人事变动 - 2025年5月29日张超当选董事长，持股4,279,176股，占4.45%[2] - 2025年5月29日杨林栋当选副董事长，持股727,075股，占0.76%[2] - 2025年5月29日徐万启任总裁，持股842,240股，占0.88%[3] - 2025年5月29日鲍立功任副总裁，持股3,152,128股，占3.28%[3] - 2025年5月29日杨林栋兼任副总裁、董秘，持股727,075股，占0.76%[3] - 2025年5月29日芮鹏飞任副总裁，持股140,000股，占0.15%[3] - 2025年5月29日秦溪任财务负责人，持股45,000股，占0.05%[4] 其他情况 - 换届为正常换届，不影响生产经营[5] - 换届离任人员存在未履行完毕公开承诺[9] - 高管换届经提名委员会审查通过[6] - 聘任财务负责人议案经审计委员会审查通过[7] - 芮鹏飞2025年5月起任副总裁[16] - 秦溪2017年8月 - 2025年5月任财务部总经理[16] - 秦溪2025年5月起任财务负责人[16]

董事会换届 - 公司2025年5月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届专门委员会委员任职期限三年，自2025年5月29日起生效[2] 委员会构成 - 战略、提名等各委员会委员及召集人确定[2] - 审计等委员会独立董事占多数并担任召集人，虞东侠为会计专业人士[3] 换届影响 - 本次换届正常，符合规定，无不利影响[4]

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东70人，持有表决权股份56,050,395股，占比58.34%[4] - 通过网络投票股东68人，持有表决权股份55,174,920股，占比57.43%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，高级管理人员3人列席会议[4][5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等12项议案同意股数均为56,050,395股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][14][15][17][19][20] - 《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案》同意股数23,689,625股，占比92.50%，弃权股数1,921,751股，占比7.50%[16] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数40,037,539股，占比100%[18] - 《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》同意股数44,710,395股，占比79.77%，未表决股数11,340,000股，占比20.23%[21] - 《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》同意股数55,703,095股，占比100%[21] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数56,050,395股，占比100%[22] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》同意股数55,994,395股，占比99.90%，反对股数56,000股，占比0.10%[23] - 《关于监事会延期换届的议案》同意股数56,050,395股，占比100%[24] 选举情况 - 选举张超为非独立董事得票数33,564,007，占比59.88%[25] - 选举谭宪才为非独立董事得票数32,200,593，占比57.45%[25] - 选举鲍立功为非独立董事得票数32,620,576，占比58.20%[25] 中小股东表决情况 - 2024年度权益分派预案中小股东同意票数25,611,376，占比100%[27] - 预计2025年日常性关联交易议案中小股东同意票数17,475,595，占比100%[27] - 部分募投项目延期及变更募集资金用途议案中小股东同意票数25,611,376，占比100%[27] 人员任免情况 - 张超、谭宪才等多人于2025年5月29日任命或离任董事、独立董事职务[30]

会议出席情况 - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决结果 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[5] - 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》全票通过[6] - 《关于选举第四届董事会下属专门委员会委员的议案》全票通过[7] - 《关于聘任徐万启先生担任公司总裁的议案》全票通过[8] - 《关于聘任鲍立功先生担任公司副总裁的议案》全票通过[9] - 《关于聘任杨林栋先生担任公司副总裁、董事会秘书的议案》全票通过[10] - 《关于聘任芮鹏飞先生担任公司副总裁的议案》全票通过[11] - 《关于聘任秦溪女士担任公司财务负责人的议案》全票通过[12]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月29日召开[3] - 董事会于2025年4月24日决议召集，4月25日发布通知公告，距会议召开达20日，股权登记日为5月23日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共70人，代表56,050,395股，占比58.34%[10] - 出席现场会议股东及代理人共2人，代表875,475股，占比0.91%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数56,050,395股，占比100%通过[14][16][18][20][22][25][27][29][31][35][38][41][45][48] - 《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案》同意23,689,625股，占比92.50%通过[33] - 《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》同意44,710,395股，占比79.77%通过[43] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》同意55,994,395股，占比99.90%通过[49] - 《关于选举张超等人为公司第四届董事会非独立董事的议案》等多项选举议案通过，中小投资者同意比例较高[51][53][57][59][61][63][67][69][71] - 《关于监事会延期换届的议案》同意56,050,395股，占比100%通过[73] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及出席人员、召集人资格均符合规定[7][9][11][12] - 德恒律师认为会议表决结果、召集召开等程序及决议合法有效[75][76]

