会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事参会率100%[1][2] - 2023年独立董事多次对董事会会议议案发表意见[3][4] 制度建设 - 2023年建立《独立董事专门会议工作制度》，未召开会议[5] 其他情况 - 2023年独立董事参加一次审计委员会会议，审议通过三季报[5] - 2023年独立董事无提议召开董事会情况[9]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事参会率100%[1] - 2023年未召开战略等委员会会议[4] 议案意见 - 2023年独立董事多次对董事会会议议案发表同意或事前认可意见[2][3] 制度建设 - 2023年10月建立《独立董事专门会议工作制度》，未开会[4] 其他情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会情况[7]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事参会率100%[1][2] - 2023年未召开战略委员会和独立董事专门会议[5] 议案意见情况 - 2023年独立董事多次对董事会会议议案发表同意意见[3][4] 制度建设情况 - 2023年10月建立《独立董事专门会议工作制度》[5] 特殊情况说明 - 2023年独立董事无相关提议情况[9]

业绩总结 - 2023年度审计委员会认为公司各期财务报告真实准确完整反映经营成果及财务状况[4] 会议情况 - 2023年审计委员会召开1次会议，10月27日审议《2023年三季度报告》[2] 工作监督 - 2023年监督中汇会计师事务所审计工作，认可其专业能力和经验[5] 未来展望 - 2024年关注定期报告、内外部审计，完善内控体系[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润510,101,485.14元，母公司未分配利润225,960,476.20元[2] - 母公司资本公积351,077,347.97元，含股票溢价358,377,347.97元及其他 - 7,300,000.00元[2] 权益分派 - 总股本68,622,656股，以67,439,236股为基数分派[3] - 每10股派现金红利16元，预计派107,902,777.60元[3] - 每10股转增4股，转增26,975,694股[3] 决策情况 - 监事会同意2023年年度权益分派预案[4] 分红政策 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[7]

报告表决 - 《2023年度董事会工作报告》表决同意9票，尚需股东大会审议[3] - 《2023年度总裁工作报告》表决同意9票，无需股东大会审议[5] - 《2023年年度报告及摘要》表决同意9票，尚需股东大会审议[8] - 《2023年度财务报表和审计报告》表决同意9票，尚需股东大会审议[9] - 《2024年度财务预算报告》表决同意9票，尚需股东大会审议[11] - 《2024年第一季度报告》表决同意9票，无需股东大会审议[12] 议案表决 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决同意8票，董事杨林栋回避，尚需股东大会审议[16] - 《关于授权2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意9票，尚需股东大会审议[17] - 《拟续聘会计师事务所公告》表决同意9票，尚需股东大会审议[18] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意9票，尚需股东大会审议[21] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意9票，尚需股东大会审议[22] - 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》表决同意9票，无需股东大会审议[24] 报告发布 - 《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》于2024年4月18日发布，公告编号2024 - 025[25] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》于2024年4月18日发布，公告编号2024 - 027[26] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2024年4月18日发布，公告编号2024 - 028[21] - 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》于2024年4月18日发布公告，公告编号2024 - 037[24]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月18日在公司总部现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][12][14][15] - 《2024年第一季度报告》表决全票通过，无需提交股东大会审议[11]

股票发行与募集资金 - 2023年公司股票发行数量为9182298股，发行价格34.75元/股，募集资金总额319084855.50元，净额295688629.08元于4月4日到账[14] - 2023年度使用募集资金13298.79万元，截至12月31日结余16463.94万元[15] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户、3个定期存款账户存储余额合计164639363.06元[16][17] 募投项目进展 - 工程咨询服务网络建设项目计划投资108904195.60元，累计投入44723486.30元，进度41.07%[21] - 信息系统升级改造项目计划投资126243453.62元，累计投入27723441.79元，进度21.96%[21] - 补充流动资金计划投资60540979.86元，累计投入60540979.86元，进度100.00%[23] - 募投项目累计投入132987907.95元，进度44.98%[23] 资金使用相关 - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目44504800.00元[24] - 公司已用自筹资金支付发行费用5600272.59元（不含增值税）[24] - 2023年7月17日审议通过置换议案，7月20日完成置换[25] - 报告期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[26] - 2023年8月25日至11月24日使用1000万元闲置募集资金买保本浮动性存款237562，预计年化收益率1.00 - 3.10%[27] - 公司拟用不超22000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环滚动使用[28] - 报告期内实际用1000万元募集资金现金管理，结构性存款收益77287.67元，理财产品已到期无质押[28] - 公司无变更募集资金用途情况[29] - 2023年度公司使用募集资金及披露无违规情形[30] 其他信息 - 证书授权机构相关证书编号为00000001998[40] - 某事项成立比例为40%[40] - 4号出租品数量为320[41] - 某证书年度更新注册相关编号为3300000140600[42]

关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易总金额9200万元，2023年实际7720.627012万元[1] - 2024年预计购原材料等700万元，2023年实际156.681091万元[1] - 2024年预计出售产品等8500万元，2023年实际7563.945921万元[1] 服务及租赁费用 - 2024年预计向天职国际服务收费不超8300万元等[3][6] - 2024年预计向北京天职税务付费不超50万元[4][6] - 2024年预计向北京鸣远时代付费不超200万元[5][7] - 2024年子公司租谭宪才房屋租金不超150万元[6][8] 交易相关情况 - 关联交易定价参考市场协商确定[9] - 关联交易已通过部分审议，待股东大会审议[12][13] - 保荐机构对预计关联交易无异议[14]