融资情况 - 公司公开发行3560.00万股股票，发行价7.2元/股，募资25632.00万元，净额24075.27万元[2] 项目投入 - 补充流动资金及偿还银行贷款投入15000.00万元，进度100.00%[3] - 年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能投入2441.22万元，进度31.13%[3] - 米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用投入74.92万元，进度100.00%[3] - 年产60万吨压裂用石英砂支撑剂项目投入1190.60万元，进度100.18%[4] 项目延期 - 年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能延期至2026年10月31日[5] 审议通过 - 2025年3月26日多会议审议通过募投项目延期议案[7][9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为募投项目延期符合规定，无异议[11]

业绩总结 - 2024年度销售收入为60714.57万元[8] - 2024年营业收入为607145720.74元，2023年为471335593.34元[1] - 2024年净利润为50718637.47元，2023年为68660565.09元[1] - 2024年基本每股收益为0.2951元/股，2023年为0.4003元/股[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为72999031.62元，2023年为59131193.13元[3] 财务状况 - 2024年12月31日流动资产为86467771.09元，2023年为120382683.59元[20] - 2024年12月31日货币资金为86467771.09元，2023年为120382683.59元[21] - 2024年12月31日应收票据为22636694.32元，2023年为104423585.79元[21] - 2024年12月31日应收账款为212927861.74元，2023年为120699845.15元[21] - 2024年12月31日流动负债合计为312027658.62元，2023年为340895691.26元[23] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[55] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[61] - 公司成为金融工具合同一方时，确认金融资产或金融负债，以常规方式购买金融资产在交易日确认，金融资产和金融负债初始以公允价值计量[77] - 存货包括产成品、在产品、材料等，取得存货按实际成本计量[106] - 企业发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[107] 税务政策 - 增值税按6%、13%等税率计缴[199] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴[199] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的7%、5%等计缴[199] - 教育费附加按实际缴纳流转税税额的3%计缴[199] - 2024年度公司企业所得税按15%计缴[200]

募集资金情况 - 公司公开发行3560.00万股，每股7.2元，募资25632.00万元，净额24075.27万元[1] - 2024年使用募资567.61万元投向技改扩能项目[2] - 截至2024年底，结余募资余额5673.42万元，4000万元补流[2] - 截至2024年底，2个募资专户存储余额16734185.25元[5][6] 资金使用及项目进度 - 变更用途募资1188.41万元，比例4.94%[22] - 补流及还贷累计投入15000.00万元，进度100.00%[22] - 技改扩能项目本报告期投入567.61万元，累计2441.22万元，进度31.13%[22] - 石英砂支撑剂项目累计投入1190.60万元，进度100.18%[22] 项目规划与资金补充 - 技改扩能项目规划建设期延至2025年6月30日[23] - 2023 - 2024年多次用不超4000万元闲置募资补流[10][11][23][24]

股权激励 - 2025年3月26日通过35名激励对象63.4万股解除限售议案[9] - 授予日为2022年2月14日，第三个解限售期已至[14] 业绩总结 - 2022 - 2024年累计营收较2021年增长433.31%[17] - 2022 - 2024年累计利润较2021年增长198.17%[17]

内部控制审计 - 审计公司对秉扬科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月26日[7]

2024年情况 - 召开11次董事会、3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 召开5次独立董事专门工作会议，审议通过多项议案[4] - 召开6次审计委员会专门会议，独立董事履行监督职能[4] - 独立董事未行使特别职权，与审计部门和事务所积极沟通[5][6] - 监督信息披露，现场工作15天了解经营情况[8][9] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通并提建议[10]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-040 2024 年，本人担任公司独立董事，不存在被北京证券交易所实施自律监管 措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。 二、出席会议情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田从学） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实 ...

2024年情况 - 召开11次董事会、3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 召开5次独立董事专门工作会议，审议通过多项议案[4] - 召开6次审计委员会专门会议，独立董事履行监督职能[4] - 独立董事未行使特别职权，与内审及事务所积极沟通[5][6] - 监督信息披露，现场工作15天了解经营情况[8][9] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通并提建议[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 截止基准日，公司无财务报告内部控制重大及重要缺陷[31] - 截止基准日，未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[32] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则和决策程序[7] 部门设置 - 公司设立行政部、安全环保部等多部门，审计部监督内控有效性[9] 人力政策 - 公司制定可持续发展人力资源政策，含员工聘用、培训等制度[10] 员工权益 - 公司依法保护员工权益，建立薪酬和激励制度[11] 企业精神 - 公司秉承“正直、诚信、创新、发展、分享”企业精神[12] 风险评估 - 公司建立有效风险评估机制，识别和应对内外风险[13] 内控制度 - 公司制定《股东大会议事规则》等多项内控制度[14] - 公司通过《资金管理制度》加强资金支付控制，规范投融资程序[15][16] - 公司制定采购、资产、销售等多方面内控制度[17][18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为影响资产总额错报≥资产总额5%或影响利润总额错报≥利润总额10%[25] - 财务报告内控重要缺陷标准为资产总额1%≤影响资产总额错报<资产总额5%或利润总额5%≤影响利润总额错报<利润总额10%[25] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为经济损失金额≥资产总额5%[29] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额3%≤经济损失金额＜资产总额5%[29] 信息沟通 - 公司建立信息沟通机制，聘请专业人员维护信息系统[24] 信息披露 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[23] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作并确定缺陷认定标准[25]

募集资金情况 - 2020年募资总额25632.00万元，净额24075.27万元[12] - 2024年使用募资567.61万元，结余5673.42万元[13] - 2024年6月起用4000万元闲置募资补流[22] 项目投入情况 - 补充流动资金等项目投入进度100%[27] - 年产40万吨陶粒矿项目投入进度31.13%，预计2025.6.30达可使用状态[27] - 米易县项目投入进度100%[27] - 年产60万吨石英砂项目投入进度100.18%，2022.12.31达可使用状态[27] 项目规划调整 - 2023 - 2024年两次延长年产40万吨陶粒矿项目建设期[29]