收购相关 - 若顺利收购北京求实工程管理有限公司 45.12%股权，该公司在民用建筑、工业和信息化工程等领域积淀深厚，有优质客户群体，技术实力获广泛认可，与公司业务互补，预计提升公司经营业绩及专业实力，但交易条款和价格存在不确定性 [3][4] 业务服务领域 - 公司为海阳、广东廉江、华能石岛湾等多个核电站提供工程造价咨询服务，在核电领域有丰富案例和知识储备 [5] - 公司服务足迹遍布海外 50 多个国家和地区，为哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨、印尼哈利达镍铁冶炼生产线等项目提供服务，境外业务处于起步阶段，有广阔发展机会 [15] 财务相关 - 2024 年第四季度公司归母净利润 8,416.31 万元，占全年归母净利润的 45.72%，动态市盈率衡量公司估值缺乏合理性，目前 TTM 市盈率在 20 倍左右 [6] - 2025 年一季度公司营业收入下降，原因一是 2024 年签约额上半年降下半年升，业绩未充分体现；二是子公司译筑科技面向施工企业产品销量降，面向业主单位产品未正式销售 [7][8] - 2025 年一季度经营活动现金净额较上年同期下降 12.15%，现金及现金等价物净增加额同比增长 53.07%，系购买理财产品规模减少使投资活动现金流量净额增加 [10] 政策与业务调整 - 公司积极服务高端制造、清洁能源等热点投资领域，设立工程 ESG 事业部，联合多机构编撰团体标准，为基础设施绿色转型与可持续发展提供技术支持 [9] 应收账款管理 - 公司每笔业务债权有专属业务人员催收并纳入考核，大额长账龄应收款设专项小组协助催收，从客户信用管理等方面减少长账期项目信用风险 [10] 金融工具风险管理 - 目前公司海外业务占比小，外币收支规模不大，汇率变动无直接重大影响，无需调整金融工具风险管理策略，将根据外币收支规模变化适时调整 [11] 项目延期与资金用途 - 公司信息系统升级改造项目延期至 2028 年 12 月 31 日，因技术环境变化，需投入更多时间和资源迭代建设方案，本次募集资金用途变更不改变总投入金额和原定目标 [12][13] 投资并购计划 - 公司将发挥自身优势，寻找时机整合互补性强的优质资源，有进展将及时公告 [14] 资质资信助力 - 2024 年公司取得涉密信息系统集成（甲级）保密资质和工程咨询单位甲级综合资信，前者推动涉密信息系统相关业务发展，后者完善资质资信体系，为全过程工程咨询业务创造有利条件，对业绩贡献取决于后续经营成效 [14] 科技产品情况 - 公司项目三维数字化低代码平台技术先进、功能丰富、开发便捷，已在 600 多家企业级客户的 1 万多个项目应用，功能模块可灵活配置，节约交付周期和研发成本，现阶段与传统咨询业务融合，服务对象将延伸，目前为内部经营管理赋能，后续目标是创造现金流，2024 年优化研发机制体制提升效率，力争科技成果商业化 [16][17] 未来经营展望 - 2025 年公司将把握行业全咨化、数智化、国际化和集中化趋势，通过多种途径发展，具体业绩关注后续公告 [18]

