证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-071 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股权激励计划执行的计划性和有效性， 促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，为本次激励计划的执行提供评价依据；保证公司股权激励计划的 顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营 目标的实现。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 1 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-061 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-055 根据《公司法》及上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 23 日在本公 司会议室召开。公司已于会议召开前 10 日以书面及通讯的方式通知全体职工代 表，本次会议应到会职工代表 32 人，实际到会职工代表 32 人，缺席本次会议的 职工代表 0 人。 二、会议表决情况 出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议、表决并做出如 下决议： （一）审议通过《关于选举张恋女士为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，现 选举张恋女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选 举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 经核查，张恋女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任 职资格，不属于失信联合惩戒对象。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-065 上海欧普泰科技创业股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会，现提名陈思根先生为上海 欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海欧普泰科技创业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-070 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2、本激励计划授予激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工。 3、上述激励对象中，32 名核心员工目前已经公司第三届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需向公司全体员工公示，由监事会对公示情况发表明确意见并经公司股东大 会审议。 4、上表中数值若出现合计数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 序号 名单 职务 1 王振 董事长、总经理、总工程师 2 顾晓红 董事、副总经理、董事会秘书 3 汤雨香 董事 二、激励对象名单 | 序号 | 名单 | 职务 | | --- | --- | --- | | 4 | 詹科 | 董事、AI 事业部总经理 | | 5 | 戴剑兰 | 董事、财务总监 | | 6 | 戴林旱 | 核心员工 | | 7 | 顾范飞 | 核心员工 | | 8 | 赵俊 | 核心员工 | | 9 | 董洪星 | 核心员工 | | 10 | 康健斌 | 核心员工 | | 11 | 倪荣荣 | 核心员工 | | 12 | 曹家瑞 | 核心员工 | | 13 | 徐利民 | 核心员工 | | 1 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-073 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事彭慈华作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为上市公司独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持续符合征集条 件。 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事彭慈华作为征集人， 就公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的有关议 案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划有关 事项的议案》 二、征集主张及理由 一 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-054 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.议案内容： 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举， 公司监事会提名徐道波女士、汪勇先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期 三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职 工监事候选人均不属于失信联合惩戒 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-060 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 四 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第四条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 66,673,554 | 元。 | 79,748,171 | 元。 | | 第十八条 | 公司股份总数为 66,673,554 | 第十八条 | 公司股份总数为 79,748,171 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已于 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-059 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 提名王振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,403,231 股，占公司股本的 34.3622%，不是失信联合惩戒对象。 提名顾晓红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,708,908 股，占公司股本的 2.1429%，不是失信联合惩戒对象。 提名汤雨香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-072 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《上市规则》《监管指 ...