现金管理决策 - 公司拟用不超7200万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额2000万元，购结构性存款[3] 产品信息 - 上海农商行2000万结构性存款，预计年化2%，期限65天[5] - 招行2000万大额存单，年化2.7%，2023.4.26 - 2025.4.26[10] 未到期余额 - 本次现金管理后未到期余额4000万元，占2023年度经审计净资产20.72%[4] 其他 - 公司将按规管理现金，严控风险并及时披露信息[8]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-075 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

周琼，女，1977 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居权，大专学历，2007 年 5 月至 2024 年 7 月在上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司财务部工作。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-079 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司章程》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部审计制度》等 相关规定，公司于 2024 年 10 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过 《关于聘任内审部负责人的议案》，同意聘任周琼女士（简历如下）为公司内部 审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 2024 年 10 月 17 日 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 吕明杰、刘凇廷、刘燕 | 吕明杰 | | 2 | 董事会提名委员会 | 代彦军、吕明杰、章孝棠 | 代彦军 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 章孝棠、吕明杰、代彦军 | 章孝棠 | | 4 | 董事会审计委员会 | 章孝棠、代彦军、刘燕 | 章孝棠 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会专门委员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-076 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 1.议案内容： 公司 2024 年第二次职工代表大会决议选举产生的职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举高惠钦先生为 公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-078 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议及第四届监 事会第一次会议于 2024 年 10 月 17 日审议并通过： 选举吕明杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.33%，不是失信联合惩戒对 象。 选举高惠钦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 23,195 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吕明杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.33 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-080 董事会 2024 年 10 月 17 日 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 17 日累计收到政府补助 3,034,066.44 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 11.38%。根据相关指标计算， 上述补贴资金超过最近一个会计年度（2023 年）经审计净利润的 10%以上，且超 过 150 万元，进行披露相关公告。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》和公司会计政策的规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理。政府补助具体的会计处理须以审计机 构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-074 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票解除限售公告 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 12,530,203 | 28.92% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 26,243,000 | 60.56% | | 股份 | 2、个人或基金 | 4,559,897 | 10.52% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | | 5、其他 | 0 | 0% | | 有限售条件股份合计 | 30,802,897 | 71.08% | | 总股本 | 43,333,100 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0515 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-072 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...