证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-011 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进 行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12, ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东利 益。现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-016 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2023 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2023 年度，本人出席董事 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-024 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理对公司 2023 年度经营管理情况进行了全面总结，并对 2024 年度工作 开展 ...

审计委员会构成与会议 - 2023年度审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年共召开4次会议，委员均全出席[2] 审计相关评价 - 认可容诚会计师事务所审计工作[4] - 认可公司年度内部审计工作计划[4] 财务与内控情况 - 认为财务报告真实准确完整[5] - 内部控制运作符合规范要求[5]

一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2023 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2023 年度，本人出席董事会和股东大会 情况如下： 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-015 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东利 益。现将 2023 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-012 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-009 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享经营成果，在统筹考虑战略发展 目标及日常经营资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，徐州中煤 百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,235,707.60 元，母公司未分配利润为 98,370,145.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 181,263,297 股，根据扣除 回购专户 920,876 股后的 180,342,421 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。本次权益 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-025 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据报告期内工作开展情况，公 司编制了《2023 年度监事会 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-017 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足经营发展需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 及子公司预计未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元的综合授 信额度。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。上述授信 有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起至下一年度相应股 东大会召开之日止。 公司授权董事长刘甲铭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件，包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。 二、会议审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于预计 向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 本次预计向银行等金融机 ...