北京德恒（苏州）律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 1 st 北京德恒(苏州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(苏州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 24F20230078-0002 号 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 北京德恒(苏州)律师事务所(以下简称"本所")受徐州中煤百甲重钢科 技股份有限公司(以下简称"百甲科技"或者"公司")的委托,指派本所承办 律师列席公司于 2023年 4 月 26 目(星期三) 下午 14:30 在江苏省徐州市铜山新 区黄河路北、北纵一路西第三工业园内徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司新楼 三楼会议室召开的2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 就本次股东大会 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-058 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《2023 年一季度报告》(公告编号：2023-055)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-057 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，本着独立判断的原则，现就 公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合《公 司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利 进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报， 符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也 不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同 意公司本次使用部分闲置 ...

太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为徐州 中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百甲科技"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对百甲科技使用部分闲置募 集资金进行现金管理情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，实际募集资金净额为人民币 13,796.7 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公 司本次向不特定合格投资者公开发股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了 容诚验字（2023）241Z0004 号验资报告。 截至 2023 年 4 月 25 日，公司上述发行股份的募集 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-059 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,867,818 股，占公司有表决权股份总数的 35.7865%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-060 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于与协鑫集团有限公司签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 本公司与协鑫集团有限公司（以下简称"协鑫集团"）本着"优势互补、资 源共享、互惠互利、合作共赢"的原则，拟在包括但不限于移动式光伏电、热一 体化电站、钙钛矿建筑幕墙、光伏组件采购等多方面建立长期、全面、深度的战 略合作关系，发挥各自优势，进一步推动公司和协鑫集团的共同发展。双方于 2023 年 4 月 27 日就上述拟合作事项签署《战略合作协议》，协议有效期三年。 二、合作方基本情况 协鑫集团是一家全球领先的绿色能源运营商，是以新能源、清洁能源及相关 产业为主，相关产业多元化发展的综合能源企业。主营业务涉及光伏垂直一体化 产业、半导体集成电路产业、新能源及多种清洁能源电力、埃塞-吉布提天然气 田开发利用一体化产业、国内 LNG 接收站、移动能源及电动产业新生态等多个产 业领域。资产达 20 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-052 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-035）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-036），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 公司董事会秘书：刘洁女士； 保荐代表人：张兴林先生、杨竞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-052 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-035）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-036），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-053 序 号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 刘甲铭 境内自然人 26,918,400 14.8504 2 刘煜 境内自然人 22,584,992 12.4598 3 徐州盛铜控股集团 有限公司 境内国有法人 12,860,000 7.0947 4 牛勇 境内自然人 11,634,727 6.4187 5 上海善达投资管理 有限公司－淮北市 基金、理财产品 9,270,000 5.1141 一、2023 年 4 月 20 日登记在册的前十大股东持股情况： | | 百佳善达投资与资 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产管理合伙企业 | | | | | | （有限合伙） 上海国泰君安格隆 | | | | | | 创业投资有限公司 | | | | | 6 | －国泰君安格隆并 | 基金、理财产品 | 9,063,156 | 5.0000 | | | 购股权投资基金 | | | | | | （上海）合伙企业 | | | | | | （有限合伙） | | | | | 7 ...

RSM 容 诚 审计报告 徐州中煤百甲童钢科技股份有限公司 容诚审字[2023]241Z0026 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.krvc.cn）" 进行 ： 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 报表附注 | 16-124 | 审计报告 容诚审字[2023]241Z0026 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了徐州中煤百甲重钢股份有限公司(以下简称"百甲科技")财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及 ...