润普食品(836422)

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润普食品:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-04-24 21:14
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-627 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称润普食品 公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的润普食品公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供润普食品公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为润普食品公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件………………………………………………… 第 4-7 页 ...
润普食品:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-24 21:14
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-018 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范募集资金管理和使用,保障公司、股东及其他利益相关人的合法权益, 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022 年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有 关法律、监管指引的规定和要求,结合公司实际情况,经公司第三届董事会第二 次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》,对募集 资金采用专户存储管理制度,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 资金三方监管协议。 本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发 行募集资金的情形。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日,经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔 ...
润普食品:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-24 21:14
2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-027 江苏润普食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合江苏润普食品科技股份有限公 司(以下简称"公司"或"润普食品")内部控制制度和评价办法,在内部控制 日常监督和专项监督的基础上,对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公 ...
润普食品:关于拟修订《公司章程》公告
2024-04-24 21:14
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-028 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为满足公司战略规划,适应公司发展需求,根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款 进行修改。 三、备查文件 一、《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 二、《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 江苏润普食品科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司拟修订《公司 章程》的部 ...
润普食品:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-24 21:14
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-020 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》,江苏润普食品科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事聂诗军先生、肖侠女士、 赵耀华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事聂诗军先生、肖侠女士、赵耀华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容,公司董事会认为独立董事聂诗军、肖侠、赵耀华不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润普食品科技股份有限公司 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...
润普食品:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-24 21:14
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-019 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日 9:30。 2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 ...
润普食品:股票解除限售公告
2024-04-10 17:31
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-009 江苏润普食品科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 25,121,666 股,占公司总股本 28.3916%,可 交易时间为 2024 年 4 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量(股) | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 55,715,876 | 62.97% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 29,980,000 | 33.88% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 2,786,834 | 3.15% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 32,766,834 ...
润普食品:监事会关于公司2020年员工持股计划第一个锁定期届满的审核意见
2024-03-01 16:41
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-005 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司 《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》、《江苏润普食品科技股 份有限公司2020年员工持股计划管理办法》及其相关资料进行了认真审查,监事 会就公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下: 公司本次关于2020年员工持股计划第一个解除限售期解除限售条件已经达 成且已履行必要的内部审批程序,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股 计划》等规范性文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司公司章程》《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》等的有关规定,不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形,同意对达成解除限售条件的份额解除限售。 江苏润普食品科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 1 日 江苏润普食品科技股份有限公司 监事会关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的审核 意见 本公司及董 ...
润普食品:关于公司2020年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
2024-03-01 16:41
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-003 江苏润普食品科技股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司"或"润普食品")2020 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")锁定期已于 2024 年 3 月 1 日 届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等的相关规定, 现将相关情况公告如下: 一、员工持股计划的基本情况 1、2020年10月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》《江苏润普食品科技股 份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限公 司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人,需回避表决,根据 ...
润普食品:第三届董事会第二十次会议决议公告
2024-03-01 16:38
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-006 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长潘如龙 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号: 2024-003)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票 ...