会议信息 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年三季度报告的议案》，表决同意3票，无反对和弃权[3][5] - 《2024年三季度报告》公告编号为2024 - 055[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5]

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-056 江苏润普食品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏润普食品科技股份有限公司 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-056 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定， 公司编制了《2024 年三季度报告》。 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-057 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定， 公司编制了《2024 年三季度报告》。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合 ...

股票限售情况 - 本次解除限售股数10,506,834股，占总股本11.8744%，2024年10月29日可交易[2] - 潘如龙等股东本次解除限售股数及占比情况[3] - 无限售条件股份66,222,710股，占比74.84%，限售高管股份22,260,000股，占比25.16%[4] - 公司总股本88,482,710股[4] 减持规定 - 解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[6]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-054 江苏润普食品科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,506,834 股，占公司总股本 11.8744%，可 交易时间为 2024 年 10 月 29 日。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 1、高管股份 | 66,222,710 22,260,000 | 74.84% 25.16% | | 有限售条件的 | | | | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、 ...

资金使用 - 2024年8月28日起12个月内可用不超6000万元闲置募集资金买理财产品，可循环使用[2] - 截至2024年9月11日，理财产品未到期余额为6000万元[2] 理财情况 - 2024年9月11日 - 2025年3月12日买6000万元结构性存款，预计年化收益率2.7%[3] - 2023年两次买6000万元苏州银行结构性存款，年化收益率3.00%，本金收回[8][9] 风险与监督 - 本次购买的结构性存款市场风险较小，但不排除受市场等因素影响收益[4][7] - 公司跟踪分析，不利时采取保全措施，独董等可监督检查[6]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-053 江苏润普食品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十二次会议及第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》，同意公司自 2024 年 8 月 28 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可 循环滚动使用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-047）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该 ...

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 1 润普食品 836422 江苏润普食品科技股份有限公司 Jiangsu Mupro Ift Corp. 半年度报告 2024 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | 2024 年 3 月，董事长潘如龙带领公司销售团队参加 2024 年第二十七届 中国国际食品添加剂和配料展览会（ FIC 2024），FIC 展汇聚食品配料优质 | | 客户、供应商的同时，聚集国内外行业巨头，展示最新产品与技术，倡导 | | 健康、天然理念。公司参展加大优质客户的开拓力度，引进更多优质客户； | | 并凭借持续的研发投入、技术的积累、良好的品质和稳定的供货保证，争 | | 取与众多国际国内优质客户建立稳定长久的合作关系，以期实现公司收入 | | 稳步增长，使公司核心竞争力 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普 食品履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对润普食品使用部分闲 置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金暂时闲置原因 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于"8.6 万吨/年食品添加剂 项目（二期）"和"偿还银行贷款项目"。其中"8. ...