证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-132 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司基于目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为回报广大 投资者，积极与全体股东分享公司发展成果，拟定 2024 年第三季度权益分派方 案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 29 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,139,798.70 元，母公司未分配利润为 28,702,717.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 127,554,000 股，根据扣除 回购专户 2,395,479 股后的 125,158,521 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,012,681.68 元。 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-129 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为115,257,115.49元，同比增长43.53%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为115,257,115.49元，同比增长43.5%[25] - 2024年1-9月营业收入为116,411,438.06元，同比增长45.1%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为42,988,210.71元，同比增长45.73%[4] - 公司2024年1-9月净利润为42,988,210.71元，同比增长45.7%[26] - 2024年1-9月净利润为39,467,286.83元，同比增长40.3%[27] 资产与负债 - 公司资产总计249,088,304.90元，同比增长2.18%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为201,632,337.68元，同比下降7.23%[3] - 2024年9月30日货币资金为53,521,845.38元，较2023年12月31日的49,690,875.59元有所增加[19] - 2024年9月30日交易性金融资产为76,976,855.54元，较2023年12月31日的96,518,661.06元有所减少[19] - 2024年9月30日应收账款为27,425,955.24元，较2023年12月31日的24,267,445.08元有所增加[19] - 2024年9月30日存货为27,199,335.20元，较2023年12月31日的25,728,521.60元有所增加[19] - 2024年9月30日固定资产为39,841,618.34元，较2023年12月31日的41,730,744.59元有所减少[19] - 2024年9月30日无形资产为21,025,544.09元，较2023年12月31日的5,091,184.07元大幅增加[20] - 2024年9月30日短期借款为11,009,263.89元，较2023年12月31日的1,001,191.66元大幅增加[20] - 公司2024年1-9月固定资产为5,206,414.67元，同比增长15.5%[23] - 公司2024年1-9月无形资产为16,060,444.44元，同比增长21,233.3%[23] - 公司2024年1-9月短期借款为11,009,263.89元，同比增长999.8%[23] - 公司2024年1-9月应付账款为1,930,666.86元，同比增长68.7%[23] - 公司2024年1-9月股本为127,554,000.00元，同比增长39.3%[24] - 公司2024年1-9月资本公积为37,899,206.42元，同比下降50.8%[24] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为50,279,822.85元，同比增长56.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为50,279,822.85元，同比增长56.61%，主要由于销售订单增加，营业收入增长43.53%[9] - 2024年1-9月经营活动现金流入小计为126,818,571.03元，同比增长42.9%[29] - 2024年1-9月经营活动现金流出小计为76,538,748.18元，同比增长35.1%[29] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为125,468,716.63元，同比增长53.7%[29] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为20,006,144.09元，同比增长31.8%[29] - 2024年1-9月支付的各项税费为11,385,714.78元，同比增长40.7%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为50,279,822.85元，同比增长56.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为733,025.83元，去年同期为-2,895,837.27元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,866,845.02元，去年同期为-36,279,225.04元[30] - 现金及现金等价物净增加额为2,544,615.79元，去年同期为-6,073,911.52元[30] - 期末现金及现金等价物余额为51,429,611.38元，去年同期为43,409,170.78元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为124,783,168.83元，同比增长51.8%[30] - 经营活动现金流入小计为125,445,160.91元，同比增长43.9%[30] - 经营活动现金流出小计为77,031,267.68元，同比增长32.6%[31] - 投资活动现金流入小计为22,440,388.89元，同比增长963.5%[31] - 筹资活动现金流出小计为60,676,845.02元，同比下降10.1%[31] 利润与收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.34元，同比增长6.25%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为19.97%，同比增长6.24个百分点[4] - 2024年1-9月基本每股收益为0.34元/股，同比增长6.3%[27] - 公司2024年1-9月营业利润为49,255,388.71元，同比增长53.3%[26] - 2024年1-9月投资收益为1,980,583.37元，去年同期为-90,265.83元[27] 费用与损失 - 资产减值损失为-653,464.08元，同比增长78.96%，主要由于期末存货计提跌价准备增加[9] - 资产处置收益为174,935.51元，同比增长100.00%，主要由于公司出售二手汽车收益[9] - 营业外收入为512,700.00元，同比下降66.33%，主要由于上年同期收到政府产业扶持资金150万元[9] - 营业外支出为436,379.70元，同比增长2,096,871.17%，主要由于固定资产报废损失[9] - 所得税费用为6,343,498.30元，同比增长53.18%，主要由于营业收入和利润总额分别增长43.53%和46.65%[9] - 非经常性损益合计为3,004,634.39元，所得税影响数为451,549.56元[11] 股东与股本 - 公司总股本为127,554,000股，普通股股东人数为4,927人[12] - 公司通过回购股份1,195,656股，占总股本0.94%，支付总金额8,196,732.34元，占拟回购资金总额上限的94.87%[17] - 货币资金质押2,092,234.00元，占总资产的0.84%[18] 研发费用 - 公司2024年1-9月研发费用为7,051,000.16元，同比增长24.9%[25] - 2024年1-9月研发费用为5,718,051.39元，同比增长14.8%[27] 其他 - 公司2024年第三季度预付款项为347,125.62元，同比增长153.36%[7] - 公司2024年第三季度无形资产为21,025,544.09元，同比增长312.98%[7] - 公司2024年第三季度短期借款为11,009,263.89元，同比增长999.62%[7]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-123 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，提名陈学胜、费敏辉、李健、邱晓波、刘二伟、李振 华、杨海兵、徐永才、雷琦、程忠勇共 10 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员 工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-117）。 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 20 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公 示栏对 ...

