证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-067 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵耀华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人赵耀华，已充分了解并同意由提名人江苏润普食品科技股份有限公司董事 会提名为江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏润普食品科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

股价情况 - 2024年11月1 - 5日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达45.31%，属异常波动[2] 核实情况 - 前期公告无更正、补充或重大进展变化[3][4] - 无影响股价的媒体报道、传闻及热点概念事项[4] - 公司经营及环境未变，无应披露重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关方无交易股票情况[6] 提醒 - 提请投资者注意风险，理性投资[7] 公告时间 - 公告发布于2024年11月5日[8]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 873593 | 鼎智科技 | 30033367.0 | 107476.46 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.24% | | 2024-11- | 831726 | 朱老六 | 31678668.0 | 61357.44 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.23% | | 2024-11- | 830896 | 旺成科技 | 8353416 | 11823.02 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.20% | | 2024-11- 05 | 839725 | 惠丰钻石 | 24098669.0 | 54021.48 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到63.20% | | 2024-11- | 838837 | 华原股份 | 51040273.0 | 68373.21 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...

证券代码：836422 证券简称:润普食品 公告编号：2024-058 江苏润普食品科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 45.31%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计484,589,170.94元，较上年期末减少7.01%[3] - 2024年1 - 9月，公司营业收入367,247,393.82元，较上年同期减少6.21%[3] - 2024年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润7,285,445.61元，较上年同期减少56.14%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入114,352,673.07元，较上年同期减少13.18%[3] - 2024年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润 - 209,175.41元，较上年同期减少106.42%[3] - 2024年9月30日公司资产总计484,589,170.94元，较2023年12月31日的521,119,688.52元下降约7.01%[14][15] - 2024年9月30日流动资产合计245,487,530.77元，较2023年12月31日的290,370,567.96元下降约15.46%[14] - 2024年9月30日负债合计68,536,781.41元，较2023年12月31日的95,089,372.55元下降约27.92%[15][16] - 2024年9月30日流动负债合计67,184,356.26元，较2023年12月31日的93,620,965.00元下降约28.24%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计416,052,389.53元，较2023年12月31日的426,030,315.97元下降约2.34%[16] - 2024年9月30日未分配利润为124,837,130.02元，较2023年12月31日的135,248,226.41元下降约7.69%[16] - 公司2024年资产总计415,759,444.63元，较2023年的461,204,816.62元有所下降[18] - 2024年1 - 9月营业总收入367,247,393.82元，低于2023年同期的391,563,628.37元[20] - 2024年1 - 9月营业总成本358,314,761.06元，低于2023年同期的373,716,219.15元[20] - 2024年1 - 9月营业利润8,171,849.31元，远低于2023年同期的19,595,292.20元[21] - 2024年1 - 9月净利润7,285,445.61元，低于2023年同期的16,609,125.61元[21] - 所有者权益（或股东权益）合计2024年为386,603,618.63元，低于2023年的396,374,266.92元[19] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.08元/股，2023年同期为0.20元/股；稀释每股收益0.07元/股，2023年同期为0.20元/股[22] - 2024年1 - 9月母公司营业收入259,725,125.82元，2023年同期为267,177,367.00元[22] - 2024年1 - 9月母公司净利润7,492,723.76元，2023年同期为8,790,762.21元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计422,144,380.61元，2023年同期为493,784,267.40元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计417,652,898.33元，2023年同期为464,258,987.42元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4,491,482.28元，2023年同期为29,525,279.98元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计61,106,732.85元，2023年无对应数据[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计78,293,471.54元，2023年为83,762,801.59元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计20,100,000.00元，2023年为161,662,226.82元[26] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 36,582,583.43元，2023年为35,207,489.97元[26] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为249,404,373.75元，2023年同期为264,975,790.81元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为264,916,317.28元，2023年同期为294,143,721.09元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为262,037,370.63元，2023年同期为283,168,255.79元[28] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2,878,946.65元，2023年同期为10,975,465.30元[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为61,106,732.85元，2023年无对应数据[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为74,239,826.36元，2023年为70,942,616.27元[28] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 13,133,093.51元，2023年为 - 70,942,616.27元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为100,000.00元，2023年为158,651,657.31元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为25,997,515.31元，2023年为69,854,646.56元[28] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 36,195,526.90元，2023年为28,633,017.57元[28] 资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金75,498,665.36元，较之前减少37.18%，系适当减少银行短期信用融资规模所致[4] - 报告期末应收票据6,928,030.10元，较之前增加243.33%，因信用等级一般的商业银行承兑票据增加[4] - 报告期末应收账款36,763,283.35元，较之前减少33.51%，因信用账期较长的客户按时回款[5] - 2024年9月30日货币资金为75,498,665.36元，较2023年12月31日的120,191,835.99元下降约37.19%[14] - 2024年9月30日应收票据为6,928,030.10元，较2023年12月31日的2,017,901.02元增长约243.32%[14] - 2024年9月30日固定资产为165,810,336.78元，较2023年12月31日的166,074,794.18元下降约0.16%[14] - 固定资产2024年为162,300,550.32元，2023年为162,289,419.52元，基本持平[18] - 在建工程2024年为34,235,856.69元，较2023年的28,923,357.45元有所增长[18] - 货币资金质押账面价值为16,659,830.04元，占总资产的比例为3.44%，原因是票据保证金等[13] 负债项目关键指标变化 - 2024年9月30日应付票据为33,224,150.77元，较2023年12月31日的48,860,306.96元下降约32.00%[15] - 应付票据2024年为5,289,292.40元，较2023年的37,788,306.96元大幅减少[18] - 合同负债2024年为1,437,681.22元，高于2023年的637,133.05元[18] 信用减值与非经常性损益 - 报告期内信用减值损失338,766.40元，较之前减少357.35%，因应收账款余额减少冲回坏账准备[5] - 计入当期损益的政府补助为793,764.87元，非经常性损益合计1,845,697.07元[6] - 所得税影响数为329,484.66，非经常性损益净额为1,516,212.41[7] 股权结构相关 - 无限售股份总数为55,715,876股，占比62.97%；有限售股份总数为32,766,834股，占比37.03%；总股本为88,482,710股[7] - 普通股股东人数为2,669人[7] - 潘如龙期末持股数为19,180,000股，持股比例为21.6766%；熊新国期末持股数为10,500,000股，持股比例为11.8667%等[8] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股67,676,222股，占比76.4853%[9] 公司特殊事项 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告索引为2023 - 097[10] - 公司有股权激励计划，2020年以2元/股的价格向员工持股计划定向发行股票270.85万股[11] - 已披露的承诺事项详见公司2023年3月27日披露的《江苏润普食品科技股份有限公司2022年年度报告》[12]

会议信息 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年三季度报告的议案》，表决同意3票，无反对和弃权[3][5] - 《2024年三季度报告》公告编号为2024 - 055[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5]

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-056 江苏润普食品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏润普食品科技股份有限公司 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-057 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定， 公司编制了《2024 年三季度报告》。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-056 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定， 公司编制了《2024 年三季度报告》。 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发 ...

股票限售情况 - 本次解除限售股数10,506,834股，占总股本11.8744%，2024年10月29日可交易[2] - 潘如龙等股东本次解除限售股数及占比情况[3] - 无限售条件股份66,222,710股，占比74.84%，限售高管股份22,260,000股，占比25.16%[4] - 公司总股本88,482,710股[4] 减持规定 - 解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[6]