证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-033 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以书面、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事桑红梅、樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-032 攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 10 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2765 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 3,560.00 股，发 行方式为公开发行，发行价格为 7.20 元/股，募集资金总额为 25,632.00 元，募集 资金净额为 24,075.27 元，到账时间为 2020 年 12 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 4 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-035 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露 ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝花 秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对秉扬科技使 用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 1 剂项目—房建、土建及配套设备"，具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的关于变更募集资金用途的公告（公告编 号：2022-099）。 二、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 4 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-031 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于陶粒支撑剂、压裂用石英砂中标的提示性公告 2023 年 4 月 4 日，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国石油物资有限公司关于中国石油天然气集团有限公司 2023 年陶粒支撑剂、压 裂用石英砂集中采购中标通知书。在由中国石油物资有限公司组织的"2023 年陶 粒支撑剂集中采购"（招标编号：ZY23-Z302-JC041）、"2023 年压裂用石英砂集 中采购"（招标编号：ZY23-Z302-JC042）项目招标中，公司被接受为中标供应 商。 根据中标通知书内容，公司将向中国石油天然气集团有限公司旗下油气田及公 司供应陶粒支撑剂系列产品 22.342 万吨，供应压裂用石英砂系列产品 25.392 万 吨。 本次成功中标中国石油天然气集团有限公司"2023 年陶粒支撑剂集中采购" 和"2023 年压裂用石英砂集中采购"项目，保障了公司为客户提供压裂支撑剂产 品的经营需求，将为公司经营发展起到积极作用。 上述中标数量为中国石油天然气集团有限公司 2023 年集中采购中标结果，实 际数量以客户 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于攀枝花秉扬科技股份有限公 ...

由于该公告"2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"存 在数据单位错误，把"金额单位：人民币元"误填成"金额单位：人民币万元"。 现予以更正。更正后的《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明》公告编号为：2023-022。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-030 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审核说明的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本公司董事会于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-022）。 2023 年 3 月 24 日 ...

华西证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年度募集资金存放与实际使用核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"监管要求"）和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等相关规定及 要求，对秉扬科技 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 本年度使用募集资金 1,488.42 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的 净额）余额为 6,582.00 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.0 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-011 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 11 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-029 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...