证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-020 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年度，本人戴建君，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简 称" 公司"）独立董事，2024年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东 合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 戴建君，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年 10月至1996年9月，任上海潘陈张联合会计师事务所审计部经理；1996年10月至 1999年12月任上海高信会计师事务所审计部经理；2001年1 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-029 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙） 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-025 上海欧普泰科技创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海欧普泰科技创业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2024年度审计机构众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月2日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室，首席合伙人为陆士敏先生。 截至20 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-022 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，本人陈思根，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 " 公司"）独立董事，2024年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈思根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，上海交通大学复 合材料专业硕士研究生毕业。1987年7月至1991年8月任职南通自行车厂工程师； 1994年3月至1999年3月担任上海交通大学材料科学与工程学院教师， ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-014 上海欧普泰科技创业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任，监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司舆情管理制度 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了提高上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定及 《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 第五次会议，会议审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票；反对 0 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-024 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会依据《独立董事工作细则》勤勉尽责开展工作， 报告期内共召开5次会议，审议通过了以下事项： | 日期 | 会议名 | 审议事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 结果 | | 2024年4 | 第三届 | 1、《关于2023年年度报告的议案》 | 通过 | | 月19日 | 董事会 | | | | | 审计委 | 2、《关于公司2023年年度募集资金存放与实 | | | | 员会第 | 际使用情况的专项报告的议案》 | | | | 二次会 | 3、《关于公司2023年度非经营性资金占用及 | | | | 议 | 其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 | | ...

内部控制审计报告 众会字(2025)第 05150 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称欧普泰公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌志软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，欧普泰公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-026 上海欧普泰科技创业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗 漏。 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会所"）作为 公司2024年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对众华会所在近一年审计中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： （7）2024年度上市公司审计客户73家。 2、聘任会计师履行的程序 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 九次会议，于2024年5月14日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘众 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构的议案》。该 议案已经公司第三届董事会审计委 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年度 我们接受委托，审计了上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 "欧普泰公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字(2025)第 05149 号审计报告。同时，我们审核了后附的 欧普泰公司 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 营业收入扣除情况 专项审核报告 专项审核报告 众会字(2025)第 05155 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东: 欧普泰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对欧普泰公司 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收 ...