证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-123 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券 法》、《管理办法》、《上市规则》、《持续监管办法》、《监管指引第 3 号》 等有关法律法规、规章及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排 （包括授予数量、授予日、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵 犯公司及全体股东的利益。本次激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议通 过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司已制定《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，保证公司 本次激励计划的顺利实施。公司实施激励计划可以健全公司的激励约束机制，提 升公司治理水平，使经营者和股东形成利益共同体以提高管理效率，有利于公司 的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实 施股票期权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注 册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2） ...

报告公司投资评级 公司首次被评级为"买入"。[1] 报告的核心观点 公司基本情况 1) 公司是专注于电子数码设备防盗展示产品的研发、生产和销售的高新技术企业,主营商品为防盗展示器,广泛应用于智能手机、可穿戴设备等消费零售领域。[6][10] 2) 公司实际控制人为忻宏,公司董事吴勇担任研发部总监,拥有丰富的专业经验。[8][9] 3) 公司产品销往全球70多个国家,与华为、小米、OPPO等知名品牌建立了稳定的合作关系。[11][32] 公司业绩表现 1) 2024H1公司营收和扣非归母净利润实现较快增长,2024Q2增长尤为显著。[15][16] 2) 公司销售毛利率和净利率整体呈上升趋势,产品结构持续优化。[18] 3) 公司研发投入持续增加,技术创新能力不断提升。[20][33] 行业发展机遇 1) 3C行业景气度持续上行,智能手机、平板电脑、可穿戴设备等市场需求旺盛。[25][26][27] 2) 消费展示形式多样化趋势下,防盗展示器需求日益增加。[22][23][24] 公司未来发展 1) 公司有望充分利用3C行业复苏带来的市场机遇,进一步扩大市场份额和提升行业地位。[34] 2) 公司将持续推出新产品丰富产品线,巩固在3C防盗展示产品市场的领先地位。[34] 3) 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长。[34][35] 根据相关目录分别进行总结 公司基本面 1) 公司是电子数码设备防盗展示领域的领军企业,主营业务和产品结构清晰。[6][10] 2) 公司管理团队专业能力强,与多家知名品牌建立了稳定的合作关系。[8][9][11][32] 公司业绩表现 1) 公司近年来业绩保持高速增长,盈利能力持续提升。[15][16][18] 2) 公司持续加大研发投入,技术创新能力不断增强。[20][33] 行业发展前景 1) 3C行业景气度持续向好,为公司发展带来新的机遇。[25][26][27] 2) 消费展示形式多样化趋势下,防盗展示器需求有望持续增长。[22][23][24] 公司未来发展 1) 公司有望充分利用行业机遇,进一步扩大市场份额。[34] 2) 公司将持续推出新产品,巩固行业领先地位。[34] 3) 预计未来几年公司业绩将保持较快增长。[34][35]

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-108 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 杭州朗鸿科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 26 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于8月23日在公司1号会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会股东8人，持表决权股份59,334,458股，占比47.3283%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份19,258股，占比0.0154%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席3人；在任监事3人，出席3人[4][5] 议案表决结果 - 《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》同意股数59,334,318股，占比99.9998%[6] 人员任职情况 - 2024年8月23日股东大会审议通过忻宏等董事、陈少杰等独立董事及洪艳等监事任职[16] 其他信息 - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[17] - 董事会发布日期为2024年8月26日[18]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-107 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 三、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：陈少杰 委员：应振芳、易海根 上述董事会审计委员会委员易海根的任期自公司第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，陈少杰、应振芳自 2021 年 6 月 4 ...

人员选举 - 选举忻宏为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举陈少杰、应振芳、易海根为第四届董事会审计委员会成员[7][9] 人员聘任 - 聘任忻宏为公司总经理，任期三年[10] - 聘任吴勇为公司副总经理，任期三年[12] - 聘任陈晓雨为公司董事会秘书，任期三年[13] - 聘任江志平为公司财务负责人，任期三年[15] - 聘任方洁媛为公司内审部负责人，任期三年[16] 人员任期 - 陈少杰、应振芳自2021年6月4日至今担任公司独立董事，任期至2027年6月3日止[7]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-109 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开了第三届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。根据《公司章程》 规定，公司收购股份用于股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无 需提交股东大会审议。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，并 将用于实施公司股权激励。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-105 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： 选举忻宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 51,800,000 股，占公司股本的 40.6103%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： 选举方洁媛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 392,000 股，占公司股本的 0.3073%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-101 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司 4 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席胡国芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《杭州朗鸿科技股份有限公 ...