会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 报告同日在北交所指定平台披露，公告编号2024 - 091[5] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-092 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 1.议案内容： 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等规定，结合公司 2024 年第三季 度经营管理情况及财务状 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-090 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过 ...

合同信息 - 2024年10月23日与亚通利大、亚通能源签合同，金额2813.5万和1236.5万美元[3] - 《材料供应合同》交货2026年7月前至菲律宾马尼拉港[5][7] - 《安装及运转工程合同》2026年7月前在菲律宾马辛洛克工地完成[7] 付款办法 - 《材料供应合同》签后预付10%等[5] - 《安装及运转工程合同》签后预付10%等[7] 合作方情况 - 亚通利大注册资本20亿新台币，实缴11.6669249亿新台币[6] - 亚通能源注册资本6.8亿新台币，实缴5亿新台币[6] 合同影响 - 合同生效无需其他审批，对海外业务有积极影响[3][8] - 履行可能因不可抗力等调整或终止[9]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-089 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 基本情况 2024 年 10 月 23 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司与亚通利大能源股份有限公司（以下简 称亚通利大）、亚通能源科技股份有限公司（以下简称亚通能源）在徐州市分别 签订《马辛洛克煤处理系统材料供应合同》（以下简称《材料供应合同》）、《马辛 洛克及煤处理系统安装运转工程合同》（以下简称《安装及运转工程合同》），合 同金额分别为 28,135,000.00 美元（未含税）、12,365,000.00 美元（未含税）。 《材料供应合同》与《安装及运转工程合同》约定的工作范围和内容，共同构成 "马辛洛克煤处理系统项目"的重要建设内容。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度的规定，上述合同的签订属于公司日常经营行 为，无需提交公司董事会或股东大会审议。上 ...

新产品和新技术研发 - 公司参与开发项目获中国钢结构协会科技进步一等奖[2] - 技术突破钢结构体系设计等理念与机理[3] - 发明梁柱节点拼接套筒等装配技术[3] - 开发新型蜂窝孔压型钢板叠合楼板等构件[3] 未来展望 - 公司将继续做好前沿技术布局等工作[3]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-088 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于荣获中国钢结构协会科学技术进步一等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 董事会 2024 年 10 月 24 日 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日收到中国钢结构协会颁发的获奖证书，公司参与开发的"高性能装配式钢结构 韧性提升关键技术与应用项目"荣获中国钢结构协会科学技术进步一等奖。 二、对公司的影响 上述技术通过产学研联合自主创新，突破了"装配式快速建造"钢结构体系 的设计理念及高性能钢材设计理论与高效抗震机理，突破了钢结构梁柱、部件和 体系快速装配的关键技术，发明了梁柱节点的拼接套筒、横向槽钢和单边螺栓装 配技术，开发了新型蜂窝孔压型钢板叠合楼板及自复位防屈曲支撑和低屈服点钢 两阶段耗能装置等高性能耗能构件。在理论模型、实验研究及模拟方法等方面完 成了系统研究。该技术已在多个项目成功应用，具有良好的经济性。 ...

成交数据 - 百甲科技2024年10月16日连续竞价成交数量为72670642股[1] - 百甲科技2024年10月16日连续竞价成交金额为38925.41万元[1] 营业部交易 - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入5610851.38元，卖出3568477.14元[1] - 甬兴证券宁波和源路证券营业部买入4965030元，卖出5925848.64元[1] - 北交所股票最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1]

成交数据 - 百甲科技2024年10月16日成交数量72670642股，成交金额38925.41万元[1] - 瑞奇智造2024年10月16日成交数量21074477股，成交金额13413.47万元[1] - 天马新材2024年10月16日成交数量18187570股，成交金额36961.09万元[1] 涨幅与振幅 - 瑞奇智造2024年10月16日收盘价涨幅达30.00%，价格振幅达32.81%[1] - 天马新材2024年10月16日收盘价涨幅达29.99%，价格振幅达32.79%[1] - 优机股份2024年10月16日收盘价涨幅达29.98%，价格振幅达33.22%[1] 换手率 - 中寰股份2024年10月16日换手率达47.83%[1] - 中设咨询2024年10月16日换手率达47.42%[1] - 晟楠科技2024年10月16日换手率达41.04%[1]

股价情况 - 2024年10月14 - 16日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达42.22%，属异常波动[3] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等相关人员，方式为电话等询问[5] 调查结果 - 前期公告无重大变化，无影响股价报道传闻，经营环境未变[6][7] - 公司及相关方无应披露未披露事项，异常波动期无股票交易[7][9] 提醒 - 提醒投资者注意市场风险，理性投资[10]