会议信息 - 董事会会议于2025年8月29日在公司总部现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》需提交股东会审议[5] - 《关于拟制定、修订公司部分治理制度议案》部分子议案需提交股东会[14] - 《关于聘任公司证券事务代表议案》无需提交股东会[15] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东会议案》无需提交股东会[16]

规则审议与生效 - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释及修订[15][16] 委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数且任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[7] 职责与建议处理 - 负责制定董事等考核标准和薪酬政策方案并提建议[9] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[9] 会议相关规定 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[11] - 定期、临时会议通知时间有规定，可豁免[10] - 决议须全体委员过半数通过，关联委员回避[12] 资料保存 - 董事会办公室保存会议资料至少十年[13]

制度与计划 - 《独立董事年报工作制度》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过[2] - 公司应制订年度报告工作计划并提交独立董事审阅[6] 履职要求 - 独立董事履职应有书面记录，与管理层全面沟通、实地考察[6] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[7] 审计沟通 - 年度审计进场前会同审计委员会沟通安排，关注业绩预告[8] - 出初步意见后与事务所沟通问题[8] 监督职责 - 发现违法违规行为要求纠正并报告[9] - 关注董事会审议事项决策程序，不符规定要求整改[7] 其他事项 - 二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部机构，公司承担费用[11] - 对年度报告签署书面确认意见，编制披露述职报告[8][12]

关联交易制度审议 - 《关联交易管理制度》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 制度由董事会制订，报股东会批准之日起生效并实施[17] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属关联方[6][7] 关联交易审议标准 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会审议并披露[10] - 与关联方成交占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需证券服务机构出具评估或审计报告并提交股东会审议[11] 关联交易审批权限 - 总裁可审批与关联自然人成交30万元以下或与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以下且不超300万元的关联交易（总裁与交易对方存在关联关系除外）[10] 关联交易金额计算 - 同一关联方或不同关联方交易标的类别相关的交易，连续十二个月内交易金额应累计计算并适用审议程序[12] 日常关联交易处理 - 每年与关联方的日常性关联交易可按类别预计年度金额，分别提交董事会或股东会审议[12] 超预计关联交易处理 - 实际执行中预计关联交易金额超本年度预计总金额，超出部分需依据《公司章程》提交董事会或股东会审议并披露[13] 独立董事与表决回避 - 拟进行达披露标准的关联交易，需在提交董事会审议前经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意[13] - 有关联关系的董事、股东应回避表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[15][16] 其他规定 - 公司不得直接或间接向董事、高级管理人员提供借款[17] - 制度“以上”“以内”含本数，“低于”“超过”“过半数”不含本数[17] - 制度由公司董事会负责解释[18]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-091 青矩技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会提名委员会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善青矩技 术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》和《青矩技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《投资者关系管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青矩技术股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-082 青矩技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《对外投资管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所的相关 业务规则、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 2.交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元； 3.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-086 青矩技术股份有限公司董事会秘书工作细则 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关 系管理、股东资料管理等工作。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和相 关经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《证券法》《上市规 则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会秘书工作细则》经公司 2025 年 8 月 29 日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范青矩技术股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-087 青矩技术股份有限公司总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司《总裁工作细则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第五条 公司总裁任免均应根据公司章程及本细则履行相应程序。公司应与总 裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 二、 分章节列示制度主要内容： 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）经理层成员职责、 权限，规范其履行职责的行为，不断提高管理水平和管理效率，特制定本细 则。 第二条 本细则根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定而制定。 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务负责人一名。 第 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-094 青矩技术股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《重大信息内部报告制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的内部报 告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股东利益， 确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《青矩技术股份有限 公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能对公司 股票及其衍 ...