证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-048 攀枝花秉扬科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事樊荣、廖利、樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因工作以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-047 攀枝花秉扬科技股份有限公司 特此公告。 备查文件目录 1、《入围通知书》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 关于陶粒支撑剂入围中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石化国际事 业有限公司的入围通知书，在由中国石化国际事业有限公司组织的2023-2024年 油田化学剂公开招标中（项目招标编号分别为：WZ20230710-1017-9038-B1、 WZ20230710-1017-9039-B1、WZ20230710-1017-9040-B1、WZ20230710-1017- 9041-B1），经评标委员会评审，确定公司为中国石油化工股份有限公司压裂用 陶粒支撑剂入围供应商。 根据入围通知书的内容，公司将尽快与中国石油化工股份有限公司西南油 气分公司签订相关合同。 本次成功入围中国石油化工股份有限公司压裂用陶粒支撑剂供应商，保障 了公司为客户提供压裂支撑 ...

一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司四川广 袤新材料有限责任公司（以下简称"广袤新材料"），因业务发展和经营管理 需要，对其经营范围进行了变更，新增"许可项目：道路货物运输（不含危险 货物）"经营范围。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-046 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 名称：四川广袤新材料技术有限责任公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：四川省广元市青川县竹园镇滨江路一号 广袤新材料已于 2023 年 6 月 1 日完成工商变更登记，并取得了青川县市场 监督局换发的《营业执照》。变更后的登记信息如下： 统一社会信用代码：91510822MA7DL59M7U 法定代表人：廖利 经营范围： 一般项目：非金属矿物制品制造；石油制品销售(不含危险化学品)；专用 化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品) ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-045 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 27 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,795,447.92 元，母公司未分配利润为 149,760,903.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 25,829,700.00 元。 以公司现有总股本 172,198,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元（含税）人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元； ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 179,600 股，占公司总股本 0.1043%，可交易 时间为 2023 年 5 月 10 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为控 | | 本 | | | | | | | | | 股股 | | 次 | | 本次变 | | 本次解 | | | | | 东、 | | | 本次解 | | | 除限售 | | | 序 | 股东姓 | 实际 | 董事、监事、 | 解 | 除限售 | 更限售 | 变更后限售 | 股数占 | 尚未解除 | | | 名或名 | | 高级管理人员 | 限 | | 类型登 | | | 限售的股 | | 号 | | 控制 | | | 登记股 | ...

中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2022 年年度股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（秉扬科技）第 2 号 2023 年 4 月 27 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 为出具本法律意见书 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-042 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 126,122,240 股，占公司有表决权股份总数的 73.24% ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-039 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-041 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《2023 年第一季度报告 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计794,039,013.68元，较上年期末下降5.83%；归属于上市公司股东的净资产558,433,763.13元，较上年期末增长3.35%[9] - 2023年1 - 3月营业收入102,003,787.85元，较上年同期增长36.18%；归属于上市公司股东的净利润16,111,225.97元，较上年同期下降3.65%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额29,623,823.00元，较上年同期增长475.31%[10] - 报告期末应收票据较上年期末下降49.29%；应收款项融资较上年期末增长20,735.23%；其他非流动资产较上年期末增长136.46%[11] - 报告期末应付票据较上年期末下降100.00%；应交税费较上年期末下降54.74%；其他应付款较上年期末下降53.56%[11] - 年初至报告期末营业成本较上年同期增长54.30%；管理费用较上年同期增长39.52%[11] - 年初至报告期末其他收益下降73.47%；投资收益下降100.00%；信用减值损失下降711.32%；营业外收入下降91.37%[12] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降141.51%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降123.31%[12] - 2023年1 - 3月非经常性损益合计110,307.09元，净额93,761.03元[14] - 2022年公司营业收入为46560.37万元，同比增长54.05%，净利润为6139.79万元，同比增长1.30%[32] - 2023年3月31日货币资金为77184737.97元，2022年12月31日为61308911.11元[37] - 2023年3月31日应收票据为78022414.94元，2022年12月31日为153873109.52元[37] - 2023年3月31日应收账款为137680306.42元，2022年12月31日为144578347.23元[37] - 2023年3月31日流动资产合计为502381540.91元，2022年12月31日为550718112.16元[37] - 公司2023年3月31日资产总计794,039,013.68元，较2022年12月31日的843,164,641.66元下降5.83%[38] - 2023年3月31日流动负债合计229,111,794.62元，较2022年12月31日的296,229,050.60元下降22.66%[38] - 