制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月25日经第六届董事会第七次会议全票通过[2] 人员补选与聘任 - 董事辞职公司60日内完成补选，董事会秘书离职3个月内聘任新秘书[8] 职务解除 - 股东会、董事会审议解除职务提案需出席者表决权过半数通过[9] 义务与限制 - 离职后信息申报、保密等义务及股份转让限制规定[10][11][12][13] 生效实施 - 制度自董事会审议通过日起生效[18]

累积投票制细则 - 实施细则于2025年8月25日经第六届董事会第七次会议通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 适用情形 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30%选举两名以上董事时采用[6] 提名规则 - 董事会、持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[8] - 董事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[8] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[10] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[10] - 选举独董和非独董投票权分别计算且只能投相应候选人[10] 当选规则 - 当选董事得票数需超出席股东所持有效表决权股份二分之一[12] - 当选人数不足有不同后续处理方式[12]

制度通过情况 - 制度于2025年8月25日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，同意9票，反对0票，弃权0票[2] 委员会构成 - 委员由三名董事组成，独立董事人数应过半数[7] - 任期与董事会任期一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 补选规定 - 人数低于法定人数，公司应六十日内完成补选[8] 委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等多项职责[11] - 对独立董事候选人进行资格审查并形成意见[11] 建议与材料提供 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，向董事会提建议和材料[15] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议，二分之一以上委员提议可召开临时会议[16] - 会议召开前3日通知相关人员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其职务[18] 决议规则 - 审议通过提案形成决议，须全体委员过半数投同意票[19] 会议相关其他规定 - 委员与讨论事项有利害关系应披露并申请回避表决[20] - 以现场召开为原则，可多种方式召开[19] - 采取集中审议、依次表决规则[20] - 表决实行一人一票，可记名投票或举手表决[21] 档案与记录 - 会议档案保存期限为十年[21] - 会议记录应包含多项内容[21] 生效与解释 - 细则自董事会决议通过之日起生效[23] - 由公司董事会负责解释[23]

信息披露制度 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年8月25日经董事会审议通过[3] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，特定情形下商业秘密可暂缓或豁免[8] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[8] 流程与保管 - 作暂缓、豁免披露处理需提交表格和承诺函，董事长签字确认，资料保管十年[12] - 内部审核流程含业务部门申请、董秘审核、董事长审批[13][14] 报送与责任 - 定期报告公告后10日内报送相关材料至证监局和交易所[14] - 确立责任追究机制，不得利用其从事违法行为[15] - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

内部审计制度通过情况 - 内部审计制度于2025年8月25日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员配置与要求 - 配置不少于2名专职人员从事内部审计工作[8] - 内部审计部门负责人应具有中级以上相关专业职称[8] 工作汇报与检查频率 - 内部审计部门至少每年向董事会审计委员会报告一次工作[10] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[13] 审计范围与事项 - 审计涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[13] - 重要对外投资、购买出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[14][15][16] 流程与机制 - 制定年度审计计划及费用预算，经批准后实施[19] - 实施审计前三个工作日送达《审计通知书》[19] - 被审计单位三日内提书面反馈，否则视为无异议[19] - 审计报告（初稿）复核后报送董事长，重大项目提交审议[20] - 被审计单位做书面整改计划并报内审部门，实施中报送整改情况[20] - 内审人员必要时进行后续审计[20] - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[22] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[24]

资金占用制度 - 防范控股股东等占用资金制度2025年8月25日经董事会审议通过，待股东会审议[2] - 制度适用于公司及子公司[5] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[5] - 关联交易按规定决策实施，经营性交易需签合同[7] 防范措施 - 董事长是防占用和清欠第一责任人[10] - 财务和内审定期检查上报非经营性资金往来[10] 损失处理 - 关联方占用致损，董事会采取保护性措施[11] - 占用资金原则现金清偿，其他方式需合规[11] 违规处分 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分[13]