交易情况 - 拟受让方收购标的公司45.12%股份[3][7] - 标的公司注册资本1063.83万元[5] - 预计转让对价2250.00万元[7] 交易安排 - 拟转让方承诺以不低于税后实收交易对价50%买入青矩技术股票[9] - 尽职调查和审计评估预计90日内完成[10] - 排他性条款期限为六个月[11] 公司治理 - 拟受让方提名两名董事进入标的公司董事会[13] - 标的公司财务负责人由拟受让方推荐人选担任[13] 影响与风险 - 交易预计提升公司经营业绩和专业实力[16] - 交易条款、价格及审批通过存在不确定性[17]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年度业绩说明会[3] - 《2024年年度报告》于2025年4月25日披露[3] - 业绩说明会2025年5月28日网络举行[4] - 投资者可登陆全景网参与[4] 参与相关 - 参加人员含董事长、董事、总裁等[5] - 提前征集问题，2025年5月28日14:00前提问[6] - 联系人杨林栋，电话010 - 88820307 [7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月26日[8]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.94元，较2023年的2.21元减少12.22%，2022年为2.71元 [1] - 2024年每股净资产10.22元，较2023年的13.17元减少22.4%，2022年为9.4元 [1] - 2024年每股公积金3.15元，较2023年的4.94元减少36.23%，2022年为1.01元 [1] - 2024年每股未分配利润6.04元，较2023年的7.43元减少18.71%，2022年为7.11元 [1] - 2024年营业收入9.59亿元，较2023年的9.38亿元增长2.24%，2022年为8.28亿元 [1] - 2024年净利润1.84亿元，较2023年的2.02亿元减少8.91%，2022年为1.61亿元 [1] - 2024年净资产收益率19.74%，较2023年的25.53%减少22.68%，2022年为30.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1322.73万股，占流通股比23.889%，较上期减少74.34万股 [1] - 谭宪才持有285万股，占总股本比例5.15%，持股不变 [2] - 彭卫华持有244万股，占总股本比例4.41%，较上期减少1万股 [2] - 曾宪喜持有232.38万股，占总股本比例4.20%，较上期减少12.62万股 [2] - 文武兴持有230万股，占总股本比例4.15%，较上期减少49.97万股 [2] - 邱靖之持有117.6万股，占总股本比例2.12%，持股不变 [2] - 屈先富持有112万股，占总股本比例2.02%，持股不变 [2] - 胡建军持有101.25万股，占总股本比例1.83%，较上期减少10.75万股 [2] - 张超持有0.5万股，占总股本比例0.0090%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派10元(含税) [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [3] - 活动时间为 2025 年 3 月 20 日，地点在武汉泛海费尔蒙酒店 [3] - 参会单位包括华源证券、开源证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 [3] 公司业务介绍 - 向工程项目参与方提供以投资管控为核心的全过程工程咨询和工程管理科技服务，服务贯穿项目全阶段，融合多专业，可控制成本等 [4] 行业竞争与公司优势 - 工程造价咨询行业自 90 年代市场化改革后快速成长，截至 2023 年末，全国登记企业达 15,284 家，业务收入 1,121.92 亿元，平均每家不足 800 万元，市场集中度低 [5] - 青矩技术子公司青矩工程顾问有限公司工程造价咨询收入规模名列行业第二 [5] - 公司核心竞争优势包括专业技术优势（全专业、高级别资质资信，两千多名工程师团队等）、客户资源优势（核心客户群体为党政军机关等）、创新研发优势（高研发投入，有先进数智化工具和近 200 项自主知识产权）、先发上市优势（工程投资管控领域第一家 A 股上市公司） [5][6][7] 公司与造价软件企业关系 - 公司实施工程造价咨询业务会用到造价软件企业的软件工具，但工程投资成本管控需多领域知识应用，公司正发展工程管理科技服务，提供互补数字化、智能化平台和工具 [8] 下游行业分布 - 公司下游行业分布广泛，覆盖 18 个一级行业门类、58 个二级子类，2023 年营业收入中民建工程约占 27%（房地产占比不足 9%），能源工程约占 23%，工业和信息化工程约占 17%，交通工程约占 14%，国防工程约占 11%，其他工程约占 8% [9] 2024 年经营举措 - 市场层面，设立战略客户委员会，向战略客群倾斜市场开拓重心 [10] - 技术层面，尝试将三维低代码数字技术应用于业主方投资管控场景并获标杆客户认可 [10] - 资质层面，获得国家保密局颁发的甲级《涉密信息系统集成资质证书》以及中国工程咨询协会颁发的《工程咨询单位甲级资信证书》（综合资信） [10][11]