证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-086 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。" 根据测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （一）基本情况 为进一步发展公司压裂支撑剂石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营 能力，增强公司在西北地区的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司 全资子公司新疆晨宇新材料有限公司（以下简称" ...

董事会会议信息 - 召开时间为2024年11月27日[2] - 发出通知时间为2024年11月22日[2] - 召开地点为公司会议室[2] - 召开方式为现场及网络线上会议[2] - 主持人是董事长樊荣先生[2] - 列席人员为监事、高级管理人员[2] 议案表决结果 - 《关于公司对外投资的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5] 议案详情 - 《关于公司对外投资的议案》内容详见公告编号2024 - 086的《对外投资公告》[5]

资产负债情况 - 公司资产总计为8.83亿元，较上年期末下降5.06%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为6.00亿元，较上年期末增长3.00%[4] - 公司资产负债率(合并)为32.02%，较上年期末下降5.33个百分点[4] - 公司存在货币资金、厂房、土地使用权、采矿权等资产权利受限的情况，主要用于融资担保[22] - 公司2024年9月30日的货币资金为6.65亿元，较2023年12月31日的12.04亿元下降44.7%[23] - 公司2024年9月30日的应收账款为21.84亿元，较2023年12月31日的12.07亿元增加81.1%[23] - 公司2024年9月30日的存货为26.49亿元，较2023年12月31日的28.41亿元下降6.8%[23] - 公司2024年9月30日的短期借款为8.44亿元，较2023年12月31日的12.95亿元下降34.9%[23] - 公司2024年9月30日的应付账款为16.77亿元，较2023年12月31日的19.90亿元下降15.7%[23] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为60.01亿元，较2023年12月31日的58.26亿元增加3.0%[23,24,25,26] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为4.69亿元，同比增长35.00%[5] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5,019.75万元，同比下降1.23%[5] - 公司2024年7-9月营业收入为1.74亿元，同比增长55.58%[6] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1,393.07万元，同比增长6.48%[6] - 公司2024年1-9月营业收入为46.88亿元，同比增长34.9%[29] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为5.02亿元，同比增长-1.2%[29] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为1.04亿元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[29] - 2024年1-9月营业成本为38.15亿元，占营业收入的81.4%[29] - 2024年1-9月研发费用为1.12亿元，占营业收入的2.4%[29] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6.39亿元[未提供] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元[未提供] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为291,069,934.25元[32] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为209,400,290.61元[32] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为20,243,139.57元[32] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为21,774,846.77元[32] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为59,300,000.00元[33] - 公司2024年1-9月偿还债务支付的现金为104,550,000.00元[34] - 公司2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为37,368,058.33元[34] 关联交易 - 公司2024年预计日常性关联交易金额为8,600.00万元[16] - 截至报告期末,公司及子公司与关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司借款余额为5,420.00万元[16] - 截至报告期末,公司关联方为公司提供担保情况[17] - 公司股东及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[15] 其他事项 - 公司不存在对外担保、对外提供借款等事项[15] - 公司不存在被调查处罚、失信等情况[15] - 公司不存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资或企业合并事项[15] - 公司已披露的承诺事项均已事前及时履行[15] - 公司资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[15] - 公司不存在其他重大事项[15] - 公司2024年1-9月回购注销部分限制性股票数量为24,000股，占公司总股本0.0139%[18] - 至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为644,000股[18] - 公司向全体股东每10股派发现金2.00元（含税）[18] - 公司2022年2月14日授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估[20] - 公司2024年3月22日审议通过了2022年股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就[20] - 公司2024年3月4日审议通过了回购注销部分限制性股票的方案，已于2024年4月12日完成注销[20] - 公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均正常履行[20] - 公司2022年股权激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估[21] - 公司2022年股权激励计划第一个解锁期、第二个解锁期、第三个解锁期的分摊比例和影响金额[21] - 公司正在加大对数据资源的投入和开发力度，以提升数据分析和应用能力[未提供]

一、会议召开和出席情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-082 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以电话等方式发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 报告同日在北交所官网披露，公告编号2024 - 084[4] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案无需回避表决和提交股东大会审议[5]

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-083 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-082 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 董事樊书岑、赵龙善、杨建强、田从学因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 三、备查文件目录 1. ...

人员变动 - 副总经理何彬于2024年10月17日辞职，当日生效[2] - 何彬因个人原因辞职，持有公司股份0股，占比0.00%[2][3] 影响说明 - 辞职未使相关人数及比例不符规定，不影响日常经营[4][5]

（一）基本情况 本公司董事会于2024年10月17日收到副总经理何彬先生递交的辞职报告，自2024 年 10 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 何彬先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 攀枝花秉扬科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-081 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 （二）对公司生产、经营上的影响 何彬先生辞去公司副总经理职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。 公司及董事会对何彬先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 何彬先生的《辞职报告》。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导 ...

成交数据 - 2024年10月8日艾融软件成交价18.48元，成交数量800000股[1] - 2024年10月8日一诺威成交价6.16元，成交数量118000股[1] - 2024年10月8日海昇药业成交价15.3元，成交数量300000股[1] - 2024年10月8日华信永道成交价43.5元，成交数量232250股[1] - 2024年10月8日秉扬科技成交价7.22元，成交数量100000股[1] - 2024年10月8日康普化学成交价22.5元，成交数量50000股[1] - 2024年10月8日海能技术成交价7.16元，成交数量200000股[1] - 2024年10月8日百甲科技成交价4.82元，成交数量206900股[1] - 2024年10月8日开特股份成交价7.9元，成交数量143500股[1] - 2024年10月8日宁新新材成交价11.09元，成交数量300000股[1]