独立董事评估 - 公司需对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用期初余额61,356,098.68元，期末余额70,670,812.57元[12] - 盐边子公司期末占用资金余额41,106,260.73元[12] - 广袤子公司期末占用资金余额11,905,712.95元[12] - 华运子公司期末占用资金余额17,658,838.89元[12] 审计情况 - 中汇审计2024财报并出具无保留意见报告[4] - 专项审核认为汇总表财务信息编制合规[8]

审计委员会组建 - 2023年10月30日公司董事会下设审计委员会，由3名董事组成[1] 审计委员会会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议[2] - 各次会议分别审议通过年报编制说明、多项报告及议案等[2][3] 审计评估 - 2024年审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，外部审计机构符合要求[4] - 2024年审计委员会认为公司内部审计工作制度基本健全且开展有效[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇所合伙人116位，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2023年度中汇所收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年度中汇所上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业审计客户0家[2] 审计相关 - 公司审议通过续聘中汇所为2024年度审计机构[3] - 中汇所对公司2024年财报及内控有效性审计并出专项报告[8] 其他信息 - 签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年无执业处罚记录[4] - 中汇所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超3亿元[7] - 公司评估中汇所具备独立性，能满足审计要求[9]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-053 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 二、募投资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司"年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目" 已累计投入募集资金 2,441.22 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中 汇所"）2024 年度履职情况进行监督。现将监督情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-043 1、基本情况 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 289 人。 2023 年度经审计的收入总额 ...

薪酬方案 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 方案适用对象为公司高级管理人员[1] - 方案适用期限为董事会决议通过之日起1年内[1] 审议情况 - 2025年3月26日独董专门会议、董事会二会、监事会二会审议通过议案[2] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[3]

攀枝花秉扬科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 （二）本年度使用金额及当前余额 本年度使用募集资金 567.61 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 5,673 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-045 攀枝花秉扬科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 58 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 ...

会计政策变更 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[2] - 2025年3月26日公司会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] 准则执行影响 - 执行解释17号和18号规定，对财务数据无影响[9]