规则审议 - 《董事会提名委员会议事规则》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] 人员构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议规则 - 会议召开前三日通知全体委员，全体同意可豁免通知期[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[17] 其他规定 - 全体委员过半数同意可聘中介机构，费用公司承担[20] - 董事会办公室保存会议资料至少十年[22] - 规则自董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释修订[26][27]

制度情况 - 《投资者关系管理制度》2025年8月29日经董事会审议通过生效[2][17] 管理对象与沟通方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师等相关机构[7] - 沟通方式有公司公告、股东会、公司网站等[7] 工作内容与要求 - 工作内容包括披露公司发展战略、财务等信息[7][8] - 应在年度股东会前举办业绩说明会，董事长等出席[10] - 开展活动应编制记录并及时披露，制定重大方案与投资者沟通[11] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，负责工作及人员培训[12][23] - 可设职能部门履行信息沟通等职责[26] 员工要求 - 员工需了解公司战略，具备知识、沟通等能力[14][15] - 职能部门配合董秘培训员工[15] 档案管理 - 进行活动应建立档案制度，记录参与人员等信息[15][17]

制度审议 - 《对外投资管理制度》2025年8月29日经董事会审议，待股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[20] 审批规定 - 交易资产总额占比10%以上经董事会批准，50%以上提交股东会[7] - 董事长可审批资产总额低于净资产10%且不超3000万的投资[7] - 达标准或必要时，股权交易需审计，非现金资产需评估[8] - 十二个月内同类交易累计计算，超30%需股东会三分之二通过[9] 其他规定 - 公司与控股子公司间交易，除规定外免审议[9] - 对外投资资产处置需经股东会或董事会决议[15]

董事会秘书制度 - 《董事会秘书工作细则》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 董事会秘书由董事会聘任，为高级管理人员，对董事会负责[4] 任职与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，应聘任证券事务代表协助[6] - 解聘或辞职应及时公告并报备，特定情形一个月内解聘[7] 职责与离职 - 负责信息披露等多项工作，离任前接受审查并移交文件[5][8] - 辞职报告送达生效，未完成工作需完成后生效[8]

组织架构 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务负责人一名[4] - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘[7] 工作细则 - 《总裁工作细则》2025年8月29日经董事会审议通过，无需股东会审议[2] - 总裁和高管聘期与董事会相同，可连聘连任[8] - 总裁行使多项职权，不能履职时由董事长授权副总裁代行[10] 汇报机制 - 总裁按要求向董事会报告重大情况，闭会向董事长报日常工作[15] - 拟定涉及职工利益问题应听取工会和职代会意见[15] 会议安排 - 总裁可定期召开办公会研究重大事宜，审定经营合同[18] - 办公会提前三日征集议题，提前一天发通知，记录保存十年[18] 细则说明 - 细则由总裁制定，董事会修改和解释，决议通过生效[20]

制度审议与生效 - 《重大信息内部报告制度》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过并生效实施[2][23][24] 信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人属于信息报告义务人[9] 重大交易报告标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上需报告[11] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[11] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[11] 信息处理流程 - 董事会秘书收到重大信息必要时及时向董事长汇报[17] - 需披露信息时，董事会秘书第一时间向董事会汇报并提请公开披露[17] - 信息报告义务人在披露前控制知情者范围，不得泄漏内幕信息[17] - 对于非强制性披露信息，董事会秘书组织与投资者沟通或澄清[18] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[18] 责任追究 - 不履行信息报告义务致公司受处罚或损失，追究当事人责任[20] 时间定义 - “第一时间”指报告义务人知悉重大信息起两小时内[23] - “及时”指自起算日或触及披露时点起两个交易日内[23]

制度信息 - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》2025年8月29日经董事会审议通过生效[2][18][19] - 制度由公司董事会负责解释[18] 差错认定 - 财务报告重大会计差错按资产、负债等差错金额及影响盈亏性质等认定[9] - 其他年报信息披露重大差错按未披露事项及涉及金额认定[9][10] - 业绩预告和快报重大差异按变动方向和幅度认定[11] 责任与追究 - 责任分直接和领导责任，追究形式多样，严重可追法律责任[13][14] - 董事等责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[14] - 内部审计调查，董事会决议，结果纳入绩效考核并公告[15][21][22] 参照执行 - 半年度报告等文件信息披露差错追究参照本制度[17]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-077 青矩技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《利润分配管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《青矩技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章程的 规定 ...

制度审议 - 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[5] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[5] - 所持不超1000股可一次全转[5] 转让规则 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[6] 信息披露 - 计划转让应提前15日报告并披露减持计划[6] - 股份变动2日内公告[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[8] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[8] - 不得6个月内反向买卖[8]

制度通过 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[8] - 任期届满未获连任等情况，按规定离职或继续履职[8][9] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内，应移交文件并签署《离职交接确认书》[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[13] 责任追究 - 执行职务违规造成损失应赔偿，责任不因离职免除[16] - 公司可审议追责方案，离职人员可申请复核[16]