证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-119 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-123 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券 法》、《管理办法》、《上市规则》、《持续监管办法》、《监管指引第 3 号》 等有关法律法规、规章及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排 （包括授予数量、授予日、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵 犯公司及全体股东的利益。本次激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议通 过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司已制定《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，保证公司 本次激励计划的顺利实施。公司实施激励计划可以健全公司的激励约束机制，提 升公司治理水平，使经营者和股东形成利益共同体以提高管理效率，有利于公司 的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实 施股票期权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注 册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2） ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-115 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（陈少杰、应振芳）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（陈少杰、应振芳） 作为征集人，就公司拟于2024年10月28日召开的2024年第五次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 4、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 ...

核心员工认定 - 2024年10月9日董事会通过拟认定核心员工议案[2] - 提名陈学胜等10人为核心员工[2] - 公示期为2024年10月10日至20日[2] - 认定需监事会审核、股东大会审议[3]

公司基本信息 - 朗鸿科技于2015年9月由杭州朗鸿科技有限公司整体变更而来[12] - 经营期限自2008年1月7日至长期[12] - 2022年9月1日在北交所上市，发行710万股[13] - 股票简称“朗鸿科技”，代码“836395”[13] 激励计划 - 2024年10月9日通过《2024年股票期权激励计划(草案)》[15] - 采取股票期权方式，激励对象含董事等[15] - 有效期最长不超48个月[17] - 涉及标的股票总数累计未超股本总额30%[17] - 任一激励对象获授股票数量累计未超1%[17] - 拟授予239.5479万份，无预留[18] - 行权价格6.73元/份[18] - 授权日起满12个月分两期行权，每期50%[18] - 激励对象25人，含董事等[24] - 激励对象名单公示期不少于10天[25] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[25] - 需自查内幕信息知情人买卖股票情况[25] - 激励对象资金来源为自有及自筹[27] - 需经股东大会特别决议审议通过[29] - 独立董事征集委托投票权[29] - 董事会审议时关联董事回避表决[32] - 公司具备实施激励计划资格和条件[33]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-110 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的审查 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议。我们作为公司的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断的立场，本着认 真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第二次会议审议事项发表如下审查 意见： 1、审议《关于公司<2024 年 ...

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量为2,395,479份，约占公告日公司股本总额1.88%[7][29][31] - 一次性授出2,395,479份股票期权，无预留权益安排[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][32] - 授予的股票期权行权价格为6.73元/份[9] - 授予的股票期权在授予之日起满12个月后分两期行权，每期行权比例50%[9] 激励对象情况 - 激励对象共计25人，为公司（含子公司）董事、高管及核心员工[8][24][25] - 激励对象名单公示期不少于10天[26] - 易海根、吴勇获授200,000份，陈晓雨获授100,000份，其他22名核心员工获授1,895,479份[31] 业绩目标 - 2023年归属上市公司股东扣非净利润4100.98万元，较2022年增长13.69%[56] - 2024年净利润以2023年为基数增长不低于15%[50] - 2025年净利润以2023年为基数增长不低于30%[50] 费用摊销 - 授予239.55万份股票期权，需摊销总费用1,263.64万元[69] - 2024 - 2026年分别摊销费用158.19万元、843.35万元、262.11万元[69] 管理与监督 - 股东大会负责审议批准激励计划实施、变更和终止，可授权董事会办理部分事宜[21] - 董事会是执行管理机构，负责拟订和修订激励计划[21] - 监事会及独立董事专门会议是监督机构，负责发表意见和审核激励对象名单[21] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议通过，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 公司应在披露股东大会决议公告后5个交易日内召开董事会审议激励对象获授事宜[72] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记[72]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为保证杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展 工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-116 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和 ...

报告公司投资评级 公司首次被评级为"买入"。[1] 报告的核心观点 公司基本情况 1) 公司是专注于电子数码设备防盗展示产品的研发、生产和销售的高新技术企业,主营商品为防盗展示器,广泛应用于智能手机、可穿戴设备等消费零售领域。[6][10] 2) 公司实际控制人为忻宏,公司董事吴勇担任研发部总监,拥有丰富的专业经验。[8][9] 3) 公司产品销往全球70多个国家,与华为、小米、OPPO等知名品牌建立了稳定的合作关系。[11][32] 公司业绩表现 1) 2024H1公司营收和扣非归母净利润实现较快增长,2024Q2增长尤为显著。[15][16] 2) 公司销售毛利率和净利率整体呈上升趋势,产品结构持续优化。[18] 3) 公司研发投入持续增加,技术创新能力不断提升。[20][33] 行业发展机遇 1) 3C行业景气度持续上行,智能手机、平板电脑、可穿戴设备等市场需求旺盛。[25][26][27] 2) 消费展示形式多样化趋势下,防盗展示器需求日益增加。[22][23][24] 公司未来发展 1) 公司有望充分利用3C行业复苏带来的市场机遇,进一步扩大市场份额和提升行业地位。[34] 2) 公司将持续推出新产品丰富产品线,巩固在3C防盗展示产品市场的领先地位。[34] 3) 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长。[34][35] 根据相关目录分别进行总结 公司基本面 1) 公司是电子数码设备防盗展示领域的领军企业,主营业务和产品结构清晰。[6][10] 2) 公司管理团队专业能力强,与多家知名品牌建立了稳定的合作关系。[8][9][11][32] 公司业绩表现 1) 公司近年来业绩保持高速增长,盈利能力持续提升。[15][16][18] 2) 公司持续加大研发投入,技术创新能力不断增强。[20][33] 行业发展前景 1) 3C行业景气度持续向好,为公司发展带来新的机遇。[25][26][27] 2) 消费展示形式多样化趋势下,防盗展示器需求有望持续增长。[22][23][24] 公司未来发展 1) 公司有望充分利用行业机遇,进一步扩大市场份额。[34] 2) 公司将持续推出新产品,巩固行业领先地位。[34] 3) 预计未来几年公司业绩将保持较快增长。[34][35]

人员选举 - 选举忻宏为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举陈少杰、应振芳、易海根为第四届董事会审计委员会成员[7][9] 人员聘任 - 聘任忻宏为公司总经理，任期三年[10] - 聘任吴勇为公司副总经理，任期三年[12] - 聘任陈晓雨为公司董事会秘书，任期三年[13] - 聘任江志平为公司财务负责人，任期三年[15] - 聘任方洁媛为公司内审部负责人，任期三年[16] 人员任期 - 陈少杰、应振芳自2021年6月4日至今担任公司独立董事，任期至2027年6月3日止[7]