进行了审核， 审核意见如下： （1）《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-043 山东数字人科技股份有限公司 （一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-045）及《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-046）。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-047 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费 用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金 已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （天 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-043 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 董事王莉、李承润因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 北 京 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-047 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费 用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金 已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （天 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-044 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 详细内容请见公司于 2023 年 8 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 1 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》议 案 1.议案内容： （http://www.bse.cn ...

数字人 835670 山东数字人科技股份有限公司 Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 4 月 8 日至 4 月 10 日，第 59 届中 国高等教育博览会在重庆国际博览中 心举办，公司多款自主创新的产品首 发亮相，展示了企业的新技术、新理 念，助力我国数字医学教育的不断发 展。 5 月 28 日，由全国基础医学形态 学实验室主任联席会主办，山东数字 人科技股份有限公司承办的全国高等 医学院校大学生首届形态学读片和人 体解剖标辨识技能大赛圆满举办。本 次大赛开创了全国性线上切片和标本 考试的先河，为医学教育向数字化教 学提供了新的发展模式。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 27 | | 第五节 | 股份变动和融资 36 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 42 | | 第七节 | 财务会计报告 47 | | 第八节 | 备查文件目录 129 | 第一节 ...