证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海欧普泰科技创业 | 第一条 为维护上海欧普泰科技创业 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 券法》"） ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-070 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次募集资金专项账户，账号：98140078801000002858），并经众华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的"众会字（2021）第 03525 号"《验资报告》验证。 2、2021 年度第二次股票定向发行 2021 年 11 月 25 日，上海欧普泰科技创业股份有限公司向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为 公司报送的股票定向发行申请符合其股票定向发行的要求，并向公司出具了《关 于对上海欧普泰科技创业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]3902 号）。本次股票发行，公司实际发行股数 280 万股，发行价格为每股 人民币 20.00 元，实际募集资金为 5,600 万元人民币。该募集资金已于 2021 年 12 月 7 日前全部 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-073 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本公司将聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 14:00。 2、网络投票 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-072 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在北京证 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份 有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）、《上海欧普泰科技创业股 份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 2.议案表决结果：同 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：上海会议室 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-071 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于终止对外投资设立合资公司暨成立全资子公司的公告 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 终止对外投资情况概述 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开总经理会议审批通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与 HAO HOLDING LIMITED 共同出资设立合资公司－欧普泰科技（香港）国际有限公 司，注册地为香港特别行政区，注册资本 200 万元人民币。其中公司出资 140 万元，占注册资本的 70%；HAO HOLDING LIMITED 出资 60 万元，占注册资 本的 30%。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（http://www.bse.cn）披露的公司《对外投资设立合资公司的公告》（公 告编号：2025-007）。 截至目前，双方就该投资设立合资公司事宜尚未达成一致 ...

市场扩张和并购 - 2025年6月6日公司拟出资1000万元设全资子公司[2] - 2025年7月23日江苏欧泰验检通检测技术有限公司完成注册[4] - 子公司注册资本1000万元，法定代表人为顾晓红[3]

市场扩张和并购 - 公司拟出资1000万元注册成立江苏验检通检测技术有限公司[3] - 公司持有该子公司100%股权[6] 其他新策略 - 设立子公司旨在强化光伏检测领域权威性与公信力，实现合规化运营[10] - 投资对公司长期发展和战略布局有重要意义，影响积极[12] 交易说明 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 交易由总经理会议审批，无需董事会或股东会审议[7] - 出资方式为现金，资金来源为自有或自筹资金[8] - 子公司经营范围含光伏能源检测技术服务[8] - 交易标的不涉及私募投资活动[7]

会议信息 - 公司于2025年4月25日公告召开2024年年度股东会，距会议召开达20日[4] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为2025年5月15 - 16日15:00[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份31,742,241股，占比39.8031%[7] - 网络投票股东1名，代表股份887,537股，占比1.1129%[7] - 中小投资者股东代表股份0股，占比0%[7] 审议结果 - 多项议案同意股数均为32,629,778股，占比40.9160%[10][11][12][13][14] - 中小股东表决同意、反对、弃权均为0股，占比均为0%[23] 会议合规 - 公司2024年年度股东会召集、召开程序等事宜符合相关规定[26] - 本次股东会通过的各项决议合法有效[26]

股东会信息 - 2025年5月16日在上海会议室召开2024年年度股东会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东会股东3人，持股31,742,241股，占比39.8031%[4] - 网络投票股东1人，持股887,537股，占比1.1129%[4] 人员出席 - 公司9名在任董事，7人现场出席，2人通讯出席[4] - 公司3名在任监事，2人现场出席，1人通讯出席[5] 议案表决 - 多项议案表决同意股数32,629,778股，占比40.9160%，反对和弃权股数为0[6][8][10] - 《2024年度不进行权益分派的议案》等多项议案获审议通过[30][33][35]