证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-075 江苏润普食品科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划 （修订稿）>的议案》 1.议案内容： 因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限 公司 2020 年员工持股计划》相关表述进行修改。 具体内容详见 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-074 二、本次员工持股计划的参加对象均在公司或下属子公司任职、领取报酬并 签订劳动合同，符合法律、法规和规范性文件规定的参加对象条件，符合本次员 工持股计划规定的参加对象的范围，其作为公司本次员工持股计划的参加对象的 主体资格合法、有效。 三.、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员 工持股计划的情形。 江苏润普食品科技股份有限公司 监事会 监事会关于公司 2020 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月31日召 开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议了《关于<江 苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（修订稿）>的议案》。 依据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》、《江苏润普食品科技股份有限公司章程》等有关规定，对《关于< 江苏润普食品科技股 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-073 江苏润普食品科技股份有限公司 1、2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020 年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科技 股份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限 公司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人，需回避表决，根据相关规定，因出席董事 会的无关联关系董事人数不足3人，该等议案直接提交股东大会审议。 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 19 日，公司向全体员工就核心员工名单 进行了公示。截至公示期满，全体员工未对提名核心员工名单提出异议。 2、2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届监事会第八次会议和 2020 年第一 次职工代表大会，审议通过《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股 计划（草案）》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办 法》和《江苏润普食品科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》等 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-071 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）>的公 告》（公告编号：2023-068）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工 ...

件达成事项的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限售条 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普食品履行持 续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所股票上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司公司 章程》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）》（以 下简称"《员工持股计划》"）的有关规定，对润普食品 2020 年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）份额第一个解除限售期解除 限售条件达成事项进行了核查，并出具如下意见： 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏 润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》《 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召 开第三届董事会第十五次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定， 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于<江苏润普食品科技股份有限公司2020 年员工持股计划（修订稿）> 的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司因北京证券交所上市和新三板改革，修订《江苏润 普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》中相关表述的行为是符合实际 的。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的 利益，不存在侵害中小股东利益的情形，有利于上市公 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2023 年 5 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 投资者关系管理 | 39 | | 第一节 概述 | 39 | | 第二节 投资者关系管理的内容和方式 | 39 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-068 江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划（修订稿） 二O二三年五月 1 江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划（草案） 声明 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本计划系依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管指引》、 《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等规定 制定。 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划（草案） 特别提示 二、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参加本计划的情形。 三、本计划的参与对象为与公司签订劳动合同并领取薪酬的员工，包括公司 的董事（不含外部董事、独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员和 核心员工。本次参加员工持股计划的总人数不超过25人，具体参加人数根据实际 缴款情况确定。 四、本计划的资金来源为参与对象合法薪酬和法律、行政法 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-069 江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 为规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工 持股计划（以下简称员工持股计划）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导 意见》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏润普食品科技股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》（草案）（以下简称《员工持股计划》）的规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第一条 员工持股计划的目的 （一）建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的 一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-067 江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2023 年 5 月 20 日在 江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路公司二楼会议室以现场方式召开。本次 会议由董事会秘书召集，董事长主持。本次会议应出席持有人 25 人，实际出席 持有人及委托代理人 23 人，代表公司 2020 年员工持股计划份额 4,467,000 份， 占本次员工持股计划总份额的 82.46%。 参与本次员工持股计划的 4 名董事、监事、高级管理人员回避议案表决，回 避表决份额合计 1,820,000 份。 出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 2,647,000 份，占本次员工 持股计划有表决权份额总数的 100%。 本次会议的召集、 ...