证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-056 上海欧普泰科技创业股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.17：制定《网络投票实施细则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本细则。 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.03：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件的规定， 制定本章程。 第二条 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关法律法规的规定，由上海欧普泰科技创业有限公司整体改 制变更设立的股份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码9131000013463065。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于2022年11月 10日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股600万股，于2022年12月12日在北交所上市。 第六条 公司注册资本为人民币79,748,171元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-054 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15：修订《董事会专门委员会工作制度》；议案表决 结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括 1 名独立董事。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 董事会战略委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-061 上海欧普泰科技创业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.22：制定《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表 决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-063 上海欧普泰科技创业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.24：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和加强上海欧普 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-064 上海欧普泰科技创业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.25：制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《上海欧 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-062 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.23：制定《董事、高管薪酬管理制度》；议案表决结 果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高管薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规的规定及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-068 上海欧普泰科技创业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.29：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》； 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占 用的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-066 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及 《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.27：制定《董事、高管持股变动管理制度》；议 ...