会议基本信息 - 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [2][3] - 现场会议地点为上海市普陀区真北路958号天地科技广场1号楼16楼会议室，由董事长王振先生主持 [3] - 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行，时间为2025年9月1日15:00至2025年9月2日15:00 [3] 会议召集与通知 - 本次股东会由公司第四届董事会第六次会议于2025年8月15日提请召开，第四届董事会为会议召集人 [3] - 会议通知于2025年8月15日在北京证券交易所信息披露平台公告，公告日期距会议召开日期已达15日，符合规定 [2] 出席会议情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份32,629,778股 [4][5] - 其中，通过现场或网络投票的中小投资者股东共0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0% [4] - 现场出席会议的股东及代理人资格合法有效，网络投票股东身份由系统验证 [4][5] 会议审议与表决结果 - 本次股东会审议的议案与2025年8月15日会议通知中列明的议案一致，未发生修改或变更 [5] - 所有议案均以100%的同意率获得通过，同意股份数为32,629,778股，反对和弃权股份均为0股 [5][6] - 与会中小股东对各项议案的表决结果均为同意0股，反对0股，弃权0股 [5]

会议信息 - 公司于2025年8月15日公告召开2025年第一次临时股东会，公告距会议召开达15日[3] - 现场会议于2025年9月2日14:00召开，网络投票时间为2025年9月1日15:00 - 2025年9月2日15:00[4][5] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份32,629,778股，占公司股份总数40.92%[6] - 通过网络投票参与的股东1名，代表有表决权股份887,537股，占公司股份总数1.11%[6] - 出席现场或网络投票的中小投资者股东0名，代表有表决权股份0股，占公司股份总数0%[6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案同意股数均为32,629,778股，占与会有表决权股份总数100%[10][11][12][13][14][27] - 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》反对、弃权股数均为0，占与会有表决权股份总数0%[27] 会议结论 - 公司2025年第一次临时股东会各项事宜符合相关规定，决议合法有效[28]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月2日在上海召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席及授权出席股东4人，持股32,629,778股，占比40.92%[3] - 网络投票股东1人，持股887,537股，占比1.11%[3] 人员出席 - 9名董事7人现场、2人通讯出席[3] - 3名监事全部出席[4] 议案表决 - 多项议案同意股数32,629,778股，占比100%[5][6][9] 人员变动 - 徐道波、汪勇、张恋9月2日离任[15] 利润分配 - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[16]

融资交易活动 - 8月20日融资买入142.29万元，融资偿还115.11万元，实现融资净买入27.18万元 [1] - 近3个交易日（8月18日至20日）连续实现融资净买入，累计金额达106.33万元 [1] - 当日无融券交易 [2] 融资余额变动 - 截至8月20日，融资余额为337.73万元，较前一个交易日的310.55万元增加27.18万元，增幅为8.75% [2][3] - 融资余额占流通市值比例为0.39%，较前一个交易日的0.36%有所上升 [2] - 8月18日融资余额单日大幅增加78.20万元，变动幅度高达33.79% [3] 近期融资趋势 - 8月14日至15日融资余额连续下降，分别减少22.66万元和14.09万元，变动幅度为-8.45%和-5.74% [3] - 自8月18日起融资余额转向持续增长，从231.40万元上升至8月20日的337.73万元 [2][3]

投资评级 - 维持"增持"评级 [1][8] 核心观点 - 2025Q2实现扭亏为盈：归母净利润53.13万元（同比+149.75%，环比+126.79%），扣非归母净利润35.74万元（同比+134.08%，环比+113.71%）[8] - 2025H1营收0.40亿元（同比-24.06%），光伏检测设备/配件业务分别下滑26.50%/52.38%，电站业务新增贡献0.04亿元[8] - 毛利率承压：整体毛利率38.88%（同比-5.1pct），检测设备毛利率32.08%（同比-6.90pct），配件业务毛利率69.59%（同比+4.61pct）[8] 业务发展 - 产品多元化：开发3D激光焊检测设备、铝边框机器人检测设备等，预计2025年放量；推出无人机EL检测和AI云平台"泰阳"系统[8] - 出海布局：计划在中东、欧洲等地推广电站检测业务，设立上海贸易公司并筹备香港子公司[8] - 电站业务成第二增长曲线：2025H1订单量已恢复至2024年同期水平[8] 财务预测 - 营收预测：2025E/2026E/2027E分别为1.19/1.46/1.80亿元（同比+45.80%/+22.10%/+23.57%）[1][9] - 净利润预测：2025E/2026E/2027E归母净利润0.08/0.15/0.26亿元（同比+146%/+102%/+72%）[8][9] - 盈利能力改善：毛利率预计从2025E的42.87%提升至2027E的46.24%，归母净利率从6.28%升至14.40%[9] 市场数据 - 当前股价15.55元，总市值12.40亿元，市净率4.30倍[6] - 2025E动态PE为157.24倍，2027E降至45.45倍[1][9]

