业绩预告时间范围 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为2020 - 2750万元，上年同期为3760.22万元，变动比例为 - 46.28%～ - 26.87%[4] - 预计本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1520 - 2240万元，上年同期为3525.13万元，变动比例为 - 56.88%～ - 36.46%[4] 业绩下滑原因 - 2023年燃气公司整体业绩下滑，城镇管网建设增速放缓，房企施工及新开工面积下降，下游需求疲软[5] - 燃气调压设备行业低价竞争加剧，公司未中标华润集团年度采购合同，影响营业收入[5] - 毛利率下降、毛利润总额减少，公司降低部分产品售价[5] - 为开拓市场，公司销售费用略有增长，期间费用占比提升[5] - 公司参股部分燃气公司因天然气购销价格倒挂大额亏损，影响短期业绩[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][6] 公告发布时间 - 公告发布时间为2024年2月26日[7]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-026 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月27日召 开第三届董事会第二十五次会议、2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司分别于2024年1月30日、2024年2月22日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第二十五次会 议决议公告》（公告编号：2024-006）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-019）。 三、备查文件 二、工商变更登记情况 2024年2月26日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作，并 取得了衡水市行政审批局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司工商登记 信息如下： 统一社会信用代码：911311007302408743 名称：河北瑞星燃气设备股份有限公司 注册资本：壹亿壹仟肆佰陆拾捌万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001年06月04日 法定代表人：谷红军 住所：枣强县中 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入1.88亿元，同比下降7.41%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润2385.91万元，同比下降36.55%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1880.31万元，同比下降46.66%[4][6] - 基本每股收益0.24元，同比下降45.45%[4][6] - 报告期末总资产6.52亿元，较期初增长21.83%[4][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益5.60亿元，较期初增长28.44%[4][6] - 股本为1.15亿元，较期初增加33.35%[4][6] - 归属于上市公司股东的每股净资产4.88元，较期初下降3.75%[4][6] 财务指标下降原因 - 营业收入下降主因下游燃气公司业绩下滑、管网建设放缓及低价竞争[7] - 净利润下降主因营收减少、毛利率下降、销售费用增长及参股公司亏损[7]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-024 一、本次变更的基本情况 大华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派张宇锋、冀淑敏为 签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师张宇锋因相关工 作调整，大华会计师事务所现委派史禹接替张宇锋作为签字注册会计师。本次变 更后，为公司提供 2023 年审计服务的签字注册会计师为史禹、冀淑敏。 二、新任签字注册会计师简历 （一）基本情况 签字注册会计师：史禹先生，2010 年 11 月成为注册会计师、2014 年 12 月 开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021 年 6 月开始在本所执业、2023 年 11 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 7 家次。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召 开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-015 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分 行申请合计不超过人民币 8,000 万元的授信额度，最终授信额度及授信期限将以 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-019 河北瑞星燃气设备股份有限公司 5.会议主持人：董事长谷红军 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 81,681,663 股，占公司有表决权股份总数的 7 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第 ...

一、审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》，并提交董事会审议。 1、决议内容 公司向银行申请授信额度，并由关联董事提供连带担保，有利于解决资金需 求，优化财务结构，扩大生产经营。议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。公司向银行申请授信额度是合理的商业行为， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 同意《关于拟向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司第三 届董事会第二十六次会议审议，关联董事应回避表决。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-021 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事2024年第二次专门会议于2024年2月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民共和 国公司法》、《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【0071】号 致：河北瑞星燃气设备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北瑞星燃气设备股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-018 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财概述 （一）拟购买理财产品情况 1、原使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况 （二）资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及募集 资金。 （三）购买理财期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔的存续期超过了决议有效期， 则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、审议程序 公司于2024年2月21日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过并已经公司独立 董事专门会议全数审议通过。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 ...