部分募投项目延期及变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术部分募投项目延期 及变更募集资金用途进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 （一）募集资金基本情况 2023 年 6 月 29 日，青矩技术发行普通股 9,182,298 股，发行方式为向不特 定合格投资者公开发行股票，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为 319,084,855.50 元，实际募集资金净额为 295,688,629.08 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份 ...

青矩技术股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn/ 10 报告编码 : 浙251E2GZ0TM The | | | | 22 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 提供担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关 规定，对青矩技术提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 1.申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，额度用于日常经营使用等，本 次综合授信及担保情况如下： （1）青矩技术及其控股子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过人 民币 5,000 万元综合授信额度用于日常经营使用等，前述担保包括青矩技术为 控股子公司担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为青矩技术担保等， 不包括为青矩技术及控股子公司以外的主体提供担保。综合授信有效期最终以 银行实际审批为准，在授信期限内综合授信额度可循环使用。本次授信由青矩 技术或控股子公司为授信主体提供连带责任保证担保，实际担保金额及担保期 限以最终 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-017 青矩技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖红英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人肖红英按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。未出 现委托参加或缺席的情况。 二、在公司进行现场工作的情况 2024 年，本人在青矩技术现场工作天数 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-022 青矩技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中 汇会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 6.基本情况：2024 年末，合伙人数量为 116 人，注册会计师人数为 694 人， 经审计的收入总额 101,434.00 万元，其中，审计业务收入 89,948.00 万元，证 券业务收入 45,625.00 万元。2023 年度其上市公司审计客户为 180 家，主要行 业为软件和信息技术服务业等。2023 年度其专业技术服务业（公司同行业）上 市公 ...

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事全勤出席[1] - 2024年召开5次董事会，独立董事全勤出席[2] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事全勤出席[2] 委员会情况 - 2024年审计委员会召开4次，独立董事全出席[2] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次，独立董事全出席[2] 其他 - 2024年独立董事现场工作15天[3] - 2024年独立董事未提议召开董事会[5] - 2025年公司董事会将换届[5]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5386号[4] - 审计对象为青矩技术2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 报告日期为2025年4月24日[13] 责任主体 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[7] - 公司2024年12月31日重大方面保持有效内控[8]

换届信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日审议换届事项，提名人员任期三年，需2024年年度股东大会决议通过生效[3] - 本次换届符合规定，是正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响[6] - 董事会提名委员会审议通过换届议案，同意提名相关人员为第四届董事会成员[7][8] 股权信息 - 张超持股4279176股，占股本4.45%[3] - 谭宪才持股7150000股，占股本7.44%[3] - 鲍立功持股3152128股，占股本3.28%[3] - 徐万启持股842240股，占股本0.88%[4] - 杨林栋持股727075股，占股本0.76%[4] - 刘魁星、黄松芳、虞东侠、何萌持股均为0股，占股本0%[4][5]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2025年4月18日届满[3] - 监事会拟延期换届，监事任期顺延[3] - 2025年4月24日会议通过延期换届议案，表决3同意0反对0弃权[4]

ZHONGHUI 青矩技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、青矩技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3–8 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]5385号 青矩技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青矩技术股份有限公司(以下简称青矩技术公司)管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供青矩技术公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为青矩技术公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 -青矩技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...