证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-010 攀枝花秉扬科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、廖利、樊书岑、杨建强、田从学因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据《攀枝花秉 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票方案的议案》，拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格 的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股予以回购注销，公 司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京市天元（成都）律师事务所就本次回购注 销部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见书。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-011 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据激励计划中"第十三 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为538,938,224.61元，较上年同期增长15.75%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为68,574,233.89元，较上年同期增长11.69%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,213,933.81元，较上年同期增长11.41%[3][5] - 2023年基本每股收益0.3982元，较上年同期增长11.29%[3][5] - 2023年末公司总资产为930,704,485.94元，较报告期初增长10.38%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为582,527,695.86元，较报告期初增长7.81%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为3.38元，较报告期初增长7.64%[3][5] 财务数据关键指标增长原因 - 营业收入增长主因是国家政策保障，产品销售数量大幅增加[6] - 净利润增长主因是销售毛利额、其他收益增加，计提信用减值损失减少[6] - 总资产增长主因是货币资金和存货增加[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[2] - 出席和授权出席股东30人，持股124,662,062股，占比72.3946%[3] - 通过网络投票股东1人，持股4,000股，占比0.0023%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人[4] - 公司在任监事3人，出席3人[4] 议案表决结果 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数124,662,062股，占比100%[5] 决议相关 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[9]

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 1 号 2024 年 2 月 23 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、陈珏律师出席公 司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-007 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 124,662,062 股，占公司有表决权股份总数的 72.3946%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 1 号 2024 年 2 月 23 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、陈珏律师出席公 司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-005 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 石英砂采购 | 60,000,000.00 | | 45,958,494.61 | 公司业务规模扩大，预 | | 动力、接受劳务 | | | | | 计关联交易增加 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-004 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024年1月31日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召 开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 ...