会议信息 - 董事会会议于2025年6月9日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 独立董事迟国敬离任，拟提名王启为候选人[4] - 王启若当选将接替相关职务[5] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][7] 后续安排 - 拟于2025年6月24日召开临时股东会审议补选议案[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月27日获股东会通过[2] - 以112,810,759股为基数，每10股派0.42元现金[3] - 本次派发现金红利4,738,051.88元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润266,153,273.04元[2] - 母公司未分配利润232,023,007.86元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月18日，除权除息日为6月19日[7] - 现金红利2025年6月19日划入股东账户[9] 税收情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.378元[5] 其他 - 按总股本折算每股现金红利为0.0413154 [6] - 备查文件为《河北瑞星燃气设备股份有限公司2024年年度股东会决议》[10]

会议时间 - 2025年4月18日决议召集年度股东大会[4] - 4月22日公布会议通知公告[5] - 5月27日下午14:00召开会议，网络投票5月26 - 27日[8] 参会情况 - 8名股东代表7880万股参会，占比69.8515%[10] - 7名现场股东代表7080万股，占比62.76%[11] - 1名网络股东代表800万股，占比7.0915%[14] 议案表决 - 各项议案均获100%同意通过[19][21][22][25][26][27][28] 会议合规 - 会议召集、召开及表决合法有效[30]

股东会信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份788万股，占比69.85%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份80万股，占比7.09%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数7880万股，占比100%[6][8][10][12][14][16]

财务数据与资产变动 - 存货账面价值为6562.68万元，占流动资产比例15.36% [5] - 经营活动现金流量净额1396.36万元，同比下降26.48% [5] - 投资活动现金流量净额-7047.44万元，同比下降84.58% [5] - 筹资活动现金流量净额-1232.26万元，同比下降109.89% [5] - 货币资金期末余额9211.51万元，较期初减少6694.45万元 [5] - 固定资产期末余额15528.05万元，较期初增加5849.35万元 [5] - 在建工程期末余额2068.06万元，较期初减少2711.13万元 [5] - 无形资产期末余额1666.98万元，较期初增加396.86万元 [5] 研发与创新成果 - 2024年度获得9项发明专利，涵盖多个技术领域 [7] - 正在实施生产线数智化改造工程 [7] - 持续加大技术人才引进力度 [6] 发展战略与业务布局 - 坚持燃气输配设备主业，推动"设备+能源"双轮驱动 [6] - 布局管道燃气销售业务，以景县瑞华天然气管道建设为基础 [6] - 未开展海外业务，对外贸易政策变化无影响 [8] 市值管理与投资者关系 - 重视以企业价值为核心的市值管理 [8] - 通过加强信息披露、优化投资者关系管理推动高质量发展 [8]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-037 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-031），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00—16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：谷红军先生 公司董事会秘书：孙铁军先生 公 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-033 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等 相关法律法规及相关规定，公司编 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-034 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等 相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-035 河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 迟国敬先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。 鉴于迟国敬先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规 定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任之前，迟国敬先生仍将继续履行独立董 事及相关 ...

募集资金情况 - 2023年6月21日公司募集资金总额145,407,600.00元，净额132,467,600.00元[11] - 截止2024年12月31日，本年度使用32,687,713.50元，累计使用61,578,471.47元[12] - 截止2024年12月31日，本年度理财收益332,415.10元，累计收益568,980.17元[12] - 截止2024年12月31日，本年度利息净额201,053.16元，累计531,263.49元[13] - 截止2024年12月31日，募集资金余额49,984,994.73元，现金管理10,137,875.11元[13] - 截止2024年12月31日，专户存储余额39,847,119.62元[15] - 2024年9月9日同意用不超5000万元闲置资金买理财，期限不超12个月[17] 项目投资情况 - 燃气调压设备生产扩建项目调整后投资额70,434,920.68元，本年度投入7,710,853元，累计投入6,522,561.4元，进度80.25%[22] - 研发中心项目调整后投资额60,000,000元，本年度投入4,976,860元，累计投入55,910元，进度10.11%[22] - 两项目合计调整后投资额60,000,000元，本年度投入32,687,713.5元，累计投入61,578,471.4元，进度51.13%[22] 其他情况 - 公司一次或12个月内累计支取超1500万元或达净额10%应通知保荐机构[15] - 公司不存在变更募投项目或对外转让情况[19] - 公司披露信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[20] - 2023年10月9日审议通过项目实施地点变更议案[23] - 2023年8月14日审议通过置换自筹资金议案[23] - “研发中心项目”因施工等问题进度滞后[22]