累积投票制细则 - 《累积投票制实施细则》2025年8月29日经董事会审议，待股东会审议[2] - 特定情况股东会选举董事应采取累积投票制[4] - 非独立董事与独立董事候选人提名方式不同[6] 投票规则 - 股东累积表决票计算方式[9] - 选举不同类型董事投票权分别计算[10] - 股东投票限额及当选董事得票要求[10][11] 选举情况处理 - 当选人数不足需二轮选举[12] - 超半数选票候选人多按票数排序当选[12] 细则生效与解释 - 细则经股东会通过生效，董事会负责解释[14]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-089 青矩技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及《公 司章程》认定的其他人员。 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根 据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况 相结合进行综合考核确定。 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则，既符合公司规模与业绩，又兼顾市场薪酬水平； 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、高级 管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价 ...

制度概况 - 《对外担保管理制度》2025年8月29日经董事会审议通过，待股东会审议[2] - 制度由董事会拟订，股东会通过生效，董事会负责解释[19] 担保管理 - 公司统一管理对外担保，子公司未经批准不得担保[7] - 对外担保（控股子公司除外）原则上要求对方提供反担保[7] 审议规则 - 单笔担保超净资产10%等多种情况需股东会审议[7] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[7] 其他规定 - 为关联方担保应具合理逻辑，有关股东回避表决[9] - 被担保债务展期继续担保视为新担保[15]

制度审议 - 《独立董事工作制度》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关亲属不得担任独立董事[6] - 会计专业人士被提名为候选人需符合条件之一[8] - 候选人近三十六个月内无相关处罚或批评记录[9] - 已在三家境内上市公司任独立董事不得再被提名[10] 提名选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 北交所5个交易日内审查资格并提意见[12][13] - 无异议公司可选举，股东会选两名以上实行累积投票制[13] - 股东会通过选举提案，2个交易日内向北交所报送文件[13] 补选解职 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托，30日内提议解职[18] 履职要求 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应披露异议意见[18] - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 会议资料 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[24] - 专门委员会开会，原则上不迟于前三日提供资料信息[24] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[28] - 中小股东指持股未达5%且非董高的股东[28] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[28] - 制度文件发布于2025年8月29日[29]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-085 青矩技术股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《会计师选聘制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的 第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师选聘制度 第一条 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会 ...

募集资金制度 - 《募集资金管理及使用制度》2025年8月29日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 资金支取与审批 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或净额20%，通知保荐机构[8] - 一次性使用超净额50%，提交董事会核准审批[10] 协议签订与披露 - 资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露[7] - 三方监管协议提前终止，1个月内签新协议并披露[10] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[14] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，资金到位后6个月内置换[11] - 募投项目支付困难以自筹资金支付，6个月内可置换[11] - 董事会审议通过置换事项2个交易日内披露[11] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，不得质押[13] 专户管理 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 流动资金补充 - 使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后2个交易日披露[14][15] - 暂时补充流动资金单次不超12个月[14] 募投项目 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证募投项目[16] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 节余超200万元或净额5%，董事会审议[18] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议[18] 检查与报告 - 内部审计部门至少每半年检查资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年核查募投项目进展，编制专项报告并披露[21] - 聘请会计师事务所对年度资金情况出具鉴证报告并与年报披露[21]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-098 青矩技术股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《控股子公司管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第五条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，从而在财 务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。公司总裁、董事会秘书、各 职能部门依据公司有关规定，在各自的业务范围内加强对控股子公司的业务管理 和监督。 第一条 为加强青矩技术股份有限公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保 证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指青矩技术股份有限公司（不含控股子公司），"控股 子公司"是指合并报表范围内的 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-073 青矩技术股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股 票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息以及根据法律、行政法规、部门 规章以及规范性文件应予披露的其他信息（以下简称"重大信息"），在规定的 时间内 ...

制度审议 - 《内幕信息知情人登记管理制度》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] 报备要求 - 披露重大事项需及时报备内幕信息知情人档案材料[8] - 年报及中报披露后十日内提交报备文件，自查期分别为披露日前六个月和三个月[9] - 重大事项披露后十日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前六个月[9] 登记内容 - 内幕信息知情人登记表应含姓名、知悉时间等内容[11] 登记备案流程 - 包括知情人告知、填写登记表、核实及报备[13] 违规处理 - 自查违规进行责任追究并报送有关机构[13] - 擅自泄露信息可解除中介服务合同[15] - 造成重大损失、构成犯罪移交司法机关[15] 其他规定 - 档案记录至少保存十年，监管机构可查询[13] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效[17]

市场趋势与规模 - 小家电线上销售占比从2020年68%攀升至2024年79%[2] - 厨房小家电线下零售额2024年同比下降9.1%[2] - 全球小家电市场规模2023年达1938.3亿美元，预计2024-2032年CAGR为5.07%[13] - 中国小家电市场规模预计2027年达5392亿元[2] 政策与消费表现 - 国家"以旧换新"政策覆盖12类家电，对1级/2级能效产品分别给予20%/15%补贴[24] - 2025年前五个月家电市场销售额4022亿元同比增长12.7%[24] - 生活家电（小家电）销售额615亿元同比增长16.1%领跑品类[24] 企业动态与市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值+4.34%，36家企业上涨（占比95%）[2] - 泛消费产业市盈率TTM中值上升10.32%至79.7X[2] - 厨房小家电市场CR3（美的/苏泊尔/九阳）集中度达58%[20] 技术创新与风险 - 72%消费者愿意为AI功能支付溢价[33] - 瑞华技术获美国发明专利证书提升技术独占性[2] - 存在宏观经济变动及市场竞争风险[64]