制度审议 - 制度于2025年8月25日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 重大差错认定 - 财务报告资产、负债差错金额占比及绝对额达标认定为重大差错[9] - 财务报告净资产、收入、利润差错金额占比及绝对额达标认定为重大差错[9] - 业绩预告、快报与实际业绩差异达标认定为重大差异[10] - 重大诉讼、仲裁等金额占比达标认定为其他年报信息披露重大差错[10] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正并作检讨等[13] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[18] 制度执行与管理 - 制度执行以相关规定为准[19] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[19] - 制度经董事会审议通过之日起实施[19] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[20]

对外投资管理办法审议 - 对外投资管理办法于2025年8月25日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 对外投资审议标准 - 对外投资资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，应提交股东会审议[8] - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应提交董事会审议[9] 成交金额与交易计算 - 成交金额含支付交易金额、承担债务及费用等，预计最高金额为成交金额[10] - 同一类别且与标的相关交易按连续12个月累计计算，委托理财额度使用期限不超12个月[11] 对外投资管理流程 - 负责部门对项目可行性研究与评估，立项前报董事会备案，立项后成立评估小组[13] - 财务部门负责财务管理，项目确定后筹措资金、办手续，实行严格借款等手续[14] - 确定投资方案应听取意见、注重指标、选最优方案，变更需经股东会或董事会批准[16] - 使用实物或无形资产投资，资产须评估，结果经决议后出资[16] 对外投资后续管理 - 项目实施后可派驻产权代表，财务加强收益控制和账目核对，管理部门加强档案管理[17] - 投资收回、转让、核销等需经股东会或董事会决议[19] - 项目终止需全面清查，清算后及时收回资产入账，核销需取得相关证明[19] - 财务审核资产处置资料并及时会计处理[19] - 负责部门跟踪评价效果，实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告并提意见[21][22] 对外投资监督检查 - 审计委员会、内部审计部门行使监督检查权[22] - 内部审计监督内容包括岗位设置、授权批准制度执行等[22][23] 办法其他说明 - 办法与其他文件冲突时按其他文件执行[25] - 办法解释权属于公司董事会[25] - 办法经股东会审议通过之日起生效实施[25]

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2025年8月25日经公司第六届董事会第七次会议审议通过[3] - 控股子公司需占股50%以上或派出董事占董事会绝大多数席位[5] 信息报送 - 子公司作出决议后2个工作日内向董事会秘书报送决议及纪要并抄送办公室[8] - 董事、监事、总经理年度结束后1个月内向总经理提交述职报告[11] 人员管理 - 子公司连续两年考核不符要求公司将更换人员[11] 财务管理 - 财务部门负责人由公司委派，接受公司财务业务指导和监督[15] - 子公司按要求报送报表和资料，报表接受委托审计[15] - 子公司履行审批程序后可对外借款[16] 投资管理 - 技改或新项目投资实行申报审批制，执行《对外投资管理办法》[19] - 获批投资项目每季度至少向经营层汇报一次进展[32] 重大事项报告 - 子公司修改章程等重大事项及时报告董事会秘书[22] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司审计，可聘外部审计[24] - 内部审计部门负责子公司审计，涵盖多方面[24] - 子公司配合审计并提供资料，执行审计意见书和决定[24][25] 考核奖惩 - 子公司建立考核奖惩制度，制订绩效与薪酬制度报备董事会[27] - 公司对委派人员实行绩效考核及激励制度[27] - 子公司其他高管薪酬由相关方考核确定并报董事会备案[27] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[29]

委员会细则 - 董事会发展战略委员会工作细则于2025年8月25日经第六届董事会第七次会议审议通过[3] - 委员会由三至七名董事组成，至少含一名独立董事[8] - 设主任委员一名，由董事长提名，经全体委员二分之一以上选举产生[8] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[8] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 审议通过提案并形成决议，须全体委员过半数投同意票[14] 档案与生效 - 会议档案由董事会办公室保存，期限为十年[16] - 细则自董事会决议通过之日起生效[18]