收购相关 - 若顺利收购北京求实工程管理有限公司 45.12%股权，该公司在民用建筑、工业和信息化工程等领域积淀深厚，有优质客户群体，技术实力获广泛认可，与公司业务互补，预计提升公司经营业绩及专业实力，但交易条款和价格存在不确定性 [3][4] 业务服务领域 - 公司为海阳、广东廉江、华能石岛湾等多个核电站提供工程造价咨询服务，在核电领域有丰富案例和知识储备 [5] - 公司服务足迹遍布海外 50 多个国家和地区，为哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨、印尼哈利达镍铁冶炼生产线等项目提供服务，境外业务处于起步阶段，有广阔发展机会 [15] 财务相关 - 2024 年第四季度公司归母净利润 8,416.31 万元，占全年归母净利润的 45.72%，动态市盈率衡量公司估值缺乏合理性，目前 TTM 市盈率在 20 倍左右 [6] - 2025 年一季度公司营业收入下降，原因一是 2024 年签约额上半年降下半年升，业绩未充分体现；二是子公司译筑科技面向施工企业产品销量降，面向业主单位产品未正式销售 [7][8] - 2025 年一季度经营活动现金净额较上年同期下降 12.15%，现金及现金等价物净增加额同比增长 53.07%，系购买理财产品规模减少使投资活动现金流量净额增加 [10] 政策与业务调整 - 公司积极服务高端制造、清洁能源等热点投资领域，设立工程 ESG 事业部，联合多机构编撰团体标准，为基础设施绿色转型与可持续发展提供技术支持 [9] 应收账款管理 - 公司每笔业务债权有专属业务人员催收并纳入考核，大额长账龄应收款设专项小组协助催收，从客户信用管理等方面减少长账期项目信用风险 [10] 金融工具风险管理 - 目前公司海外业务占比小，外币收支规模不大，汇率变动无直接重大影响，无需调整金融工具风险管理策略，将根据外币收支规模变化适时调整 [11] 项目延期与资金用途 - 公司信息系统升级改造项目延期至 2028 年 12 月 31 日，因技术环境变化，需投入更多时间和资源迭代建设方案，本次募集资金用途变更不改变总投入金额和原定目标 [12][13] 投资并购计划 - 公司将发挥自身优势，寻找时机整合互补性强的优质资源，有进展将及时公告 [14] 资质资信助力 - 2024 年公司取得涉密信息系统集成（甲级）保密资质和工程咨询单位甲级综合资信，前者推动涉密信息系统相关业务发展，后者完善资质资信体系，为全过程工程咨询业务创造有利条件，对业绩贡献取决于后续经营成效 [14] 科技产品情况 - 公司项目三维数字化低代码平台技术先进、功能丰富、开发便捷，已在 600 多家企业级客户的 1 万多个项目应用，功能模块可灵活配置，节约交付周期和研发成本，现阶段与传统咨询业务融合，服务对象将延伸，目前为内部经营管理赋能，后续目标是创造现金流，2024 年优化研发机制体制提升效率，力争科技成果商业化 [16][17] 未来经营展望 - 2025 年公司将把握行业全咨化、数智化、国际化和集中化趋势，通过多种途径发展，具体业绩关注后续公告 [18]

交易情况 - 拟受让方收购标的公司45.12%股份[3][7] - 标的公司注册资本1063.83万元[5] - 预计转让对价2250.00万元[7] 交易安排 - 拟转让方承诺以不低于税后实收交易对价50%买入青矩技术股票[9] - 尽职调查和审计评估预计90日内完成[10] - 排他性条款期限为六个月[11] 公司治理 - 拟受让方提名两名董事进入标的公司董事会[13] - 标的公司财务负责人由拟受让方推荐人选担任[13] 影响与风险 - 交易预计提升公司经营业绩和专业实力[16] - 交易条款、价格及审批通过存在不确定性[17]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年度业绩说明会[3] - 《2024年年度报告》于2025年4月25日披露[3] - 业绩说明会2025年5月28日网络举行[4] - 投资者可登陆全景网参与[4] 参与相关 - 参加人员含董事长、董事、总裁等[5] - 提前征集问题，2025年5月28日14:00前提问[6] - 联系人杨林栋，电话010 - 88820307 [7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月26日[8]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.94元，较2023年的2.21元减少12.22%，2022年为2.71元 [1] - 2024年每股净资产10.22元，较2023年的13.17元减少22.4%，2022年为9.4元 [1] - 2024年每股公积金3.15元，较2023年的4.94元减少36.23%，2022年为1.01元 [1] - 2024年每股未分配利润6.04元，较2023年的7.43元减少18.71%，2022年为7.11元 [1] - 2024年营业收入9.59亿元，较2023年的9.38亿元增长2.24%，2022年为8.28亿元 [1] - 2024年净利润1.84亿元，较2023年的2.02亿元减少8.91%，2022年为1.61亿元 [1] - 2024年净资产收益率19.74%，较2023年的25.53%减少22.68%，2022年为30.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1322.73万股，占流通股比23.889%，较上期减少74.34万股 [1] - 谭宪才持有285万股，占总股本比例5.15%，持股不变 [2] - 彭卫华持有244万股，占总股本比例4.41%，较上期减少1万股 [2] - 曾宪喜持有232.38万股，占总股本比例4.20%，较上期减少12.62万股 [2] - 文武兴持有230万股，占总股本比例4.15%，较上期减少49.97万股 [2] - 邱靖之持有117.6万股，占总股本比例2.12%，持股不变 [2] - 屈先富持有112万股，占总股本比例2.02%，持股不变 [2] - 胡建军持有101.25万股，占总股本比例1.83%，较上期减少10.75万股 [2] - 张超持有0.5万股，占总股本比例0.0090%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派10元(含税) [3]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-019 青矩技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨德林） 2024 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人杨德林按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立 董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年，公司召开 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。未出 现委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。未出现 委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开薪酬与考核委员会 2 次，本人作为薪酬与考核委员会委 员全部出席。 二、在公司现场工作情况 202 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-016 青矩技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，青矩技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖红英、宋建 中、杨德林、刘魁星的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 4.独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 1.独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； 2.独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； ...

中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 | 注册资本 | 万元人民币 5000 | | --- | --- | | 住所 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-3 区域 | | 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 法定代表人 | 刘雪华 | | 经营范围 | 代理记账；税务咨询、税务代理；经济贸易咨询。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 | | | 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | 关联关系 | 公司部分股东参股的企业 | 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关 规定，对青矩技术预计 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 70 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-035 青矩技术股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-013 青矩技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度 权益分派预案》。现将相关事宜公告如下： 由于公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，预 计需要对第一个解除限售期的 497,036 股由公司进行回购注销。如公司在回购注 销完成后再行实施权益分派方案，则本次分派应以 95,574,682 股为基数，共计 派发现金红利 95,574,682.00 元，转增 38,229,872 股。 综上，公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记 日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。 二 ...

部分募投项目延期及变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术部分募投项目延期 及变更募集资金用途进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 （一）募集资金基本情况 2023 年 6 月 29 日，青矩技术发行普通股 9,182,298 股，发行方式为向不特 定合格投资者公开发行股票，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为 319,084,855.50 元，实际募集资金净额为 295,688,629.08 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份 ...