报告与会议信息 - 2022年年度报告于2023年4月24日发布[3] - 拟召开2022年年度报告业绩说明会[3] 会议安排 - 业绩说明会2023年5月12日15:00 - 17:00召开[4] - 采用网络远程方式，登录全景网参与[4] 参与人员 - 董事长兼总经理王振等参加[5] 问题征集 - 提前征集问题，截至5月12日15:00[6] - 专题页面链接为https://ir.p5w.net/zj/ [6] 联系信息 - 联系人顾晓红，电话021 - 52659337，邮箱investor@optjt.cn[7]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-043 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《上海欧普泰科 技创业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-028)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日(周五)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理:王振先生 公司 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-042 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开 公司第三届董事会第十三次会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，并于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-140）， 回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或 实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励、与约束机制 ...

关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对欧 普泰对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项发表专项意见如下： 一、对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的基本情况 因经营发展需要，公司拟与上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海启致运"）、上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海佑疆"）共同出资设立上海欧普泰智慧能源科技有限公司（以下简称"欧普泰 能源"）。 欧普泰能源注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司出资人民币 550 万元， 占注册资本的 55%，上海启致运出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，上 海佑疆出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%。 中信建投证券股份有限公司 本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-027 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 戴建君先生、彭慈华先生作为上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董 事在 2022 年度履行职责的情况汇报如下： | 独立董 | | | 董事会出席情况 | | | | | 股东大会列席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-035 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司近三年的经营和利润状况，考虑公司未来业绩增长情况，在兼顾股 东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下 2022 年 年度利润分配预案： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,249,318.12 元，母公司未分配利润为 18,621,069.51 元。母公司资本公积为 184,393,531.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 184,393,531.99 元，其 他资本公积为 0.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,575,900 股，根据扣除回 购专户 478,246 股后的 33,097, ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-024 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度董事会 工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2022 年 董事会工作情况 ...

公司正式登陆北京证券交易所 2 欧普泰 836414 上海欧普泰科技创业股份有限公司 Shanghai Optech Science And Technology Co.,Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 公司荣获"光能杯"2022 年"最具 影响力认证/检测企业"大奖 【重大风险提示表】 | 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | --- | --- | | 宏观经济波动、产业政策变化及市场 | 公司主要产品光伏检测设备和视觉缺陷检测系统需求受 | | | 下游行业的产业政策、行业景气度和宏观经济形势的影响。尽 | | | 管在全球大力推进使用清洁能源，我国实行双碳战略的大背 | | | 景，光伏检测行业的市场需求预计将保持相对景气，但若未来 | | | 宏观经济状况和下游行业投资规模等出现放缓或下滑、相关行 | | 空间下滑风险 | 业产业政策出现不利调整等，则会影响下游行业及终端应用领 | | | 域的景气度，从而导致公司产品的市场需求减少，市场空间下 | | | 滑。公司的持续盈利能力存在受到宏观经济周期波动、产业政 | | | 策变化及下游行业与终端应用领域景气度变化等不 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪23JFRDGVA . 专项鉴证报告 众会字(2023)第 04764 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"欧普泰公司")编制的 《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等规定编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏是欧普泰公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-038 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开公 司第三届董事会第十五次会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 公司现任独立董事戴建君、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自由资金回购的股份用于股 ...