2023年3月31日负债合计235,605,250.55元，较2022年12月31日的302,823,239.52元下降22.20%[39] - 2023年3月31日所有者权益合计558,433,763.13元，较2022年12月31日的540,341,402.14元增长3.35%[39] - 公司2023年1 - 3月营业总收入102,003,787.85元，较2022年1 - 3月的74,903,573.52元增长36.18%[45] - 公司2023年1 - 3月营业收入102,003,787.85元，较2022年1 - 3月的74,903,573.52元增长36.18%[45] - 2023年1 - 3月公司营业收入为101,629,045.35元，2022年同期为74,903,573.52元，同比增长约35.68%[49] - 2023年1 - 3月营业成本为78,542,638.66元，2022年同期为48,381,165.80元，同比增长约62.34%[49] - 2023年1 - 3月营业利润为15,585,695.75元，2022年同期为19,661,266.76元，同比下降约20.73%[50] - 2023年1 - 3月净利润为13,509,661.61元，2022年同期为17,011,778.19元，同比下降约20.59%[50] - 2023年1 - 3月其他综合收益的税后净额为264,769.52元，2022年同期为214,359.51元，同比增长约23.52%[50] - 2023年1 - 3月综合收益总额为13,774,431.13元，2022年同期为17,226,137.70元，同比下降约19.92%[51] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.09元/股，2022年同期为0.10元/股，同比下降约10%[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为117,089,364.63元，2022年同期为61,932,147.57元，同比增长约89.06%[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为87,465,541.63元，2022年同期为56,782,998.56元，同比增长约54.03%[52] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为115,804,362.16元，2022年同期为59,197,359.44元，同比增长约95.63%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为29,623,823元，上一时期为5,149,149.01元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10,486,557.59元，上一时期为25,264,680.77元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,844,281.33元，上一时期为20,780,317.08元[54] - 现金及现金等价物净增加额为14,292,984.08元，上一时期为51,194,146.86元[54] - 期末现金及现金等价物余额为67,005,804.93元，上一时期为193,177,038.40元[54] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计785,041,909.40元，较2022年12月31日的828,166,362.35元下降5.21%[42] - 母公司2023年3月31日流动负债合计226,280,721.88元，较2022年12月31日的284,795,238.47元下降20.54%[42] - 母公司2023年3月31日负债合计231,764,820.67元，较2022年12月31日的290,380,070.25元下降20.20%[43] - 母公司2023年3月31日所有者权益合计553,277,088.73元，较2022年12月31日的537,786,292.10元增长2.88%[43] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为31,818,077.49元，上一时期为3,989,867.44元[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 9,780,018.43元，上一时期为23,117,723.68元[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,888,001.50元，上一时期为14,851,236.39元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额为18,150,057.56元，上一时期为41,958,827.51元[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为63,457,983.15元，上一时期为170,843,687.38元[57] 股权结构相关 - 报告期末总股本172,198,000股，普通股股东人数5,744人[16] - 桑红梅自然人持股41,990,880，占比24.39%[18] - 罗锦自然人持股1,063,000，占比0.62%[18] - 李永锋自然人持股1,016,273，占比0.59%[18] - 广东力量其他持股600,000，占比0.35%[18] - 私募广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）合计持股129,247,868，占比75.06%[19] 关联交易相关 - 公司日常性关联交易预计2023年交易金额6,000.00万元，截至报告期末发生金额1,146.75万元[23] - 公司报告期内无新增其他重大关联交易[23] - 公司日常性关联交易预计及执行情况、其他重大关联交易事项、股权激励计划等已事前及时履行审议程序和披露义务[22] 公司合规及其他事项 - 公司诉讼、仲裁、对外担保等事项报告期内不存在[22] - 公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[22] - 公司控股股东、实际控制人等相关人员出具多项承诺，报告期内正常履行[33] - 公司货币资金、采矿权等资产权利受限，总计12018874.55元，占总资产账面价值比例为1.51%[33] 借款及担保相关 - 借款余额为6955万元[24] - 桑红梅、樊荣、樊小东等关联方为借款提供担保，担保金额从1000万元到3610万元不等，担保余额也各有不同，如桑红梅和樊荣部分担保余额为1440万元等[24] 股权激励计划相关 - 股权激励计划激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心员工，共计37人[24] - 2022年2月14日，公司以5.2元/股的价格授予37名激励对象限制性股票合计131.8万股[25] - 截至报告期末，2022年股权激励计划第一个解除限售期限制性股票解除限售工作仍在进行中[26] - 至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为131.8万股[26] - 2022年5月18日，公司向全体股东每10股派发现金2元（含税），激励计划限制性股票每股回购价格调整为5元/股[26] - 公司董事、高级管理人员廖利、白华琴等6人于2022年2月14日获授限制性股票合计56万股，解除限售数量和失效回购数量均为0[26] - 本次限制性股票授予日为2022年2月14日，授予日的公允价值为7.54元/股[27] - 本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本影响预估：第一个解锁期61.6824万元、第二个解锁期92.5236万元、第三个解锁期154.206万元，合计308.412万元[27] - 2022 - 2025年股权激励影响金额分别为1195096.50元、1130844.00元、629674.50元、128505.00元[28] - 2022年股权激励计划限制性股票第一个解限售期于2023年2月15日届满，解限售比例为20%[29] - 2022年股权激励计划中37名激励对象个人考核结果均为“合格”，个人解除限售系数均为“100%”[32]