股东大会信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份64,863,018股，占比35.9666%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数64,863,018股，占比100%，如2023年度董事会工作报告等议案[5][7][10][11] - 《关于2023年度权益分派预案的议案》同意、反对、弃权票数均为0[14] 会议合规情况 - 股东大会召集及召开程序等符合相关规定[15] - 股东大会表决程序和结果合法有效[15]

股份数据 - 本次股票解除限售数量11,612,155股，占总股本6.4062%，2024年5月31日可交易[3] - 伊明玉等4人分别解除对应数量限售股，各占总股本一定比例[4] - 无限售条件高管股份64,863,018股，占比35.7839%[6] - 无限售条件个人或基金股份150,000股，占比0.0827%[6] - 有限售条件股份合计65,013,018股，占比35.8666%[6] - 公司总股本181,263,297股[6] 其他 - 解除限售股东减持前将履行信息披露义务[8]

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-035 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,863,018 股，占公司有表决权股份总数的 35.9666%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-037 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 116,250,279 | 64.1334% | | 有限售条件的 | | | | | | 1、高管股份 2、个人或基金 | 64,863,018 150,000 | 35.7839% 0.0827% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 65,013,018 | 35.8666% | | | 总股本 | 181,263,297 | 100% | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 11,612,155 股，占公司总股本 6.4062%，可 ...

江苏法德东恒(徐州) 律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法东徐意字【2024】第 A052301 号 bi 地址:江苏省徐州市云龙区线 蓝海 office A 座 20 层 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 = 法德束桓(徐州)律師事務所 法律意见书 章都是真实的:公司已向本所律师提供了为出具本法律意见所必需的全部文件资 料,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导陈述之处。 法律意见书 江苏法德东恒(徐州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲 重钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所承办律师(以下 简称"本所律师"）列席公司于 2024年5月22日(星期三)14 时在徐州市铜 山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内公司新楼三楼会议室召开的2023年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对召开本次股东大会的合法性进 行见证并发表法律意见。 本所律师 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-036 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 上市公司接待人员：公司董事、总经理：刘煜先生；公司董事、财务总监： 黄殿元先生；公司董事、董事会秘书：刘洁女士；保荐代表人：杨竞先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传片的形式对公司基本情况进行了介绍。同 时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回答，主要问题及回答如下： 问题 1：百甲科技是否属于新质生产力范畴？有何技术优势？与其竞争的企 业主要有哪些？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司所处的钢结构、装配式建筑、分布式光伏 应用等行业领域一直是国家大力倡导、积极发展的产业，是对相关传统产业、传 统生产模式改造升级的主要途径，代表了产业和技术发展的方向，具有低碳、绿 色的行 ...

股东持股 - 上海善达投资管理有限公司持股9270000股，比例5.1141%[2] 股东减持 - 上海善达拟减持206900股，比例0.1141%，方式为大宗交易[4] - 减持期间为公告后15个交易日的6个月内，价格为市场价[4][5] - 拟减持股份源于北交所上市前，原因是企业经营需要[4] 减持限制 - 相关股东3个月内拟卖出股份未超公司总数1%[5]

一、 减持主体的基本情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-034 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海善达 | 持股 | 5%以 | 9,270,000 | 5.1141% | 北交所上市前取得 | | 投资管理 | 上股东 | | | | | | 有限公司 | | | | | | | 淮北市百 | | | | | | | 佳善达投 | | | | | | | 资与资产 | | | | | | | 管理合伙 | | | | | | | 企业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 名称 | | 计划减持 数量（股） | 计划减 持比例 | 减持 方式 | | ...

股权结构 - 2024年5月9日刘甲铭持股26,918,400股，占比14.8504%[1] - 2024年5月9日刘煜持股22,584,992股，占比12.4598%[1] - 2024年5月9日徐州盛铜控股集团持股12,860,000股，占比7.0947%[1] - 2024年5月9日牛勇持股11,634,727股，占比6.4187%[1] - 2024年5月9日上海善达投资相关方持股9,270,000股，占比5.1141%[1] - 2024年5月9日刘洁持股5,806,080股，占比3.2031%[2] - 2024年5月9日伊明玉持股5,806,075股，占比3.2031%[2] - 2024年5月9日徐州高新区创业发展公司持股5,450,000股，占比3.0067%[2] - 2024年5月9日天津仁爱盛盈企业管理公司持股5,261,128股，占比2.9025%[2] - 2024年5月9日朱新颖持股4,796,480股，占比2.6461%[2]

序 号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例（%） 1 刘甲铭 境内自然人 26,918,400 14.8504 2 刘煜 境内自然人 22,584,992 12.4598 3 徐州盛铜控股集团 有限公司 国有法人 12,860,000 7.0947 4 牛勇 境内自然人 11,634,727 6.4187 5 上海善达投资管理 有限公司－淮北市 百佳善达投资与资 基金、理财产 品 9,270,000 5.1141 一、2024 年 5 月 9 日登记在册的前 10 大股东持股情况： 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-033 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日 召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，并 于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所指定信息 ...