会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议以现场及网络线上方式召开，地点为公司会议室[2] - 通知于2024年4月21日以书面、即时通讯发出[2] - 董事长樊荣主持会议[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，公告编号2024 - 051[4][5] - 审议通过《对外投资设立全资子公司》，公告编号2024 - 053[6]

市场扩张和并购 - 公司拟出资1000万元设立新疆晨宇新材料有限公司，占100%[3] - 2024年4月25日董事会通过设立子公司议案[7] - 投资目的是提升产业链布局和市场竞争优势[13] 其他情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 投资需董事会审议，无需股东大会审议[6][7] - 出资方式为现金，资金来自自有资金[11] - 投资可能存在市场、经营和管理风险，审批时间不确定[14][15]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-052 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-054 攀枝花秉扬科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 （一）活动时间、地点 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 （星期四）15:00-17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 保荐代表人：李皓先生 三、投资者关系活动主要内容 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：樊荣先生 公司董事、副总经理：廖利女士 公司董事、财务负责人：白华琴女士 公司董事会秘书、副总经理：江凌云先生 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营业绩情况进行 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-053 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3 规定，上市公司发生 的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东 大会审议： （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占 上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（2）交易的成交金额占上市公司 最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；（3）交易标的（如股权） 最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收 入的 50%以上，且超过 5000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；（5）交易标的（如股权） 最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决9票同意[4][5] - 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决9票同意[6] 公告详情 - 《2024年第一季度报告》见北交所官网（公告编号：2024 - 051）[5] - 《对外投资设立全资子公司的公告》见北交所官网（公告编号：2024 - 053）[6]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-052 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日 以电话、即时通讯方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月10日公司通过对外投资议案[3] - 全资子公司四川广袤新材料218万收购林西华腾21.8%股权[3] 其他信息 - 林西华腾完成工商变更登记并取得执照[4] - 林西华腾成立于2018年7月12日，住所为内蒙古赤峰[5]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-049 攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 对外投资进展暨参股公司完成工商变更登记并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司全资子 公司四川广袤新材料有限责任公司出资 218.00 万元收购林西华腾商贸有限公司（以下 简称"林西华腾"）21.80%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024- 043）。 本次出资收购林西华腾后的股权结构如下： | 股东姓名/名称 | 认缴注册资本 （单位：万元/人民币） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 马永臣 | 782.00 | 78.20% | | 四川广袤新材料有限责 ...

一、 说明会类型 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 25 日 召开 2023 年年度报告业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-048 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。 公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积 极参与。 五、 联系方式 联系人：江凌云 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ...