会议信息 - 公司2024年6月6日董事会决议召开本次会议[5] - 现场会议2024年6月25日15:30召开[6] - 网络投票时间为2024年6月24日15:00至25日15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人28名，代表股份127,777,637股，占比70.2538%[9] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份7,002,258股，占比3.8499%[10] - 参加网络投票股东22名，代表股份120,775,379股，占比66.4039%[11] - 出席会议中小投资者股东16名，代表股份25,973,449股，占比14.2805%[14] 选举情况 - 股东大会股东总表决权份数766,665,822份，当选非独立董事最低份数63,888,819份[17] - 提名独立董事议案总表决权份数383,332,911份，当选最低份数63,888,819份[23] - 提名非职工代表监事议案总表决权份数255,555,274份，当选最低份数63,888,819份[27]

董事会选举 - 2024年6月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举各专门委员会委员议案[1] - 同日召开各专门委员会2024年第一次会议，选举主任委员[1] - 各专门委员会主任委员分别为尹育航、易兰、匡同春[1] 委员情况 - 委员全部由董事组成，部分为独立董事[1] - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[1] 任期与影响 - 委员任期三年，自会议通过之日起至届满[1] - 本次选举符合规定，不影响公司生产经营[2]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-047 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事尹育航先生主持 6.会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式发出。因公司于 2024 年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届董事会成员，为保证 董事会工作的连贯性，需尽快召开董事会选举董事长、董事会专门委员会委员 及高级管理人员，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议召集人 已 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月25日召开，现场与网络投票结合[2] - 出席股东28人，持表决权股份127,777,637股，占比70.2538%[3] - 网络投票股东22人，持表决权股份120,775,379股，占比66.4039%[3] 人员选举与任职 - 选举尹育航等6人为非独立董事，得票率96.64%-107.40%[9] - 选举刘祖铭等3人为独立董事，得票率97.10%-105.47%[8][10] - 选举林妙玲等2人为非职工代表监事，得票率95.79%-99.40%[11] - 尹育航等任职董事，刘祖铭等任职独立董事，林妙玲等任职监事[14][16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会 第九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议 案》，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，每股净资产 金额相应调整），公司将启动稳定股价预案。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-033 广东奔朗新材料股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 公司股票于 2022 年 12 月 20 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,928,495.41 元，母公司未分配利润为 165,968,207.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,738,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-032 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 三、权益分派对象 以公司现有总股本 181,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 ...

会议信息 - 公司2024年4月24日决议召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议2024年5月17日15:30召开，网络投票2024年5月16 - 17日[6][8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人26名，代表股份127,752,082股，占70.24%[10] - 中小投资者股东14名，代表股份25,997,894股，占14.29%[14][15] 议案表决结果 - 五项议案均127,752,082股同意（占100%）通过[18][19][21][22][23] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》43,005,494股同意，占99.67%[26] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》127,609,682股同意，占99.89%[27]

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东26人，持股127,752,082股，占比70.24%[4] - 网络投票股东23人，持股120,872,082股，占比66.46%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属母公司未分配利润400,928,495.41元，母公司未分配利润165,968,207.18元[10] - 2023年度利润分配预案为每10股派现金红利1.80元（含税）[11] 议案表决 - 多项议案表决同意股数127,752,082股，占比100.00%[6][8][9][10][11][12] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数43,005,494股，占比99.67%[13] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意股数127609682股，占比99.89%[17] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意股数127752082股，占比100.00%[19] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股数127752082股，占比100.00%[20] - 《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》同意股数127609682股，占比99.89%[22] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数127,752,082股，占比100.00%[24][25] - 《关于公司2023年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数25,997,894，占比100.00%[26] 银行授信 - 公司向多家银行申请授信额度合计96900万元[14] 外汇交易 - 公司及控股子公司拟开展不超2500万美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期至2025年6月30日[18] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，财务和非财务报告无重大缺陷[23] - 公司内部控制体系基本健全并有效执行，符合法规规定[24] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度专业审计机构，费用依协议执行[25]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告和摘要于2024年4月26日披露[2] - 业绩说明会2024年5月9日15:00 - 17:00举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] 参与及征集信息 - 参加人员包括董事长、总经理尹育航等[4] - 提前征集问题截止2024年5月8日12:00[5] - 征集问题访问页面及二维码[5] 联系方式 - 联系人闭然，电话0757 - 23832990[6] - 传真0757 - 26166665，邮箱blxc@monte - bianco.com[6] - 公司地址为佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号[6]

公司基本信息 - 公司为广东奔朗新材料股份有限公司，证券简称奔朗新材，证券代码836807[9] - 公司普通股总股本为1.82亿股，注册资本为1.82亿元[10][11] - 公司上市时间为2022年12月20日，上市交易所为北京证券交易所[10] 审计相关 - 立信会计师事务所对公司2023年年报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，会计师采取多项审计程序应对[85][86][87] - 公司认为立信会计师事务所具备执行审计工作独立性和相关资格，能满足2023年度审计要求[88] - 公司财务报表审计意见为无保留意见，审计机构为立信会计师事务所，审计报酬35.5万元[185] - 审计机构连续服务年限为11年，审计报告日期为2024年4月24日[185] - 审计中识别的关键审计事项为收入确认，因收入确认时点存在固有风险[187] - 针对收入确认执行多项审计程序，如了解内部控制、检查销售合同等[187][188][189][190][191] 前瞻性陈述与风险提示 - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者实质承诺[5] - 公司不存在退市风险，但本期重大风险发生重大变化[5] 释义说明 - 释义中明确公司各子公司、参股公司及相关专业术语含义[6][7][8] 财务数据 - 2023年营业收入5.74亿元，较2022年减少19.21%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3839.09万元，较2022年减少36.69%[12] - 2023年末资产总计12.73亿元，较2022年末减少0.40%[12] - 2023年末负债总计3.30亿元，较2022年末增加2.05%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4967.76万元，较2022年增加2.10%[12] - 2023年年度报告与业绩快报相比，营业收入变动比例为-4.84%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.25亿、1.44亿、1.56亿和1.50亿元[14] - 2023年非经常性损益合计489.56万元，非经常性损益净额360.04万元[15] - 报告期内公司实现营业收入57394.65万元，同比下降19.21%[21] - 报告期内公司营业成本40392.68万元，同比下降17.44%[21] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润3839.09万元，同比下降36.69%[21] - 金刚石工具收入45727.34万元，占营收79.67%，同比降20.86%，内销稳健，外销因巴西市场收入减少而降低[22] - 稀土永磁元器件收入5895.70万元，占营收10.27%，同比降18.32%，毛利率同比降5.42个百分点[22] - 2023年末货币资金427724106.27元，占总资产33.60%，较2022年末降5.85% [28] - 2023年末应收账款293003693.95元，占总资产23.02%，较2022年末升0.79% [28] - 2023年末存货152148530.35元，占总资产11.95%，较2022年末升5.39% [28] - 2023年末在建工程30578361.01元，占总资产2.40%，较2022年末增1582.41% [28] - 2023年末短期借款51514288.87元，占总资产4.05%，较2022年末增134.65% [29] - 2023年末长期借款171264.07元，占总资产0.01%，较2022年末降99.06% [29] - 2023年末应付账款95924750.44元，占总资产7.54%，较2022年末升32.54% [29] - 2023年营业收入5.74亿元，较2022年下降19.21%，净利润3538.70万元，较2022年下降38.66%[32] - 2023年外销收入较上年同期下降33.53%，导致营业利润和净利润下降[33] - 2023年财务费用较去年同期下降361.16万元，降幅44.54%，因现金管理利息收入增加[32] - 2023年资产减值损失较去年同期增加368.30万元，增幅118.73%，因存货跌价准备和商誉减值[32] - 2023年其他收益较去年同期增加529.38万元，增幅194.00%，因政府扶持资金和税收政策[32] - 应付账款期末余额较上年期末增加2354.94万元，增幅32.54%，因战略性备库[30] - 其他应付款期末余额较上年期末下降2594.24万元，降幅57.25%，因海外销售下降[30] - 使用权资产期末余额较上年期末下降437.77万元，降幅34.62%，因子公司租赁合约解除[30] - 主营业务收入2023年为5.66亿元，较2022年下降18.22%，其他业务收入下降57.22%[34] - 树脂结合剂金刚石工具毛利率增加1.90个百分点，金属结合剂金刚石工具毛利率减少3.20个百分点[34] - 公司营业收入为5.74亿元，较上年同期下降19.21%，主营业务收入下降18.22%，主要因巴西地区金刚石工具需求阶段性减少[35] - 内销收入3.43亿元，毛利率15.06%，较上年增加2.04个百分点；外销收入2.31亿元，毛利率51.20%，较上年增加1.19个百分点[35] - 前五大客户销售金额合计1.03亿元，占年度销售总额的17.95%[36][37] - 前五大供应商采购金额合计7148.01万元，占年度采购总额的20.92%[38] - 2023年经营活动现金流量净额4967.76万元，同比增长2.10%；投资活动现金流量净额 -2.15亿元，同比减少3401.78%；筹资活动现金流量净额 -4235.20万元，同比减少113.50%[38] - 报告期投资额950万元，较上年同期下降89.88%[39] - 金融资产投资合计4804.22万元，报告期投资收益 -27.25万元，公允价值变动损益 -29.31万元[40] - 银行理财产品发生额350万元，未到期余额357.21万元，不存在预期无法收回本金或减值情形[40] - 2023年末公司合并资产总计12.73亿元，较2022年末的12.78亿元略有下降[198] - 2023年末公司合并流动资产合计9.55亿元，较2022年末的9.71亿元有所减少[198] - 2023年末公司合并非流动资产合计3.17亿元，较2022年末的3.07亿元有所增加[198] - 2023年末公司合并负债合计3.30亿元，较2022年末的3.23亿元略有增加[199] - 2023年末公司合并所有者权益合计9.43亿元，较2022年末的9.55亿元有所减少[200] - 2023年末母公司流动资产合计7.37亿元，较2022年末的8.20亿元有所减少[200] - 2023年末母公司非流动资产合计1.38亿元，较2022年末的1.37亿元略有增加[200] - 2023年末公司货币资金4.28亿元，较2022年末的4.54亿元有所减少[197] - 2023年末公司应收账款2.93亿元，较2022年末的2.91亿元略有增加[197] - 2023年末公司存货1.52亿元，较2022年末的1.44亿元有所增加[198] 行业情况 - 