激励计划流程 - 2024年10月9日会议通过激励对象名单议案[2] - 10月10日披露激励对象名单[2] - 10月10 - 20日公示激励对象名单[2] 激励对象情况 - 公示期满无异议，人员符合激励条件[2][3][4] - 激励对象为高管和核心员工[4]

公司变更 - 朗鸿科技全资子公司朗鸿科创因战略及管理需要变更[2] - 截至2024年10月21日完成工商变更及章程备案[3] 变更详情 - 法定代表人由“陈斌峰”变更为“忻宏”[3] - 注册资本为伍佰万元整[3] - 住所为杭州市滨江区西兴街道信庭路99号2号楼二层203室[3]

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年10月28日14:30现场会议召开，网络投票2024年10月27日15:00 - 2024年10月28日15:00[7] - 股权登记日为2024年10月23日[9][10] - 会议地点为公司1号会议室[11] - 会议登记时间为2024年10月28日13:30 - 14:30，登记地点为公司1号会议室[23] 审议议案 - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》[13] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》[14] - 拟认定陈学胜等10人为公司核心员工[16] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》[17] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划相关事项，授权期限与激励计划有效期一致[19][21] - 授权董事会办理审批等手续、委任中介机构[21] 议案特点 - 议案（一）、（二）、（四）、（五）、（六）为特别决议议案，对中小投资者单独计票，有关联股东回避表决[22] 备查文件 - 会议备查文件为《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》[24]

股票期权激励计划 - 2024年股票期权激励计划由董事会拟定，激励对象25人，含董事、高管和核心员工[16][17] - 拟授予股票期权2,395,479份，占公告日股本总额1.88%[18][20] - 有效期最长不超过48个月，需在股东大会通过后60日内完成授予程序[21][22] - 等待期为授予日起12个月、24个月，分两期行权，每期行权比例50%[23][24] - 行权价格为每份6.73元，占不同交易日交易均价比例不同[25][28] 业绩目标 - 2023年归属上市公司股东扣非净利润4100.98万元，较2022年增长13.69%[37][59] - 2024年净利润以2023年为基数增长不低于15%，2025年不低于30%[34][37][59] 行权条件 - 公司和激励对象未发生特定情形，业绩完成比例和个人考核决定行权比例[32][34][36] 其他要点 - 全部有效股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%[47] - 任何一名激励对象获授本公司股票累计未超股本总额1%[48] - 激励计划对持续经营能力和股东权益有正面影响[58] - 实施需公司股东大会决议批准[60]

董事会会议 - 2024年10月9日以现场+通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 激励计划 - 多项激励计划相关议案表决通过[6][7][9][11][12][15] - 激励计划授权事项议案待股东大会审议[12][15] 股东大会 - 拟定2024年10月28日召开第五次临时股东大会[16] - 召开议案表决通过且无需再提交审议[16]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-118 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占激励计划 | 占激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 拟授出权益 | 案公告日股本 | | | | | （份） | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 易海根 | 董事 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 2 | 吴勇 | 董事、副总经理 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 3 | 陈晓雨 | 董事会秘书 | 100,000 | 4.17% | 0.08% | | 4 | | 其他核心员工（22人） | 1,895,479 | 79.13% | 1.49% | | | 合计 | | 2,395,479 | 100.00 ...