证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-038 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2023]241Z0050 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]241Z0050 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司（以下简称百甲科技）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2023]241Z0026 号的无保留意见审 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 章程 二〇二三年四月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-051 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2022 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2022 年度监事会 工作报告》。 2.议案 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-043 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤 其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2022 年履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、出席会议情况 2022 年度任职期间，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真行 使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案， 并审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，我 们对 2022 年度任职期间提交董事会 ...

2021 年 6 月 4 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该次股票发行 出具了《关于对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》 (股转系统函[2021]1538 号)。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-040 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）定向发行股份 1、2021 年 10 月股票发行 公司于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十三次会议（临时）和第二 届监事会第十二次会议（临时）、于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第一次临时 股东大会，分别审议通过了《股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向牛勇 定向发行不超过 872.7272 万股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超 过 48,000,000.00 元，募集资金用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建 设。该次 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-049 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-048 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规 划及全资子公司江苏百甲新能源科技有限公司（以下简称"百甲新能源"）业务 发展需要，公司拟向百甲新能源进行增资人民币 4,000 万元。本次增资完成后， 百甲新能源注册资本将增至 5,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于对全资子公司增资的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-041 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于预计公司及子公司间相互担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要， 结合 2022 年担保实际情况，预计未来一年内担保（公司给子公司担保、子公司 给子公司担保、子公司给公司担保）额度（含等值外币）不超过 8 亿元人民币。 1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续 保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为 准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子公司经营情况内部调剂使用。 2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、 保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保 方式。 3、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授 权公司经营层具体执行，并签署相关 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-045 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审 议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司 经营等实际情况并参照行业薪酬水平,制定 2023 年度公司董事、监事、高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 公司全体董事、非职工监事、高级管理人员。 二、本方案使用期限 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 绩和个人绩效情况进行综合考核领取相应报酬，不再另行就监事职务领取薪酬。 不在公司任职的外部监事，不领取任何报酬 ...