证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-097 青矩技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事、高级管理人员持股变动管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"本公司"）董事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份 减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等有 关法律法规、规范性文件及《青矩技术股份有 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-095 青矩技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 青矩技术股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告信息披露 的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 推进公司内控制度建设，落实对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作中 有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露信息 出 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-077 青矩技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《利润分配管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《青矩技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章程的 规定 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-096 青矩技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事、高级管理人员离职管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青矩技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-090 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了强化青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》和《青矩技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 青矩技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第四条规 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-093 青矩技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司《舆情管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及其衍 生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《青 矩技术股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 一、 审议及表决情况 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-080 青矩技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《独立董事专门会议工作制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-074 青矩技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 一、 审议及表决情况 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 青矩技术股份有限公司《信息披露暂缓、豁免管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《青矩技术股份 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-071 青矩技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的 第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下简称"《证 券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》和《青矩技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策， ...

青矩技术股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《股东会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的 第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-072 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东 会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东 ...