制度通过 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[8] - 任期届满未获连任等情况，按规定离职或继续履职[8][9] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内，应移交文件并签署《离职交接确认书》[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[13] 责任追究 - 执行职务违规造成损失应赔偿，责任不因离职免除[16] - 公司可审议追责方案，离职人员可申请复核[16]

审计规则通过 - 《董事会审计委员会议事规则》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过[2] 审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事应过半数，召集人由独董中会计专业人士担任[6] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次，两名及以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议，需三分之二以上成员出席[11] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知，全体委员同意可豁免[12] 决议规则 - 作出决议需成员过半数通过，一人一票，多种表决方式[12] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过，不足二分之一提交董事会[13] 其他规定 - 经全体委员过半数同意可聘中介，费用公司承担[13] - 议事规则自通过生效，董事会负责解释修订[15]

制度情况 - 《舆情管理制度》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[17][18] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] - 舆情信息采集设在董事会办公室，各下属分子公司设联络人[7][8] 处理流程 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[10] - 报告流程为先报董事会秘书，再报舆情工作组，必要时发澄清公告[10] 应对措施 - 舆情影响股价时，公司应自查、沟通、发公告、上报并可聘中介核查[12] - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[12] 保密规定 - 违反保密义务的内部人员，董事会有权处分并追究法律责任[14]

制度情况 - 《信息披露暂缓、豁免管理制度》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[5] 披露规则 - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[5] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，特定情形出现应及时披露[5] 登记报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉及商业秘密额外登记[7] - 定期报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[7] 职责要求 - 董事会秘书负责组织协调，登记材料保存不少于十年[8]

规则审议 - 《董事会议事规则》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由十名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，有1名职工代表[6][7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知相关人员[13] 会议要求 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[16][17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 决议规则 - 普通决议须全体董事过半数通过，担保等需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 有关联关系董事应回避表决[22] 其他规定 - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[24] - 两名及以上独立董事因资料问题可提延期，董事会应采纳[24] - 董事会秘书安排记录，董事签字确认，有异议可书面说明[24][25][26] - 董事长督促落实决议并通报情况[28] - 会议档案保存十年[26] - 规则报股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[28]

制度审议与生效 - 《独立董事专门会议工作制度》2025年8月29日经董事会审议，待股东会审议[2] - 制度由股东会授权董事会解释，经股东会通过生效实施[9] 会议召集与表决 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面、通讯表决[5] 审议事项与意见 - 关联交易等事项经会议审议，过半数同意提交董事会[6] - 行使特定职权经会议审议，过半数同意[6] - 发表独立意见明确清晰，签字确认并披露[8][9]

网络投票制度情况 - 《网络投票实施细则》2025年8月29日经董事会审议，待股东会审议[2] - 股东会应提供网络投票并做好准备[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两交易日[7] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对部分议案同意见，重复投票以首次有效为准[9][10] - 回避或放弃投票股东的票计算时剔除[10] - 审议重大事项对中小股东投票单独统计披露[10] 其他 - 董事会可征集表决权，应充分披露且无偿[11] - 公司和律师确认投票合规性，有异议向相关机构提[11] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[13]

股东会召开规则 - 《股东会议事规则》经2025年8月29日第四届董事会第三次会议审议，待股东会审议[2] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[6][8] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[14] 投票与表决规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股东按所持表决权股份数行使表决权，中小投资者表决单独计票[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 提案与决议规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[12] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[32] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[36] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会特别决议通过[36] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且应晚于股东会通知公告披露时间，一旦确认不得变更[15] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] - 股东会通过派现、送股或者资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[50] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施，由公司董事会负责解释[43]

战略委员会规则 - 《董事会战略委员会议事规则》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 战略委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 负责研究公司长期发展战略规划等重大事项并提建议，检查实施情况[9] 战略委员会会议 - 每年不定期召开，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开[11] - 召开前三日通知全体委员，全体委员一致同意可豁免通知期[11] - 决议须全体委员过半数通过，关联委员回避时无关联委员过半数通过[12] 会议文件保存 - 会议记录等文件由董事会办公室保存，期限至少十年[13]

承诺制度 - 《承诺管理制度》2025年8月29日经董事会审议，待股东会审议[2] - 公开承诺应含具体事项、履约方式和时限[6][7] 承诺履行 - 承诺人应分析可实现性，严格履行，不得无故变更或不履行[5][6] - 公司被收购或控制权转让时，未履行承诺按规定处理[7][8] 变更豁免 - 特定情形承诺人可变更或豁免，需披露原因并申请[8] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[9] 承诺披露 - 公司应在定期报告披露承诺及履行情况[13] - 未履行承诺需披露原因和责任，董事会督促遵守[11]