证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-013 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会依据其 2024 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份 有限公 ...

独立董事履职 - 2024年苏毅应出席董事会8次，实际出席8次，通讯参加8次[2] - 苏毅对2024年董事会议案均投赞成票（回避除外）[3] - 2024年独立董事在四次专门会议发表独立意见[4] 公司情况 - 关联交易及时完整披露，未实质发生并购[5] - 定期报告及时充分完整，会计政策规范[6] - 董高薪酬按规设定并披露，公司治理规范[6]

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-012 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据其 2024 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-019 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）方案 （一）适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员。 （2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。 （二）适用期限 2025年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。 （三）薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关 薪酬管理制度确认其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公司任职 的外部非独立董事，不再公司领取薪酬。 2、监事薪酬方案 在 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-014 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如有同一投票 权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:00。 2、网络投 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-026 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （南丽敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法 规及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》《河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义 务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见 1 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北瑞星 燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 相关规定，对瑞星股份 2024 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核 查意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北瑞星燃气设备股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1121 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2023 年 6 月 16 日，公司发行普通 股 28,680,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-023 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2024年度审计 机构。 大华会计师事务所对公司 2024 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了 审计，同时对公司内部控制执行情况、募集资金存放与使用情况、控股股东及其 他关联方资金占用情况进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了 沟通，有效的提升了工作的准确性。 大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生 ...

保荐代表人变更 - 2025年3月28日公司收到华西证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 因海怡博工作变动，陈庆龄接替其工作[1] - 变更后保荐代表人为周曼、陈庆龄[1] 新保荐代表人情况 - 陈庆龄为法律硕士，华西证券业务董事、保荐代表人[2] - 曾主持或参与恒邦能源IPO等项目[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为176,050,610.71元，同比增长1.64%[3] - 2024年利润总额为18,070,677.96元，同比下降31.90%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16,064,545.39元，同比下降31.95%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,355,774.55元，同比下降29.92%[3] - 2024年基本每股收益为0.14元，同比下降41.67%[3] - 报告期末总资产为650,831,843.35元，较期初下降0.06%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为565,257,801.08元，较期初增长1.06%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.93元，较期初增长1.02%[3] 影响净利润因素变化 - 预计信用减值损失较上年同期增加691万元，影响净利润减少约587.35万元，占2024年度净利润减少额的78.70%[5] - 2024年度非经常性损益较上年同期减少184.13万元，主要因收到的政府补助减少[5]