独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-083 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司 二、审议《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经审查，我们认为：该专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司 和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案。 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事：聂诗军、肖侠 2023 年 8 月 16 日 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第三届董事会第十七次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-082 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事聂诗军、肖侠因工作原因以通讯方式参与表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年半年 度的经营情况，公司编制了 2023 年半年度报告 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-079 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年半年 度的经营情况，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披 ...

关于拟向银行申请综合授信的公告 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-080 江苏润普食品科技股份有限公司 四、备查文件 （一）《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 江苏润普食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向银行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。其中拟向 江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信、 拟向浦发银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 1000 万元综合授信以 及拟向兴业银行股份有限公司连云港分行申请人民币 2000 万元敞口授信。本次 授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票等综合业务，本次授信额度不等于公司 实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，公司将 在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信期限暂定为 1 年 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-077 润普食品 836422 江苏润普食品科技股份有限公司 Jiangsu Mupro Ift Corp. 2023 半年度报告 1 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 18 | | 第五节 | 股份变动和融资 21 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 26 | | 第七节 | 财务会计报告 29 | | 第八节 | 备查文件目录 100 | 第一节 重要提示、目录和释义 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司半年度大事记 2023 年 1 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕22 号），同意江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票的注册。 2023 年 3 月 1 日，公司股票在北京证券交易所上市。 2023 年 4 月，公司完成了 2022 年 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-075 江苏润普食品科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划 （修订稿）>的议案》 1.议案内容： 因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限 公司 2020 年员工持股计划》相关表述进行修改。 具体内容详见 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-074 二、本次员工持股计划的参加对象均在公司或下属子公司任职、领取报酬并 签订劳动合同，符合法律、法规和规范性文件规定的参加对象条件，符合本次员 工持股计划规定的参加对象的范围，其作为公司本次员工持股计划的参加对象的 主体资格合法、有效。 三.、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员 工持股计划的情形。 江苏润普食品科技股份有限公司 监事会 监事会关于公司 2020 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月31日召 开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议了《关于<江 苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（修订稿）>的议案》。 依据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》、《江苏润普食品科技股份有限公司章程》等有关规定，对《关于< 江苏润普食品科技股 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-073 江苏润普食品科技股份有限公司 1、2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020 年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科技 股份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限 公司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人，需回避表决，根据相关规定，因出席董事 会的无关联关系董事人数不足3人，该等议案直接提交股东大会审议。 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 19 日，公司向全体员工就核心员工名单 进行了公示。截至公示期满，全体员工未对提名核心员工名单提出异议。 2、2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届监事会第八次会议和 2020 年第一 次职工代表大会，审议通过《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股 计划（草案）》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办 法》和《江苏润普食品科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》等 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-071 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）>的公 告》（公告编号：2023-068）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工 ...

件达成事项的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限售条 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普食品履行持 续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所股票上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司公司 章程》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）》（以 下简称"《员工持股计划》"）的有关规定，对润普食品 2020 年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）份额第一个解除限售期解除 限售条件达成事项进行了核查，并出具如下意见： 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏 润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》《 ...