制度修订 - 2025年8月15日第四届董事会第六次会议通过修订《舆情管理制度》[2] - 制度由董事会修订和解释，自审议通过日生效[20][21] 组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[7] 信息采集 - 舆情信息采集涵盖公司及子公司官网等互联网载体[8] 舆情分类 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[9] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[10] 处理流程 - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情由工作组决策[13] - 工作组处理重大舆情有调查、沟通等措施[14] 保密规定 - 内部人员对舆情有保密义务，违规公司有权处理[17]

董事会会议 - 2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，9票同意[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职资格与任免 - 需具备财务等专业知识及经验，特定情形人士不得担任[7][8] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，2个交易日内公告报备[15][18] - 连续3个月以上不能履职等情形，1个月内解聘[17] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺时指定人员代行职责[18] 工作职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[10][11] - 组织筹备并列席多类会议[11] - 按规定通知股东、协助召开股东会等[22][24] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 未尽事宜按相关规定执行，细则经审议生效，由董事会解释[26][27][28]

子公司管理规定 - 2025年8月15日通过制定《子公司管理制度》[2] - 重大固定资产购置超控股子公司最近一期经审计净资产5%等重大事项需报公司审议[15] - 控股子公司需按规定时间向公司提交财务报表[19] 子公司交易与投资 - 子公司重大交易经公司相关层级审议通过后再履行内部审批程序[17] - 子公司利润分配需经公司董事会审议通过[17] - 子公司对外投资执行相关规定，获批项目每月汇报进展[24][31] 子公司信息与审计 - 子公司重大事项1日内报告公司董事会，法定代表人为信息管理第一责任人[26] - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司配合并提供资料[29] - 子公司按规定履行信息披露义务[29] 子公司考核与奖惩 - 子公司建立考核奖惩制度，制订相关管理制度并报备[31] - 子公司年度结束后考核高级管理人员并实施奖惩[32] - 子公司董监高履职不当公司有权要求处罚当事人[31]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长[7] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数投票选举产生和罢免[7] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[8] 审议权限 - 董事会审议公司向银行等借款单笔不超公司最近一期经审计净资产50%且不超5000万元的交易[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%，应提交董事会决定[21] - 交易涉及资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上但低于50%，且超1000万元但低于5000万元，应提交董事会决定[21] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，应经董事会审议[22] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易，应经董事会审议[22] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[14] - 董事会可召开临时会议，通知方式为书面等，通知时限为会议召开三日前[15] - 情况紧急经各董事同意，可豁免临时会议通知时限，口头通知[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日内发出，不足三日会议顺延或经全体与会董事认可按期召开[16] - 董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行[20] - 一名董事不得在一次会议上接受超二名董事委托代为出席[20] - 董事会会议所作决议须经全体董事过半数通过[22] 其他 - 2025年8月15日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] - 董事会会议记录保存期限为十年[27] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[33] - 议事规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东会审议通过施行[35] - 议事规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[36] - 议事规则由公司董事会负责解释[36]

公司治理 - 2025年8月15日董事会通过修订《总经理工作细则》[2] - 设总经理1名，副总经理若干及财务负责人1名[6] - 工作细则制定和修改经董事会通过生效，由董事会解释[20] 总经理职责 - 5个工作日内按要求向董事会或审计委员会报告工作[10] - 决策预算内重大资产购置等事项[14] - 提名副总经理征求意见，任免部门负责人经考核[16] 财务制度 - 大额款项支出总经理和财务负责人联签[17] - 重要财务支出使用部门报告，财务审核，总经理批准[17] - 日常费用支出使用部门审核，总经理批准[18] 投资项目 - 确定投资项目建立可行性研究制度，经批准实施并审计[15]