证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-109 青矩技术股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，同时根 据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 603,319 股至 1,206,636 股，占公司目前总股本的比例为 0.88%至 1.76%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （六）回购实施期限 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-109 青矩技术股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，同时根 据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 603,319 股至 1,206,636 股，占公司目前总股本的比例为 0.88%至 1.76%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司 ...

议事规则生效 - 青矩技术董事会提名委员会议事规则于2023年10月27日生效[3] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[7] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 召开前三日通知，全体同意可豁免[14] 其他规定 - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[18] - 会议资料保存至少十年[17] - 董事会负责解释及修订[20]

战略委员会规则 - 青矩技术董事会战略委员会议事规则于2023年10月27日生效[3] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 战略委员会运作 - 负责长期发展战略及实施检查[10] - 不定期开会，两名以上成员提议可召开[12] - 会议决议须全体委员过半数通过[13]

制度概况 - 青矩技术投资者关系管理制度于2023年10月27日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议[3] - 制度由青矩技术股份有限公司董事会制订，制定时间为2023年10月27日[18] 工作对象与沟通方式 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等相关机构[8] - 公司与投资者沟通方式有公司公告、股东大会、公司网站等[8] 工作内容与要求 - 工作内容包括披露公司发展战略、经营财务等信息[9] - 公司在其他媒体披露信息时间不得早于指定披露平台[9] - 公司应丰富更新网站内容，放置投资者关心信息[10] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[11] - 公司开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[13] 管理架构与人员 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[14] - 公司可设投资者关系管理职能部门履行相关职责[14] - 从事投资者关系管理的员工须具备全面了解公司等五项素质[15] - 投资者关系管理职能部门配合董秘对员工进行相关知识培训[15] 其他规定 - 公司各级人员应配合实施投资者关系管理工作[15] - 投资者关系管理职能部门应多方式与投资者沟通[15] - 公司开展投资者关系活动应建立档案制度[15] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[17] - 制度经股东大会审议通过生效实施[17] - 制度由股东大会授权董事会解释[17]

薪酬制度 - 青矩技术董监高薪酬管理制度2023年10月27日经董事会审议，待股东大会审议[2] - 制度适用于董监高[5] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本、绩效等构成[10] - 岗位变动时按任免决议时间按月算当年薪酬[12] 薪酬调整与考核 - 重大变化时经提议可变更条件、调整标准，报审批[15] - 违规可降薪或不发绩效奖金[12]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-088 青矩技术股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 调整公式为：P＝（P0 ﹣V ...

制度相关 - 青矩技术独立董事年报工作制度于2023年10月27日生效实施，无需股东大会审议[3] - 制度由公司董事会负责解释[13] 工作要求 - 公司制订年报计划提交独立董事审阅，履职应有书面记录[8] - 审计时独立董事沟通审计安排，关注业绩预告[8] - 出具初步意见后，独立董事沟通审计问题[8] 特殊情况处理 - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[9] - 过半独立董事有异议可聘外部机构，费用公司承担[10] 报告相关 - 独立董事对年报签署意见，有异议陈述理由并披露[10] - 《独立董事年度述职报告》含多方面情况，最迟发股东大会通知时披露[10][11]

董事会议事规则 - 青矩技术董事会议事规则于2023年10月27日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[3] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事和监事[12] - 特定情形下董事会应召开临时会议[14] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急情况可口头通知[14][15] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解除其职务[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[19] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[20] - 非现场方式以多种方式计算出席人数[20] 决议规则 - 普通决议须全体董事过半数通过[25] - 担保等事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[25] 其他规定 - 提案未通过且条件未变，一个月内不应再审议相同提案[26] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26] - 会议记录应包含多种内容[26] - 会议档案保存期限为十年[28] - 规则中部分表述含或不含本数说明[30] - 规则由董事会制定，报股东大会通过后生效，由股东大会授权董事会解释[30]