2023年全国陶瓷砖产量67.3亿平方米，较2022年降8.0%，巴西、意大利产量分别降18.99%、20.9%[24][25] - 2023年石材行业规模以上企业板材产量8.2亿平方米，同比降8.6%；主营业务收入2749亿元，同比降8.9%；企业数量3526家，同比增189家[26] - 2023年中国金属加工机床市场消费额1816亿元，同比降6.2%；机床工具行业利润总额1132亿元，同比降35.8% [27] - 2023年1 - 12月金属镨钕平均价格65.14万元/吨，较2022年同期降约35.64% [27] - 2022年全球瓷砖产量167.62亿㎡，较2021年减少9.7%，全球前十大陶瓷砖生产国产量占比81.9%，同比集中度降2.5个百分点，预计2027年前全球陶瓷砖产量年均增长率0.6%[95] - 2023年石材行业规模以上企业3526家，同比增189家，主营业务收入2749亿元，同比降8.9%[96] - 《中国制造2025》提出到2025年中国关键工序数控化率目标64%，2018 - 2023年提升至40.5%[97] - 2023年中国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长约11.6%和12%[98] - 2022年6月计划到2025年新增高效节能电机占比超70%[98] - 2023年全国电力装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[98] 公司业务与竞争力 - 公司是金刚石工具行业龙头，全球陶瓷加工金刚石工具细分市场份额排名前列，产品包括金刚石工具等[17] - 公司主导或参与制定并发布14项国家标准和行业标准，截至报告期末已取得138项专利，其中发明专利41项、实用新型专利97项[17] - 公司采购模式多样，生产模式包括自主生产、外购成品和委托加工，销售以直销为主[17][18][19] - 公司重视研发，拥有完善研发流程，将研发方向与市场、客户需求紧密结合[20] - 报告期内公司商业模式较上年度未发生变化，核心竞争力无变化[20][21] - 公司及子公司新兴奔朗、湖南奔朗均为高新技术企业，公司及新兴奔朗被认定为广东省“专精特新”中小企业[17][21] - 控股子公司科瑞精密精密加工设备产品系列完善，半导体加工等领域研发和市场化应用获阶段性成果[22] - 公司“连续式大规格金刚石工具低温活化烧结技术及产业化”项目装备及工艺达国际领先水平，参编3项国标发布，5项专利获授权[22] - 新型干法金刚石磨轮产量同比增长，优化PLM + 系统功能提高产品设计及客户响应效率[22] - 完成超硬材料行业工业互联网标识解析二级节点与国家顶级节点对接，初步实现价值链上下游协同和数据共享[22] - 公司获评“国家知识产权优势企业”，树脂结合剂金刚石工具获评广东省制造业单项冠军产品[22] - 公司产品累计销往60多个国家和地区，建立强大销售服务网络及运营服务平台[95] - 公司凭借全技术链条创新能力和产品特点契合下游建筑陶瓷企业需求，预计随行业集中度提升迎来更多机遇[95] - 公司作为金刚石工具头部企业，在石材加工行业集中度提高趋势下更具竞争优势[96] 募投项目 - 启动高性能金刚石工具智能制造和企业研发中心建设2个募投项目，建设工作有序推进[23] - 2022年公司向不特定合格投资者公开发行股票4547万股，发行价格7元/股，募集资金总额3.1829亿元，扣除费用后净额2.8252155944亿元，截至2023年12月31日，募投项目累计投入1384.63万元[137] 子公司情况 - 主要控股子公司中，香港奔朗净利润1101.80万元，新兴奔朗净利润3543.17万元，湖南奔朗净利润 -1570.65万元[41] - 受海外市场影响，子公司香港奔朗净利润同比下降68.42%[42] - 子公司新兴奔朗向云浮市新兴县六祖慈善会捐赠资金助力未成年人保护，志愿服务队参与爱心帮扶活动[91] - 报告期内新兴奔朗合作建设的一期屋顶分布式光伏发电项目并网发电，使用光伏发电量约271万千瓦时[91] 税收政策 - 2023 - 2025年公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%税率缴纳[43] 研发情况 - 研发支出金额本期为30,988,733.92元，占营业收入比例为5.40%，上期金额为33,001,152.20元，占比4.65%[44] - 研发人员总计期初107人，期末97人，占员工总量比例期初11.81%，期末11.83%[44] - 公司拥有的专利数量本期138个，上期133个；发明专利数量本期41个，上期37个[44] - 高频高功率薄膜电阻元件研制项目处于研究阶段，有望为新业务提供理论支持[44] - 三维网络结构树脂金属复合基磨边轮研究与应用项目处于小试阶段，目标是增加磨边产品竞争力[44][45][46] - 原位增强粗磨粒金属基磨边轮开发项目处于小试阶段，成果将为产品迭代提供支持[47] - 金属磷化物精细陶瓷在金刚石工具制造用结合剂材料中的应用项目处于小试阶段，可提升产品竞争力[48] - 低液相焊接磨边轮的研制项目处于中试阶段，能提高磨轮产品竞争力[50][51] - 研究5G陶瓷超精密加工技术与装备，提高金刚石磨头使用寿命、锋利度，降低废品率[52] - 开发陶瓷大板平面抛光弹性磨块，实现砖面平整、自然逼真、光度均匀[55] - 研发环保、高效机器人自动化磨削工具，改变铸造行业恶劣环境[57] - 研究半导体芯片与集成电路金刚石散热复合材料及器件制造技术[57] - 开发高耐磨低消耗金刚石磨边轮，寿命长且降低消耗[60] - 开发发泡陶瓷加工用电铸磨轮，提高加工速度，实现高效节能[60] - 研究金属结合剂金刚石工具FS工艺技术，提升产品性能[61] - 开发长效型