证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-054 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2 提名汪勇先生为第四届监事会非职工监事候选人 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 根据《公司法》及上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 23 日在本公 司会议室召开。公司已于会议召开前 10 日以书面及通讯的方式通知全体职工代 表，本次会议应到会职工代表 32 人，实际到会职工代表 32 人，缺席本次会议的 职工代表 0 人。 二、会议表决情况 出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议、表决并做出如 下决议： （一）审议通过《关于选举张恋女士为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案主要内容： 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-055 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，现 选举张恋女士担任公司第四届监事会职工 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-061 上海欧普泰科技创业股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-062 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 本人陈思根，已充分了解并同意由提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董 事会提名为上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海欧普泰 科技创业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-065 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会，现提名陈思根先生为上海 欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海欧普泰科技创业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

公司变更 - 欧普泰全资子公司欧普泰软件变更注册资本，从100万变为380万[2] - 欧普泰软件完成工商变更登记[2] 公司信息 - 欧普泰软件为自然人投资或控股的法人独资，法定代表人为王振[3] - 欧普泰持有其100%股权，成立于2018年6月22日[3][4] - 住所为上海市普陀区中江路879弄3号楼1075室[4] 其他 - 公告日期为2024年8月14日，备查文件含《登记通知书》和《营业执照》[6]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-052 名称：上海欧普泰软件科技有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海 欧普泰软件科技有限公司（以下简称"欧普泰软件"）因经营发展需要，经公 司董事长审批通过，对其注册资本进行了变更。本次变更具体内容如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 100万人民币 | 380万人民币 | 公司于近日收到上海市普陀区市场监督管理局出具的《登记通知书》，子 公司欧普泰软件完成工商变更登记。 二、营业执照基本信息： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会 2024年8月14日 1、上海市普陀区市场监督管理局出具的《登记通知书》； 2、《上海欧普泰软件科技有限公司营业 ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量8157443股，占总股本10.23%，8月6日可交易[2] - 董事长王振等多位董事解除部分限售股[3] 股份结构 - 无限售条件股份55275836股，占比69.31%，总股本79748171股[6] 锁定期相关 - 触发延长锁定期承诺，截止日为2024年6月10日[4] 股东承诺 - 减持前及时披露，锁定期满两年内减持价不低于发行价[7] - 申请解除限售股东无未履约承诺等情况[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 8,157,443 股，占公司总股本 10.23%，可交易 时间为 2024 年 8 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | 高级管理人 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票数量 | | | 称 | 人或其一 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 王振 | 是 | 董事长、总 | A | 6,850,807 | 8.59% | 20,552,424 | | | | | 经理 | | | | | | 2 | 汤雨香 | 否 | 董事 | A | ...

业绩总结 - 欧普泰2024年7月18日成交数量为23472583股[1] - 欧普泰2024年7月18日成交金额为20015.7万元[1] 交易数据 - 华泰证券宁波柳汀街证券营业部买入6068648.48元，卖出6610553.52元[1] - 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入5301533.63元，卖出4436148.76元[1] - 方正证券义乌城中中路证券营业部买入4235801.67元，卖出7352.86元[1]